Ухвала суду № 86877415, 11.01.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/330/20

Справа № 760/343/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Фурси О.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019110000000124 від 26.09.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими слідством особами вніс завідомо не правдиві відомості до документів, які подавались для перереєстрації ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770) за разову грошову винагороду, проте відношення до здійснення діяльності підприємства не мав та не має.

В ході досудового розслідування, будучи допитаний з даних обставин ОСОБА_2 показав, що до проведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770) не має жодного відношення, дані підприємства зареєстрував на своє ім`я без мети ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності на прохання невстановлених осіб з метою отримання грошової винагороди.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770), де ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) значиться засновником, керівником та головним бухгалтером з 2018 року по теперішній час.

Згідно автоматизованої інформаційної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770) зареєстровані в ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770), які перебувають у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Корніцький Д.Ю. не з`явився, проте 11.01.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Корніцький Д.Ю. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770), перебуває у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Фурси Олександри Олексіївни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Фурсі О.О., Сергійко О.В., Федоровій А.І., Бабич А.В., Ломовцеву М.С., Сікалу С.М., Коцюбко К.В., Братку Т.О, Корніцькому Д.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ЗЛАТІЦА» (ЄДРПОУ 40800770), які перебувають у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, за період часу з дати реєстрації підприємства по 08.01.2020р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- рішення про створення підприємства, статуту підприємства, та змін до статуту, реєстраційну картку, накази про призначення службових осіб підприємства, протоколи зборів учасників підприємства, довіреностей на право представляти інтереси підприємства в державних органів, матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності підприємства та знаходяться в реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Вишняк