Ухвала суду № 86865469, 13.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/105/20

Провадження № 1-кс/661/45/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю: секретаря судового засідання : Ковальчук А.О.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12019230070002201 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленським І.С., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Чечком С.С. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №12019230070002201 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За фактом того, що 07.06.2019 між ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» (зареєстроване за адресою м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 15, кв.19, ЄДРПОУ 42811653) в особі директора ОСОБА_1 та фізичною особою ОСОБА_2 , який проживає на території республіки Танзанія, укладено договір купівлі-продажу №1003-08710/01-29/05/19 сільгосптехнікина загальну суму 10200 Євро. За умовами вказаного договору покупець техніки Річард Мбуту здійснив оплату товару у сумі 10200 Євро на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» зазначений у договорі, а саме: № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (м.Київ, вул. Грушевського, 1д). Отримавши оплату за сільгосптехніку ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» умов договору щодо поставки товару в адресу покупця не виконало.

Однак з`ясовано, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» були привласнені гр. ОСОБА_1 , шляхом використання ним ключ-картки вказаного підприємства № НОМЕР_2 (АТ КБ «Приватбанк») та власного карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ КБ «Приватбанк») з яких здійснювалось зняття готівки в банкоматах та придбання комп`ютерної техніки в торгівельній мережі.

Водночас встановлено, що 11.04.2019 громадянин Словацької республіки Антон Тот,також перерахував ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» грошові кошти за придбання сільгосптехніки у сумі 4212 Євро, які в подальшому аналогічним шляхом були привласнені гр. ОСОБА_1 .

З метою перевірки вищевикладених фактів шахрайських дій, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, а саме: інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 (з ключ-карткою НОМЕР_2 ) ТОВ «Агро-Техніка ЛТД», ЄДРПОУ 42811653, розташованого за адресою: м. Нова Каховка, вул. Дзержинського, 15, кв.19 та картковому рахунку № НОМЕР_3 належному гр. ОСОБА_1 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів, фотографій (фотозображень) відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по вказаним карткам (із зазначенням адрес банкоматів, дати і точного часу зняття та сум готівки).

В судове засідання слідчий Зеленський І.С. та прокурор Чечко С.С. не з`явились, надали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ст.159 КПК України передбачає надання володільцем документів або речей стороні кримінального провадження таких документів або речей для виготовлення їх копій або здійснення їх виїмки.

Ст.218 КПК України передбачає проведення досудового розслідування слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Ст.28 КПК України передбачає проведення процесуальних дій у розумні строки.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення не можливо доручи оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування, у найближчому відділенні АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166, 162 п. 7 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Татарченку Олексію Миколайовичу, Бабчук Владиславу Анатолійовичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Садовяк Дарії Анатоліївні, Дяденку Олексію Олександровичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяк Павлу Григоровичу, Кекух Максиму Володимировичу, старшим слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Бдуленку Артему Вікторовичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, щодо розрахункового рахунку ТОВ «Агро-Техніка ЛТД» (ЄДРПОУ 42811653) та карткового рахунку належному гр. ОСОБА_1 , а саме: інформації про власника (копію справи про відкриття розрахункового рахунку) та про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (з ключ-карткою НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (виписку по рахункам) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів, фотографій (фотозображень) відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по вказаним карткам (із зазначенням адрес банкоматів, дати і точного часу зняття та сум готівки) на паперових та електронних носіях за період з 01.06.2019 по час вилучення документів, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 10.02.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко