Ухвала суду № 86877370, 18.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64787/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції Гуманенко І.О про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції Гуманенко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд у відсутність та просив задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому

Представник ПАТ «Акта Банк», в судове засідання не з`явився з належно оформленим дорученням. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42018221080000089, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 за фактом шахрайства, вчиненого ОСОБА_1 шляхом використання підроблених договорів позики від 12.06.2013, від 15.07.2013, та заволодіння коштами з рахунку ОСОБА_2 в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в провадженні Київського районного суду м. Харкова знаходиться цивільна справа № 640/3493/17 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення коштів за договором позики.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що влітку 2017 року на його адресу з Київського районного суду м. Харкова надійшла копія позовної заяви з додатками (справа № 640/3493/17) про стягнення на користь ОСОБА_1 заборгованості за договором позики від 12.06.2013.

Як показав ОСОБА_3 , маючи вільний доступ до документів ОСОБА_3 (паспорту та коду), будучи обізнаною про наявність у нього розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ним у квітні 2013 року в ПАТ «Актабанк», ОСОБА_1 , спочатку у якості ФОП, оформила в ПАТ «Укрсоцбанк» та в інших банківських установах кредитні лінії з цільовим призначенням «поповнення обігових коштів на придбання товару».

Після чого, частину отриманих кредитних коштів в сумі 39 110 995,38 грн зі свого рахунку, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» та з метою приховання своїх злочинних намірів ОСОБА_1 перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Актабанк».

Після цього, використовуючи підроблені договори позики від 12.06.2013 та від 15.07.2013 ОСОБА_1 , як ФОП, зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Актабанк», перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , відкритий у цьому ж банку, під виглядом надання безвідсоткової позики грошові кошти в сумі 39 110 995,38 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 , користуючись своїми стосунками з керівництвом ПАТ «Актабанк» і вступивши в змову з невстановленими працівниками відділення № 11 ПАТ «Актабанк» зняла зазначені вище кошти через касу відділення банку на підставі підроблених заяв на видачу готівки: № 583522 від 19.06.2013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013; № 508522 від 16.07.2013; № 843579 від 24.07.2013; № 752875 від 22.07.2013; № 983211 від 29.07.2013; № 886956 від 25.07.2013; № 1082062 від 31.07.2013.

Допитаний ОСОБА_3 показав, що жодних договорів позики з ОСОБА_1 не укладав, коштів зі свого рахунку на підставі вищеперерахованих заяв на видачу готівки, не знімав.

24.01.2019 експертами ДНДЕКЦ МВС України складено висновок

№ 19/17-3/1/159-СЕ/18 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_3 в графах «підпис отримувача» вищезазначених заяв на видачу готівки виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою. Питання, чи виконані ці підписи ОСОБА_1 не вирішувалося у зв`язку з відсутністю в розпорядженні експерта експериментальних зразків ОСОБА_1 від імені ОСОБА_3

25.10.2019 винесено постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи по заявах на видачу готівки № 583522 від 19.06.2013; № 716733 від 25.06.2013; № 813405 від 27.06.2013; № 56673 від 02.07.2013; № 179592 від 05.07.2013; № 235888 від 08.07.2013.

09.12.2019 винесено постанову про внесення зміни до постанови про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи в частині переліку об`єктів, які підлягають дослідженню (заяв на видачу № 508522 від 16.07.2013; № 843579 від 24.07.2013; № 752875 від 22.07.2013; № 983211 від 29.07.2013; № 886956 від 25.07.2013; № 1082062 від 31.07.2013).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також виконання клопотання судового експерта виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, володільцем яких є ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться вільні зразки підпису ОСОБА_2 . Окрім того, заяви на видачу готівки є безпосереднім об`єктом дослідження.

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, але крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні в ПАТ «Акта Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції Гуманенко І.О про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Манзенку Руслану Анатолійовичу, слідчим групи слідчих Росік Наталії Айварівні, Цибі Нікіті Дмитровичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Лютюку Анатолію Івановичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Михнюку Руслану Валерійовичу, Гірному Тарасу Михайловичу у кримінальному провадженні № 42018221080000089 від 16.03.2018 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Акта Банк» (код за ЄДРПОУ 35863708, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), а саме: заяв на видачу готівки № 508522 від 16.07.2013, № 843579 від 24.07.2013, № 752875 від 22.07.2013, № 983211 від 29.07.2013, № 886956 від 25.07.2013, № 1082062 від 31.07.2013; документів (заяв, анкет, довіреностей, договорів, квитанцій, чеків), які містять зразки підпису ОСОБА_3 за різний період часу - до грудня 2018 року, у тому числі наближені до червня 2013 року, у кількості не менше ніж 15-20 підписів;, вилучити оригінали документів в яких містяться підписи ОСОБА_3 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Акта Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції Гуманенко І.О, повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/64787/19-к

Прим.2 - Слідчому Гуманенко І.О Копія: ПАТ «Акта Банк» Виконавець: Остапчук Т.В.

18.12.2019р.