YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 86872883, 09.01.2020, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.01.2020

Номер справи

759/123/20

Номер документу

86872883

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

пр. № 1-кс/759/209/20

ун. № 759/123/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., за участі слідчого Зінченко К.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Токарєва Олександра Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110150001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Токарєв Олександр Андрійович звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 4).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110150001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) (Продавець) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_1 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 09.08.2013, передало у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374) (Покупець) об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс готовністю 18 відсотків, що розташований за адресою: АДРЕСА_45.

Надалі ТОВ «Бориспільміськбуд» виступило забудовником об`єкта будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: АДРЕСА_45, відповідно до укладеного між ТОВ «Бориспільміськбуд» (забудовник) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (управитель) договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 31.10.2013, за умовами якого ТОВ «Бориспільміськбуд» на замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зобов`язувалося організувати будівництво житлово-офісного комплексу, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва.

В свою чергу замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» відповідно до умов договору про участь у фонді фінансування будівництва фінансує будівництво за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів. За довірителем закріплюється об`єкт інвестування (квартира) та після введення об`єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем, до довірителя переходить право власності на закріплений за ним об`єкт інвестування.

Надалі між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» укладено договір № 1/2016 про управління активами Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від 10.05.2016.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» з метою проведення діяльності зі спільного інвестування взято зобов`язання щодо надання послуг з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від його імені, в інтересах та за рахунок фонду.

В період 2017 - 2018 років за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_20 зареєстровано право власності за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири №№ 15, 20, 30, 60, 80, 125, 131, 137, 139, 143, 149, 155, 163, 173, 177 за адресою: АДРЕСА_45 , та державним реєстратором КП «Центр державної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» ОСОБА_21 зареєстровано право власності за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири №№ 194, 206, 207, 215, 218, 226, 228, 234, 240, 242, 250, 252, 256, 263, 266, 268, 271, 274, 276 та інші квартири за вказаною адресою.

Проте, всупереч вимогам ст.ст. 18, 24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до яких державна реєстрація здійснюється після перевірки документів та/або відомостей Державного реєстру прав, відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до закону, заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, рішенню Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/8536/17 державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_22 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості, які вже зареєстровані за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», за наступними фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які не мали жодних договірних відносин з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ТОВ «Бориспільміськбуд».

Так, державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в період з 23.10.2019 по 31.10.2019 (включно) здійснено подвійну реєстрацію квартир з додаванням номеру секції за наступними особами:

1.ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_2 ):

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ):

2. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ):

3. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ):

4. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ):

5. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ):

6. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ):

7. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ):

8. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ):

9. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ):

10. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ):

11. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ):

12. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ):

13. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_15 ):

14. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_16 ):

15. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_17 ):

16. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_18 ):

17. ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_19 ):

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, у даному провадженні виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються отримання державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документів, які містять відомості щодо проведених ним реєстраційних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 4) у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Токарєва Олександра Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 12019110150001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Токарєву Олександру Андрійовичу, Жиряді Олександру Володимировичу, Уманцю Ростиславу Вікторовичу, Бухінному Віталію Сергійовичу, Зінченко Ксенії Валеріївні, П`янило Віті Анатоліївні, Радченку Євгену Вікторовичу та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12019110150001068 Бадіону Миколі Олексійовичу, Кіліміченку Сергію Олеговичу, Соколюку Олександру Васильовичу, Панченку Олександру Івановичу, Хижняку Сергію Миколайовичу, Дем`янюк Надії Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ЄДРПОУ 39787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 4), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

1.оригіналів документів, які стосуються отримання державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) електронних цифрових підписів для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно;

2.документів (відомостей) щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області (ЄДРПОУ 04359643) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), за період з 21.10.2019 по 31.10.2019 (включно), з наданням відомостей про інтернет-провайдера, з якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, ІР-адресів, найменування та змісту вчинюваних дій, дати та часу проведених дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

3.документів щодо проведених реєстраційних дій державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області (ЄДРПОУ 04359643) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), за період з 25.10.2019 по 31.10.2019 (включно), з наданням відомостей про інтернет-провайдера, з якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, ІР-адресів, найменування та змісту вчинюваних дій, дати та часу проведених дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

- АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946176832105;

- АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946190532105;

- АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946201332105;

- АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947777832105;

- АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946215632105;

- АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946210332105;

- АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950187832105;

- АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946583032105;

- АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946726232105;

- АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947470332105;

- АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947941732105;

- АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947920232105;

- АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947473332105);

- АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947875732105;

- АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948924832105;

- АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950002232105;

- АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950292632105;

- АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946612232105;

- АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948843332105;

- АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950054532105;

- АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1951501932105;

- АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947840832105;

- АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947858332105;

- АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947894332105;

- АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947817032105;

- АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950137732105;

- АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949339332105;

- АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947967632105;

- АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948006632105;

- АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949152132105;

- АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949200232105;

- АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948052932105;

- АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950109932105;

- АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948262432105;

- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105;

- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950241832105;

- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946558432105;

- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950029932105;

- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949497132105;

- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949384332105)

- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949303732105;

-

АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950082732105.

4.оригіналів чи копій документів, у тому числі в електронному вигляді з зазначенням властивостей прикріплених файлів (дату та час створення файлу, користувача, що створив файл, інше), на підставі яких здійснювались реєстраційні дії державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області (ЄДРПОУ 04359643) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) щодо наступних об`єктів нерухомого майна: