Ухвала суду № 86868795, 13.01.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9001/19

н/п 1-кс/953/458/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни по кримінальному провадженню №12019220000000397 від 26.03.2019 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

11.01.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилученого майна, яке належить:

- підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено за місцем мешкання останньої в АДРЕСА_1 в ході обшуку 10.01.2020, а саме на: аркуш паперу з записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Лайфселл № НОМЕР_1 та сім картку з нанесеними на неї цифрами НОМЕР_2 ; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; копія індитифікаційного коду № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_1 ; мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Nokia - imei: НОМЕР_6 ;

- підозрюваному ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та було вилучено за місцем мешкання останнього в кв. АДРЕСА_2 в ході обшуку 10.01.2020, а саме на: мобільний телефон ТМ «Sumsung» GT-E12001, IMEI - НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером № НОМЕР_8 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», IMEI 1 - НОМЕР_9 ; IMEI 2 - НОМЕР_10 ; з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером № НОМЕР_11 ; 8 (вісім) аркушів паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів та адрес квартир по місту Харкову; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_13 ; стартовий пакет оператору «Інтертелеком» № НОМЕР_14 ; паперовий конверт від стартового пакету «Водафон» № НОМЕР_15 ;

- підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було вилучено за місцем мешкання останнього в кв. АДРЕСА_3 в ході обшуку 10.01.2020, а саме на: Блокнот «Piano»; додаткова угода до Протоколу замовлених послуг та обладнання послуг укладена між ОСОБА_3 та ТОВ «Воля-Кабель» з друкарським текстом, ПІБ та підписом від імені ОСОБА_3 , на 1 арк.; лист на адресу головного лікаря ХГПЦ ОСОБА_4 від імені та з рукописним текстом виконаним ОСОБА_3 на 1-м аркуші; договір найму жилого приміщення від 17.07.2016 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо тимчасового користування квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , виконаний на 1-м аркуші; лист паперу формату А4 з рукописними записами виконаними ОСОБА_3 ; планшет ТМ «Freelander»; планшет ТМ «Ainol»; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5260» IMEI: НОМЕР_16 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5660» IMEI: НОМЕР_17 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT- E1080i» IMEI: НОМЕР_18 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 6303ci» IMEI: НОМЕР_19 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia C.3-01.5» IMEI: НОМЕР_20 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 105» IMEI: НОМЕР_21 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 5130с-2» IMEI: НОМЕР_22 , без сім-карти; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» з маркуванням « НОМЕР_23 »; флеш-накопичувач «Micro SD» ТМ «HC 4G»; банківська картка «Приватбанк» «Золота Універсальна» № НОМЕР_24 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » «4G LTE»; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами виконаними ОСОБА_3 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «lifecell» № НОМЕР_28 ; місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2; посвідчення серія НОМЕР_29 видане на ім`я ОСОБА_1 та сім картку оператора № НОМЕР_3 - повернути на відповідальне зберігання власнику - ОСОБА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ряд осіб на протязі тривалого часу займаються заволодінням чужим майном шахрайським шляхом з використанням підроблених документів, а саме: ОСОБА_1 , діючи в групі за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки договору дарування заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , належної ОСОБА_7 ; шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 заволоділи квартирою АДРЕСА_6, належної ОСОБА_8 ; діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_2 , та за попередньою змовою з іншими невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , належної ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 , діючи в групі за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, шляхом підробки паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 та правовстановлюючих документів, заволоділи квартирою АДРЕСА_8 , належної ОСОБА_10

10.01.2020 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова було проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких було вилучено вказане в клопотанні майно.

Вилучені предмети і документи оглянуті слідчим 10.01.2020, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, вилучені в ході обшуку речі і документи містять в собі інформацію підтверджуючи причетність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Кадинцева Є.П. не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, у зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_1 , в якій вона зазначає, що проти накладення арешту на майно не заперечує, просить не накладати арешт на вилучений в ході обшуку телефон Нокиа, чорного кольору, оскільки він потрібен їй для спілкування. Просить провести розгляд клопотання без її участі.

До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_3 , в якій він зазначає, що проти накладення арешту на його майно, вилучене в ході обшуку, не заперечує, просить провести розгляд клопотання без його участі.

До канцелярії суду надійшла заява від власника майна ОСОБА_2 , в якій він зазначає, що проти накладення арешту на його майно, вилучене в ході обшуку, не заперечує, просить провести розгляд клопотання без його участі.

Неприбуття в судове засідання власників майна, слідчого відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019220000000397 від 26.03.2019, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220000000397 від 26.03.2019 за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2019 та 27.12.2019 надано дозвіл на проведення обшуку: за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_11 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_5 .

Метою проведення обшуків у вказаних ухвалах зазначено виявлення та вилучення предметів, документів, що можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, а саме: документів та електронних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, договорів купівлі-продажу квартир, довідок, технічної та іншої документації у яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

10.01.2020 на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2019 та 27.12.2019 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_2 , з 07.08 год по 08.50 год; за адресою: АДРЕСА_1 , з 07.03 год по 09.18 год; за адресою: АДРЕСА_3 , з 07.05 год по 10.59 год; в ході яких, згідно протоколів обшуку вилучено вказане в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено в буд. 10 по провулку Джерельному в м . Харкові в ході обшуку 10.01.2020, а саме: аркуш паперу з записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Лайфселл № НОМЕР_1 та сім картку з нанесеними на неї цифрами НОМЕР_2 ; пластикову упаковку з сім картки мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами рукописного тексту цифр та букв на 1 аркуші; копія індитифікаційного коду № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_1 ; мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки Nokia - imei: НОМЕР_6 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено в кв. АДРЕСА_2 в ході обшуку 10.01.2020, а саме: мобільний телефон ТМ «Sumsung» GT-E12001, IMEI - НОМЕР_7 , з сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» з номером № НОМЕР_8 ; мобільний телефон ТМ «Nokia», IMEI 1 - НОМЕР_9 ; IMEI 2 - НОМЕР_10 ; з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з номером № НОМЕР_11 ; 8 (вісім) аркушів паперу з чорновими записами у вигляді номерів телефонів та адрес квартир по місту Харкову; 2 блокноти з чорновими записами; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет оператору «Лайфселл» № НОМЕР_13 ; стартовий пакет оператору «Інтертелеком» № НОМЕР_14 ; паперовий конверт від стартового пакету «Водафон» № НОМЕР_15 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було вилучено в кв. АДРЕСА_3 в ході обшуку 10.01.2020, а саме: блокнот «Piano»; додаткова угода до Протоколу замовлених послуг та обладнання послуг укладена між ОСОБА_3 та ТОВ «Воля-Кабель» з друкарським текстом, ПІБ та підписом від імені ОСОБА_3 , на 1 арк.; лист на адресу головного лікаря ХГПЦ ОСОБА_4 від імені та з рукописним текстом виконаним ОСОБА_3 на 1-м аркуші; договір найму жилого приміщення від 17.07.2016 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо тимчасового користування квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , виконаний на 1-м аркуші; лист паперу формату А4 з рукописними записами виконаними ОСОБА_3 ; планшет ТМ «Freelander»; планшет ТМ «Ainol»; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5260» IMEI: НОМЕР_16 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT-S5660» IMEI: НОМЕР_17 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Samsung GT- E1080i» IMEI: НОМЕР_18 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 6303ci» IMEI: НОМЕР_19 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia C.3-01.5» IMEI: НОМЕР_20 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 105» IMEI: НОМЕР_21 , без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Nokia 5130с-2» IMEI: НОМЕР_22 , без сім-карти; сім-карта оператора мобільного зв`язку «Life» з маркуванням « НОМЕР_23 »; флеш-накопичувач «Micro SD» ТМ «HC 4G»; банківську картку «Приватбанк» «Золота Універсальна» № НОМЕР_24 ; сім-карту оператора мобільного зв`язку «Водафон» з маркуванням « НОМЕР_25 » «4G LTE»; два фрагменти аркушів паперу з рукописними записами виконаними ОСОБА_3 ; мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi Note 7» IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 з сім-картою оператору мобільного зв`язку «lifecell» № НОМЕР_28 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна камеру схову слідчого управління ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна,14, під`їзд №2.

Передати посвідчення серії НОМЕР_29 видане на ім`я ОСОБА_1 та сім картку оператора № НОМЕР_3 на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_1 .

Попередити ОСОБА_1 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.