Ухвала суду № 86866089, 13.01.2020, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/56/2020

УХВАЛА

11 січня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорого С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановив:

10 січня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюком Є.О., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська,24.

Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, у жовтні 2018 року ОСОБА_1 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_1 , проте, за даною адресою ОСОБА_1 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

22 грудня 2018 року директор ТОВ «АДДІС» - ОСОБА_1 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: м. Старокостянтинів, вул. Князя Острозького, 48.

В період з 14.01.2019 року по 23.01.2019 року ОСОБА_1 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС», а частину, можливо, витратив на власні потреби.

В ході проведення досудового розслідування здійснено аналіз карткових рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , та встановлено факт перерахування грошових коштів із карткових рахунків останнього на розрахункові рахунки ТОВ «Жарник» (код ЄДРПОУ 38786349) знаходиться на податковому обліку в ГУ ДФС у Одеській області (Малиновський район, м. Одеса), юридична адреса: м. Одеса, вул. Дальницька, 44, основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля, стан платника - основний платник.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Жарник» використовує наступні розрахункові рахунки:

1)№ НОМЕР_1 відкритий у ПАТ Акціонерному банку «Південний»;

2)№ НОМЕР_2 відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК»;

3)№ НОМЕР_3 відкритий у АТ «СБЕРБАНК»;

4)№ НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

5)№ НОМЕР_5 відкритий у АТ «СБЕРБАНК»;

6)№ НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк»;

7)№ НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк»;

8)№ НОМЕР_8 відкритий у АТ «Ощадбанк»;

9)№ НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк»;

10)№ НОМЕР_10 відкритий у ПАТ Акціонерному банку «Південний»;

11)№ НОМЕР_11 відкритий у ПАТ Акціонерному банку «Південний»;

12)№ НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк»;

13)№ НОМЕР_13 відкритий у Казначействі України.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме до:

- документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття й обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 .

В судове засідання старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «БАНК ВОСТОК», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу, старшому оперуповноваженому 1 сектора ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області майору Ковалю Валентину Анатолійовичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме до:

- документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття й обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 .

Зобов`язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» надати за період з 01 жовтня 2018 року по дату виконання ухвали на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:

- документи зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , у тому числі договори щодо відкриття та обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 ;

- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 11 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: