Ухвала суду № 86864710, 17.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18285/19

н/п 1-кс/766/17721/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л. за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., заявника - представника ФГ «Нива» Горбунова К.О., розглянувши клопотання Фермерського господарства «Нива» про встановлення процесуальних строків, в порядку статті 114 КПК України,

в с т а н о в и л а :

Фермерського господарства «Нива» звернулося до слідчого судді з клопотанням про встановлення процесуальних строків, в порядку статті 114 КПК Українив якому просила: Зобов`язати слідчого Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019230040001010, у строк до 1 березня 2020 року здійснити слідчі (розшукові) дії щодо: допиту, у вигляді виклику до слідчого, Машкіна Сергія; тимчасового доступу до речей і документів, у вигляді отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»; тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, із можливістю отримання дозволу вилучення (здійснення виїмки) їх копій; тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - отримання дозволу ХОУ АТ Ощадбанк в ТВБВ №10021/072, МФО 352457 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Меліоратор+»;

Обґрунтування клопотання:

Херсонським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області внесено відомості, зазначені у повідомленні ФГ «Нива» про вчинення кримінального правопорушення за ознаками частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України, до ЄРДР, що підтверджується відповідним витягом від 27.03.2019 року.

Досудове розслідування кримінального провадження № 12019230040001010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, здійснюється слідчим Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ярмошевич А.Л.

Отже, виходячи з наведених вище обставин, слід відзначити, що досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12019230040001010 триває з 27.03.2019 року.

Так, ФГ «Нива», яке є потерпілим у кримінальному провадженні № 12019230040001010, заявлено слідчому Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ярмошевич Л.А., на підставі статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, наступні клопотання:

1.Клопотання про допит, а саме, - ініціювати слідчі (розшукові) дії, у вигляді виклику до слідчого (допиту), ОСОБА_1 , який є працівником (менеджером) ТОВ «Спектр-Агро» для надання показів у кримінальному провадженні - отримано 11.06.2019 року;

2.Клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, ініціювати слідчі (розшукові) дії про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», а саме, - інформації про факт використання мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 ( ОСОБА_2 ) мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», для здійснення сеансів зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 ), що мали місце з 01.11.2018 року до терміну дії ухвали, з вказанням виду зв`язку з виказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій, та її вилучення на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_2 , відомості про таких осіб.

Клопотання отримано 11.06.2019 року;

3.Клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, - ініціювати слідчі (розшукові) дії про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, із можливістю отримання дозволу вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- договорів, укладених ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками;

- документів реєстраційної справи платника ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626);

- документів щодо реєстрації ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) платником податків, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, актів перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 01.01.2017 року по 01.06.2019 року;

- документів, що використовувалися при проведенні податкових перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства;

- податкову звітність ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) з усіх видів податків та зборів суцільним порядком за період з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року, у тому числі, але не виключно податкові декларації з ПДВ з додатками, у т. ч. додаток 5, податкові декларації з податку на прибуток з додатками), звітності про наявність найманих працівників, нарахування та виплати останнім доходів (прийняття та звільнення з посад, № 1-ДФ, ЄСВ), поданої ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) до Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Клопотання отримано 11.06.2019 року;

4.Клопотання про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, ініціювати слідчі (розшукові) дії про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - отримання дозволу ХОУ АТ Ощадбанк в ТВБВ №10021/072, МФО 352457 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), шляхом надання дозволу слідчому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДР 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), із можливістю отримання дозволу вилучення (здійснення виїмки) їх копій у відділеннях у м. Херсон за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26 та м. Херсон, просп. 200 років Херсону, 43:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року;

-документи юридичної справи ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), у тому числі, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-угоди, договори, на підставі яких ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), за період обслуговування рахунків з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року.

Клопотання отримано 11.06.2019 року.

Проте, в порушення статті 220 Кримінального процесуального кодексу України, слідчим Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ярмошевич Л.А. вказані вище клопотання потерпілого (ФГ «Нива») щодо ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не розглянуто, відповідні процесуальні рішення слідчим не прийнято, заявник клопотань у жодний спосіб не повідомлений про результати розгляду клопотань.

Вказані обставини стали підставою для звернення ФГ «Нива» до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області із відповідною скаргою на бездіяльність слідчого Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ярмошевич Л.А., яка полягає у невчиненні процесуальних дій, у тому числі і ініційованих потерпілим, у спосіб і строки, встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18 вересня 2019 року по справі № 766/18285/19 (н/п 1-кс/766/13899/19) задоволено скаргу ФГ «Нива» та зобов`язано слідчого Херсонським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019230040001010, розглянути окреслені вище клопотання ФГ «Нива».

У подальшому, 7 жовтня 2019 року головою ФГ «Нива» ОСОБА_4 отримано від слідчого лист за № 36/13587 від 12.06.2019 року про те, що клопотання ФГ «Нива» про допит ОСОБА_1 задоволено, а також отримано лист за № 36/13588 від 12.06.2019 року про те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволено.

Зважаючи на ухвалу слідчого Херсонського міського суду Херсонської області від 18 вересня 2019 року по справі № 766/18285/19 (н/п 1-кс/766/13899/19) про зобов`язання слідчого розглянути клопотання ФГ «Нива», а також на той факт, що слідчим повідомлено голову ФГ «Нива» ОСОБА_4 про задоволенні усіх ініційованих клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у тому числі, отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку; отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі; отримання дозволу ХОУ АТ Ощадбанк на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта. Докази протилежного відсутні.

Проте, незважаючи на той факт, що повідомлення слідчого про задоволення клопотань ФГ «Нива» отримано вже після отримання відповідного судового рішення слідчого судді (ухвала від 18.09.2019 року), таке повідомлення датується 12.06.2019 року, а станом на дату звернення з цим клопотанням, жодна ініційована слідча (розшукова) дія проведена не здійснена, що змушує ФГ «Нива» звернутись до слідчого судді з клопотанням про встановлення процесуальних строків, з наступним обґрунтуванням.

Як вбачається з фактичних обставин справи, слідчим до цього часу безпідставно не здійснено жодної слідчої (розшукової) дії, які ініційовані ФГ «Нива» та клопотання про ініціювання яких слідчим задоволені.

Якщо виходити з дати листів слідчого про задоволення клопотання про ініціювання слідчих (розшукових) дій, то такі листи датуються 12.06.2019 року, а відтак, протягом шести місяців (півроку) слідчий не вчинив жодних процесуальних дій, які передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, за таких обставин, слідчий, за переконанням ФГ «Нива», порушує розумні строки кримінального провадження, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, тобто слідчим порушено положення Кримінального процесуального кодексу України.

Вказані обставини свідчать про необхідність встановлення слідчим суддею (на стадії досудового розслідування) процесуальних строків слідчому для вчинення відповідних процесуальних дій, а саме, - вчинення ініційованих ФГ «Нива» слідчих (розшукових) дій, клопотання про вчинення яких задоволено слідчим.

Доводи сторін:

Представника заявника ФГ «Нива» Горбунової К.О.

Мотивація суду:

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Пунктом 21 ч.1 ст.7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно ч.1, ч.2 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Статтею 113 КПК України передбачено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Ярмошевич А.Л., знаходиться кримінальне провадження № 12019230040001010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні визнано Фермерське господарство «Нива».

Станом на час розгляду клопотання, а саме 17.12.2019 року, по зазначеним клопотання рішенням слідчим не прийнято. Всупереч ухвали слідчого судді від 18 вересня 2019 року №766/18285/19 (н/п 1-кс/766/13899/19), якою задоволено скаргу ФГ «Нива» та зобов`язано слідчого Херсонського ВП НУНП в Херсонській області, розглянуті окреслені клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 28, 113, 114 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Встановити слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Ярмошевич А.Л. або іншому слідчому у кримінальному провадженні № 12019230040001010. процесуальний строк до 1 березня 2020 року, з дня постановлення ухвали, здійснити слідчі (розшукові) дії щодо:

-допиту, у вигляді виклику до слідчого, ОСОБА_1 , який є працівником (менеджером) ТОВ «Спектр-Агро» для надання показів у кримінальному провадженні;

-тимчасового доступу до речей і документів, у вигляді отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», а саме, - інформації про факт використання мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 ( ОСОБА_2 ) мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», для здійснення сеансів зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_3 ), що мали місце з 01.11.2018 року до терміну дії ухвали, з вказанням виду зв`язку з виказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій, та її вилучення на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 : унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру НОМЕР_1 та абонентського номеру НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_2 , відомості про таких осіб.

-тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, із можливістю отримання дозволу вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- договорів, укладених ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками;

- документів реєстраційної справи платника ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626);

- документів щодо реєстрації ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) платником податків, повідомлень про відкриття банківських рахунків, копій установчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, актів перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 01.01.2017 року по 01.06.2019 року;

- документів, що використовувалися при проведенні податкових перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства;

- податкову звітність ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) з усіх видів податків та зборів суцільним порядком за період з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року, у тому числі, але не виключно податкові декларації з ПДВ з додатками, у т. ч. додаток 5, податкові декларації з податку на прибуток з додатками), звітності про наявність найманих працівників, нарахування та виплати останнім доходів (прийняття та звільнення з посад, № 1-ДФ, ЄСВ), поданої ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) до Херсонського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

-тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, - отримання дозволу ХОУ АТ Ощадбанк в ТВБВ №10021/072, МФО 352457 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), шляхом надання дозволу слідчому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, код ЄДР 00032129, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), із можливістю отримання дозволу вилучення (здійснення виїмки) їх копій у відділеннях у м. Херсон за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26 та м. Херсон, просп. 200 років Херсону, 43:

-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року;

-документи юридичної справи ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), у тому числі, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-угоди, договори, на підставі яких ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення по рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Меліоратор+» (код ЄДР 40006626), за період обслуговування рахунків з 01.01.2018 року по 01.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. Л. Черниш