Ухвала суду № 86872937, 23.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Кримінальне провадження № 1-кс/760/15869/19

Справа № 760/32618/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголіс Д., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019110000000137 від 19.11.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівОСОБА_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тертичної Е.В. (свідоцтво №4938) Львівського міського нотаріального округу, Львівської обл., з можливістю здійснити їх виїмку, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32019110000000137 від 19.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2014-2019 роках, серед яких ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ), здійснював систематичний продаж нерухомого майна, у тому числі, власного з метою одержання прибутку без відповідної державної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, внаслідок чого ухились від сплати податку на доходи фізичних осіб в особливо великому розмірі.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тертичної Е.В. (свідоцтво №4938) Львівського міського нотаріального округу, Львівської обл.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Тертичної Е.В. (свідоцтво №4938) Львівського міського нотаріального округу, Львівської обл., мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Трофімову Богдану Володимировичу, Осідаку Віталію Анатолійовичу, Дуднік Ангеліні Олександрівні, Веласкес-Карьону Володимиру Максимовичу, Карпенко Анастасії Володимирівні, Нестерук Юлії Володимирівні, Григорєву Сергію Олексійовичу, Середі Остапу Богдановичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Кравченку Євгену Михайловичу, Сисі Антону Олександровичу, Бабич Анні Віталіївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братко Тарасу Олександровичу, Фастовцю Сергію Павловичу, Середі Тарасу Богдановичу, Шуліці Костянтину Анатолійовичу, Рогову Владиславу Геннадійовичу, Веласкес-Карьону Володимиру Максимовичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Федоровій Анастасії Ігорівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Тертичної Елеонори Віталіївни (свідоцтво №4938) Львівського міського нотаріального округу, Львівської обл., з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для перереєстрації права власності ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 ) на наступні об`єкти нерухомості:

1. АДРЕСА_1 , індексний номер рішення 46361412;

2. АДРЕСА_2 , індексний номер рішення 46335200;

3. АДРЕСА_3 , індексний номер рішення 45219602;

4. АДРЕСА_4 , індексний номер рішення 45978901;

5. АДРЕСА_5 , індексний номер рішення 45392697;

6. АДРЕСА_6 , індексний номер рішення 46751501;

7. АДРЕСА_7 , індексний номер рішення 45303975;

8. АДРЕСА_8 , індексний номер рішення 45304666;

9. АДРЕСА_9 , індексний номер рішення 45615045;

10. АДРЕСА_10 , індексний номер рішення 44978027;

11. АДРЕСА_11 , індексний номер рішення 45440658;

12. АДРЕСА_12 , індексний номер рішення 44949493;

13. АДРЕСА_13 , індексний номер рішення 45005304;

14. АДРЕСА_14 , індексний номер рішення 45554822;

15. АДРЕСА_15 , індексний номер рішення 45244517;

16. АДРЕСА_16 , індексний номер рішення 45614408;

17. АДРЕСА_17 , індексний номер рішення 48397358;

18. АДРЕСА_18 , індексний номер рішення 47211950;

19. АДРЕСА_19 , індексний номер рішення 45420538;

20. АДРЕСА_20 , індексний номер рішення 45305537;

21. АДРЕСА_21 , індексний номер рішення 45400167;

22. АДРЕСА_22 , індексний номер рішення 45636681;

23. АДРЕСА_23 , індексний номер рішення 45417419;

24. АДРЕСА_24 , індексний номер рішення 45368407;

25. АДРЕСА_25 , індексний номер рішення 45421709;

26. АДРЕСА_26 , індексний номер рішення 44622756;

27. АДРЕСА_27 , індексний номер рішення 45440088;

28. АДРЕСА_28 , індексний номер рішення 44569497;

29. АДРЕСА_29 , індексний номер рішення 44452706;

30. АДРЕСА_30 , індексний номер рішення 44990848;

31. АДРЕСА_31 , індексний номер рішення 45659277;

32. АДРЕСА_32 , індексний номер рішення 45523224;

33. АДРЕСА_33 , індексний номер рішення 44433284;

34. АДРЕСА_34 , індексний номер рішення 44595500;

35. АДРЕСА_35 , індексний номер рішення 44378415;

36. АДРЕСА_36 , індексний номер рішення 44485010;

37. АДРЕСА_37 , індексний номер рішення 44407519;

38. АДРЕСА_38 , індексний номер рішення 45174537;

39. АДРЕСА_39 , індексний номер рішення 44196058;

40. АДРЕСА_40 , індексний номер рішення 44344882;

41. АДРЕСА_41 , індексний номер рішення 44344402;

42. АДРЕСА_42 , індексний номер рішення 44588521;

43. АДРЕСА_43 , індексний номер рішення 45952466;

44. АДРЕСА_44 , індексний номер рішення 44327263;

45. АДРЕСА_45 , індексний номер рішення 44165494;

46. АДРЕСА_46 , індексний номер рішення 44431013;

47. земельна ділянка, кадастровий номер: 4623383900:01:003:0027, індексний номер рішення 45804035;

48. земельна ділянка, кадастровий номер: 4623383900:01:003:0022, індексний номер рішення 45803705;

49. АДРЕСА_48, індексний номер рішення 41195826;

50. АДРЕСА_49, індексний номер рішення 42871201;

51. АДРЕСА_47, індексний номер рішення 42324316;

52. АДРЕСА_50, індексний номер рішення 46835703;

53. АДРЕСА_51 в, індексний номер рішення 41415800;

54. АДРЕСА_52, індексний номер рішення 43462563;

55. АДРЕСА_62, індексний номер рішення 41856739;

56. АДРЕСА_53 , індексний номер рішення 34320301;

57. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 34969264;

58. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 35294062;

59. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 35203358;

60. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 35893356;

61. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 36328586;

62. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 35537079;

63. АДРЕСА_63, індексний номер рішення 33408713;

64. АДРЕСА_65, індексний номер рішення 33828526;

65. АДРЕСА_65, індексний номер рішення 33828803;

66. АДРЕСА_66, індексний номер рішення 36133913;

67. АДРЕСА_66, індексний номер рішення 36134478;

68. АДРЕСА_54 , індексний номер рішення 13019350;

69. АДРЕСА_55 , індексний номер рішення 36134478;

70. АДРЕСА_64, індексний номер рішення 12160978;

71. АДРЕСА_64, індексний номер рішення 12781274;

72. АДРЕСА_56 , індексний номер рішення 12157064;

73. АДРЕСА_57 , індексний номер рішення 13070565;

74. АДРЕСА_58 , індексний номер рішення 13021555;

75. АДРЕСА_64, індексний номер рішення 13286123;

76. АДРЕСА_64, індексний номер рішення 29691398;

77. АДРЕСА_64, індексний номер рішення 18680772;

78. АДРЕСА_59 , індексний номер рішення 18451953;

79. АДРЕСА_60 , індексний номер рішення 13286498;

80. АДРЕСА_61 , індексний номер рішення 14596995.

Строк дії ухвали - до 23.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: