Ухвала суду № 86865586, 28.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23415/19

н/п 1-кс/766/17952/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу І.П., старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кононенко О.В., старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жвавцю С.А., заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенко О.О., слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Скурту Д.Д. до реєстраційної справи ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135), юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова) 14-А. учасником якого є ОСОБА_1 , яка знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон вул. Ушакова 37, із можливістю вилучення її оригіналу з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчий просив розгляд провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230030002757 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 вона являться учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135) із часткою у статутному капіталі 31% що підтверджується відомостями ЄРДПОУ та копію свідоцтва про права на спадщину.

З 28.03.2016 року ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135) належать дві квартири АДРЕСА_1 № АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 Б які ТОВ набуло на підставі договору №01/06-15 рол спільну часткову участь у будівництві від 01.06.2015. Вартість дольової участі у будівництві квартири №10 склала 69816,00 квартири №16 – 111240,00 грн. із розрахунку вартості 1 кв.м. 1200,00 грн.

В вересні 2019 року керівник ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135) ОСОБА_2 в супереч Статуту, майнових інтересів Товариства та його учасників одноосібно було прийняте рішення про відчуження вказаних квартир на користь ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) з відстрочкою платежу до 30.12.2019р. за ціною 70 000 грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_4 квартиру АДРЕСА_5 про що укладені договори купівлі-продажу від 28.08.2019 року посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А.

В подальшому ТОВ «Рентапроміньпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) продало зазначені квартири фізичній особі гр. ОСОБА_3 за ціною 70 000 грн. за двохкімнатну квартиру АДРЕСА_6 про що укладені договори купівлі-продажу від 30.08.2019, 09.09.2019 посвідченні нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А.

На даний час дві квартири АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_3 реалізовуються за ринковою вартістю 40000 доларів США.

Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_2 на вищевказаних документах, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135), яка знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон вул. Ушакова 37.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 12019230030002757 від 19.10.2019 року здійснюється слідчим Гусевич І.П., у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному слідч ому може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230030002757 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підписів ОСОБА_2 на документах, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135), яка знаходиться в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон просп. Ушакова 37.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що не отримання вище зазначених речей та документів унеможливлює подальше проведення досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

Водночас із цим слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) саме їх оригіналів, так як слідчим не доведено наявність у документах зазначеної реєстраційної справи підписів ОСОБА_2 , при цьому слідчим не конкретизовано які саме з документів наявних в матеріалах реєстраційної справи містять підписи ОСОБА_2 , внаслідок чого необґрунтовано необхідність вилучення в цілому всіх документів у оригіналах. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання є необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу І.П. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради розташованої за адресою: м. Херсон просп. Ушакова 37, а саме реєстраційної справи ТОВ «Дніпроінвестрейд» (ЄРДПОУ 39892135), юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова) 14-А. учасником якого є ОСОБА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Черниш