Ухвала суду № 86863365, 09.01.2020, Попаснянський районний суд Луганської області

150/20-Вих

09.01.2020

150/20-Вих

Справа № 423/52/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

слідчого Мардирос Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000546 від 04.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 02.07.2019 невідома особа, представившись співробітником сайту «Dinero», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, отримала персональні дані гр. ОСОБА_1 , після чого через аккаунт останньої, який зареєстровано на сайті «Dinero», заволоділа грошовими коштами на суму 5300 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 02.07.2019 вона знаходилась у себе вдома за своїм місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У неї є аккаунт у компанії «Dinero» (info@dinero.com.ua). У даному аккаунті вона зареєструвалася наприкінці квітня 2019 року. При реєстрації вона зазначала свої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, індетифікаційний код платника податків, серію та номер паспорта. Дана компанія приналежна до займу грошових коштів. Наприкінці квітня 2019 року вона зайняла у компанії «Dinero» 5200 грн., а невдовзі, наприкінці травня повернула 7400 грн., при цьому сума вказана з нарахуванням процентів без подовжень. Після цього у неї на аккаунті була доступна сума у розміні 5600 грн., яку вона могла у будь-який час перерахувати собі на карт-рахунок. Тобто, таким чином виявляється можливим оформлення новий займ, який у майбутньому повинен бути поверненим до компанії. Далі, приблизно о 11:05 02.07.2019 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились працівником вищевказаної компанії, а саме це був чоловік, який спокійно та ввічливо розмовляв. Після цього він повністю назвав мені мої персональні дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові та індетифікаційний код платника податків Після цього чоловік запитав, чи не оформлювала потерпіла займ на суму 1500 грн., на що вона відповіла відмовою. Після цього чоловік повідомив про те, що вона стала жертвою шахраїв. Після цього чоловік запропонував їй заблокувати її аккаунт для того, щоб невідомі особи знову не перерахували грошові кошти з балансу і повідомив останній, що на її мобільний телефон зараз прийде SMS-повідомлення з 6 цифр. На її номер телефону НОМЕР_1 прийшло 6 різних SMS-повідомлень з різними цифрами. Дані повідомлення приходили без номеру, а саме у рядку адресата значилося «Dinero» і вона продиктувала всі цифри зі всіх повідомлень чоловіку. Після цього, чоловік повідомив про те, що її аккаунт заблоковано на 24 години і що грошові кошти з аккаунту більше ніхто не переведе. Після цього на її карт-рахунок були переведені грошові кошти у сумі 300 грн, які вона побачила через систему «Приват24». При цьому також прийшло SMS-повідомлення від компанії «Dinero» про те, що вона здійснила займ на суму 300 грн, які необхідно повернути до 01.08.2019, або подовжити н 7, 14 або 30 діб. Після цього прийшло SMS-повідомлення від компанії «Dinero» про те, що було змінено номер мобільного телефону мого аккаунту з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 , який вона не знала. Далі вона почала дзвонити оператору компанії «Dinero», на що підняла слухавку дівчина та повідомила про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами з аканту «Dinero» у сумі 5300 грн. Далі оператор заблокувала аккаун.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 10.10.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро»,а саме до документів, які містять інформацію щодо кредитів, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що згідно Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № AG 6402058, 02.07.2019 року надана сума кредиту в сумі 300грн. на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер телефону позичальника НОМЕР_1 та додаткової угоди № АМ 0165526 до Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № AG 6402058, 02.07.2019 року надана сума кредиту в сумі 5300грн. на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер телефону позичальника НОМЕР_6 . Також згідно загальних умов договору позики зазначено в п.2 «Укладання договору за допомогою дистанційних засобів», п.п.2.1.1, де зазначено, що Позичальник повинен ввести дані про свою платіжну карту, але згідно короткострокового кредиту даних про номер картки куди були перераховані грошові кошти в сумі 300грн. та 5300грн. не зазначено.

На підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду Луганської області від 22.11.2019, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дінеро»,а саме до документів, надати тимчасовий доступ до Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № AG 6402058 оформленому 02.07.2019 року через електронний кабінет на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , серія, номер паспорта: НОМЕР_7 , електронна адреса Позичальника: ІНФОРМАЦІЯ_3, номер телефону позичальника НОМЕР_1 , а саме до інформації стосовно номеру банківської картки, рахунку, на яку перераховані грошові кошти в сумі 300грн. обумовлені умовами короткострокового кредиту; тимчасовий доступ до додаткової угоди № АМ 0165526 до Спеціальних умов для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії № AG 6402058 оформленому 02.07.2019 року через електронний кабінет на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , серія, номер паспорта: НОМЕР_7 , електронна адреса Позичальника: ІНФОРМАЦІЯ_3,номер телефону позичальника НОМЕР_6 , а саме до інформації стосовно номеру банківської картки, рахунку, на яку перераховані грошові кошти в сумі 5300грн. обумовлені умовами короткострокового кредиту.

Згідно інформації наданої ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро», встановлено, що 02.07.2019 року о 11:25 на ім`я ОСОБА_1 було отримано кредит за допомогою Інтернет мережі в сумі 300грн. який було перераховано на банків су картку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 та о 11:39 на ім`я ОСОБА_1 було отримано кредит за допомогою Інтернет мережі в сумі 5300грн. який було перераховано на банків су картку № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4.

03.01.2020 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції Куликова Станіслава, про те, що оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 видана банківською установою АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Після зарахування грошових коштів 02.07.2019 року в період часу з 11:41 по 11:46 здійснено зняття готівки з банкомату АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 33.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12 г з можливістю ознайомитись тавилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, інформацію, про клієнта ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритої на ім`я клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 в період з 02.07.2019 по 20.07.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Ландик Павло Юрійович, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомостей про клієнта ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 відкритої на ім`я клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 в період з 02.07.2019 по 20.07.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко