Ухвала суду № 86870920, 13.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16390/19

Провадження № 1-кс/712/169/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

18 грудня 2019 року до суду звернулась слідча СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції Солонько Олександра Ігорівна з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І. у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro», ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідини і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 шт.) марки Endress Hauser DN 40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України.

Згідно наявних баз даних діяльність встановлено, що ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress Hauser DN40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України. Згідно укладеного договору №68 від 03.08.2018 року вартість угоди складає 1199900 грн. В ході подальшого відпрацювання було проведено аналіз діяльності ТОВ«Енергоаналітична компанія «ЕКУ» згідно наявних баз даних та встановлено, що вказане товариство має явні ознаки «фіктивності», а саме створене з метою привласнення(бюджетних коштів з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємств реального сектору економіки, а також незаконного переведення ос tготівкових коштів в готівку і навпаки. Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» впродовж 2018 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання лічильників від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення державних коштів за рахунок завищення вартості вказаних лічильників орієнтовно на 900000 грн. Вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведеного аналізу стосовно походження приладів для вимірювання витрат, рівня та піску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 було встановлено, що офіційним представником даної компанії на території України являється ТОВ«НПКП«Фотоніка» (код ЄДРПОУ 14281480, м. Київ.). Під час проведеного аналізу вантажно - митних декларацій згідно бази даних «Інспектор-2006» було встановлено реальну вартість лічильників, яка в декілька разів є меншою за ціну постачання їх службовими особами ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» на адресу Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України. Відстеження джерел походження даних приладів про ланцюгу постачання не є можливим так як жоден з контрагентів - постачальників не здійснював придбання вказаної продукції як у офіційного представника даної продукції ТОВ «НПКП «Фотоніка» (код ЄДРПОУ 14281480, м. Київ), так і шляхом ввезення на митну територію України.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (в подальшому ТОВ «ЕАК «ЕКУ») (код ЄДРПОУ 37067411) визнано переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель та укладено договір поставки №68 від 03.08.2018 з Державною організацією «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України.

Згідно п.1.1 зазначеного договору Продавець зобов`язується за замовленням Покупця здійснити поставку і передати у власність Покупцеві для вимірювання витрат, рівня тиску рідин та газів (витратоміри для нафтопродуктів: код ДК 021:2015:38420000-5), а покупець зобов`язується своєчасно прийняти та оплатити Товар на умовах цього договору.

п. 1.2. Асортимент, ціна та одиниці виміру визначаються сторонами згідно специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1), а також товаросупроводжуючими документами (накладними), складеними на основі замовлень Покупця.

п. 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника.

п. 2.1. Постачальник повинен передати товар Покупцю, якість якого відповідає умовам, що відповідають вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуються сертифікатом якості, відповідності або іншим подібними документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформленим відповідно до вимог законодавства України.

п. 2.2. Постачальник зобов`язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірені копії документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого законодавства України (сертифікати відповідності, паспорти, інструкцію по повірці тощо).

п. 3.1 Ціна договору: 1999900 грн., в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.

Також вставлено, що на веб-порталі публічних закупівль «Prozorro»відображений договір поставки № 68 від 03.08.2018 як договір 68 (2), який повністю ідентичний договору, наведеному вище, але відмінною специфікацією товару. Крім того, слід зазначити, що лічильники коріолісові з маркуванням, наведеним у специфікації, відсутні. Отже, в результаті заміни специфікації відбулось виключення контролерів управління в кількості 3 шт., а вартість відповідно збільшена на вартість контролерів.

Оплата за вказані лічильники проведена 17.09.2018 згідно платіжного доручення № 401 від 13.09.2018 на загальну суму 1999900 грн. з призначенням платежу: «за отримані лічильники коріолісові згідно договору № 68 від 03.08.2018, накладної № РН-0000042 від 12.09.2018, в т.ч. ПДВ 199983,33 грн.», тобто розрахунки між ДО «Комбінат «Айстра» та ТОВ «ЕАК «ЕКУ» проведені в повному обсязі.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2018 по 30.09.2018» встановлено, що різниця між ціною поставки лічильників ТОВ «ЕАК «ЕКУ» на адресу кінцевого споживача ДО «Комбінат «Айстра» та ціною придбання лічильників першого постачальника ТОВ «ДрімВей Транс» становить 11722030,74 грн. (з ПДВ 1199900-27869,26), а торгівельна націнка по всьому ланцюгу постачання становить 4205,5%

Також було здійснено документальне оформлення зустрічної поставки лічильників коріолісових, при цьому жоден із цих СГ не фактично не здійснював придбання таких лічильників у будь-яких інших СГ, тобто, в кінці ланцюга постачання відбулась підміна товарів, що свідчить про те, що метою проведення вищевказаних операцій було лише документальне оформлення операцій купівлі-продажу лічильників без фактичного їх придбання та продажу кінцевому споживачу ДО «Комбінат «Айстра». Також встановлено, що деякі суб`єкти господарювання по ланцюгу постачання лічильників мають одну юридичну адресу та керівники

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки купівлі коріолісових лічильників підприємством ДО «Комбінат «Айстра», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні замовника Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259, 14001, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Чудінова, б/н), а саме: договорів: №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) та Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документи, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам;звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, остання скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 18.04.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ «ЕАК «ЕКУ», що виразились в привласненні грошових коштів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: договорів №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) та Державної організації«Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документи, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам;звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів;актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт; документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду)до вищевказаних договорів, які перебувають у володінні Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259, 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н), має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене,керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (14001 Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, код ЄДРПОУ 14373259, б/н), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

договорів №68 від 03.08.2018 та №68(2) від 03.09.2018 укладених між ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) та Державної організації«Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259); видаткових накладних на поставку Королісів витратомірів: Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); Promass 83F.DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); Promass 83F.DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.) та документів, які можуть свідчити про транспортування вказаних лічильників, тендерної документації по вищевказаним витратомірам; звітної документації (акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них; довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3) до вищевказаних договорів; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми, креслення, журналів технічного нагляду) до вищевказаних договорів;Документів, що підтверджують оплату виконаних робіт відповідно до вищевказаних договорів; актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, документи, що підтверджують оплату виконаних робіт); документів, що підтверджують здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт (договорів на виконання робіт щодо авторського та технічного нагляду, актів приймання виконаних робіт авторського та технічного нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконання робіт технічного та авторського нагляду) до вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали до 12 лютого 2020 року включно.

Виконання тимчасового доступу доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Твардовському Є.Г.,старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, старшому лейтенанту податкової міліції Харченку В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області,капітану податкової міліції Гончаренку Є.В.,старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Фесенку С.В.,старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області,підполковнику податкової міліціїФарисей А.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько