Ухвала суду № 86870621, 09.01.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/84/20

Провадження № 1-кс/711/78/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.2020 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – Осадчій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І., погодженого заступником військового прокурора Черкаського гарнізону Потапенком С.В., що внесене у кримінальному провадженні № 42015250020000161, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника військового прокурора Черкаського гарнізону Потапенка С.В., що внесене у кримінальному провадженні № 42015250020000161, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

У обґрунтування клопотання зазначено, що 14.10.2002 між Центральним спеціалізованим будівельним управлінням МО України (правонаступник – Центральне територіальне управління капітального будівництва МО України) та державним підприємством МО України «Черкаське будівельно – монтажне управління» укладено договір № 1-4-1 щодо будівництва останнім 4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 Черкаси АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 , в подальшому умови основного договору змінено на підставі ряду додаткових угод.

Крім того, встановлено, що у період 2015 року, у рамках виконання вищевказаного договору, посадові особи державного підприємства «Черкаське будівельно – монтажне управління», внесли до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про здійснення будівельних робіт, які фактично не виконувались та були завищені. Після чого, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт.

На теперішній час, у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновку якої загальна вартість робіт, які включені до наданих на дослідження актів виконаних будівельних робіт за період з липня по грудень 2015 року, але фактично не виконаних на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » складає 4 469 897 грн.

Також, у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів АТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» № 26004423614. За результатами аналізу вказаного рахунку встановлено, що у липні-грудні 2015 року ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» перерахувало кошти за виконані роботи по будівництву житлового будинку по вул. Котовського, 97/3, м. Черкаси на рахунки наступних субпідрядних організацій: рахунок ПП "Брелок" (код 14202842, адреса: 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, 335, квартира 15) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40) в сумі 4 600 000 грн., а також на рахунок ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586, адреса: 18000, місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 10, офіс 113) № НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Український інноваційний банк» (МФО:300142, адреса: 04053, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, Київ) в сумі 200 000 грн.

Таким чином, на теперішній час, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення суб`єктів господарювання, які документально оформлювали невиконані у липні-грудні 2015 року будівельні роботи по вказаному об`єкту, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586, адреса: 18000, місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 10, офіс 113), а саме: документів, які документально підтверджують факти виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. АДРЕСА_4 97/ АДРЕСА_5 » ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, серед яких: договори на виконання робіт, надання послуг, оренди, постачання, договори купівлі – продажу, рахунки – фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які підтверджують взаємовідносини, взаєморозрахунки та виконання зобов`язань у вказаний період між ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», ПП «Будтеплосервіс», а також іншими суб`єктами господарювання залученими ПП «Будтеплосервіс» до виконання вказаних робіт.

У клопотанні також зазначено, що в зв`язку з недопущенням внесення змін до зазначених вище документів з боку службових осіб ПП «Будтеплосервіс» та інших субпідрядних організацій, виникає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, вилучення саме оригіналів документів не матиме негативних наслідків як для замовника, так і для підрядника у зв`язку з тим, що роботи по зазначеному об`єкту завершені ще у 2015 році.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, проводити без повідомлення представників ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», у володінні якого знаходяться вказані документи, оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 09.01.2020 слідчий Запорожець Д.І. надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015250020000161 від 23.10.2015 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що документи, які підтверджують факти виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. АДРЕСА_4 / АДРЕСА_5 » ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, серед яких: договори на виконання робіт, надання послуг, оренди, постачання, договори купівлі – продажу, рахунки – фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які підтверджують взаємовідносини, взаєморозрахунки та виконання зобов`язань у вказаний період між ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», ПП «Будтеплосервіс», а також іншими суб`єктами господарювання залученими ПП «Будтеплосервіс» до виконання вказаних робіт, що знаходяться у володінні ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586, адреса: 18000, місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 10, офіс 113), - мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, задля недопущення внесення змін до зазначених вище документів з боку службових осіб ПП «Будтеплосервіс» та інших субпідрядних організацій. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 42015250020000161 від 23.10.2015, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження. При цьому, на думку слідчого судді, доступ до перелічених документів не матиме негативних наслідків для договірних сторін, оскільки роботи по об`єту завершені у 2015 році.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України Коломійцю Едуарду Валерійовичу, Морганюку Євгенію Володимировичу, Березневичу Ігорю Євгеновичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586, адреса: 18000, місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 10, офіс 113) та зобов`язати уповноважену особу ПП «Будтеплосервіс» видати оригінали документів, які документально підтверджують факти виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. АДРЕСА_4 97/ АДРЕСА_5 » ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, серед яких: договори на виконання робіт, надання послуг, оренди, постачання, договори купівлі – продажу, рахунки – фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які підтверджують взаємовідносини, взаєморозрахунки та виконання зобов`язань у вказаний період між ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», ПП «Будтеплосервіс», а також іншими суб`єктами господарювання залученими ПП «Будтеплосервіс» до виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 08.02.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька