Ухвала суду № 86861708, 13.01.2020, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 392/856/19

Провадження № 1-кс/392/7/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кавун Т.В., при секретарі Стець Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області Ткаченко Ю.П., за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Танривердієвим І.М., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120190000407від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області Ткаченко Ю.П., за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Танривердієвим І.М., звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120190000407від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, відносно службових осіб Смолінської шахти ДП "СхідГЗК", які протягом 2018 - 2019 років, у попередній змові групою осіб, здійснювали розкрадання товарно-матеріальних цінностей з території підприємства, чим нанесли збитки державним інтересам. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2019 року працівниками Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області зупинено вантажний автомобіль марки "КРАЗ" 65055, д/н НОМЕР_1 під керуванням водія ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта ОСОБА_1 , який перевозив металобрухт чорних металів без відповідних супроводжувальних документів. Вантаж супроводжував керівник виробничої дільниці №11 ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта ОСОБА_2 , який також не зміг надати документи щодо походження та права переміщення вантажу. Серед оглянутого у вантажному автомобілі металобрухту, було встановлено наявність залишків колійних рейок, які використовуються для пересування вагонів всередині місця добування гірничої руди та металевих підйомних канатів, які використовуються у функціонуванні підіймальних механізмів із місця добування гірничої руди та навпаки. Крім того, допитані працівники ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта - водій ОСОБА_3 і машиніст автокрана ОСОБА_4 підтвердили, що раніше у поточному році за вказівкою ОСОБА_2 здійснювали завантаження, вивіз з території підприємства металобрухту без супровідних документів та здавали його на пунктах приймання металобрухту на території смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області та в м.Мала Виска Кіровоградської області. У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що металобрухт був незаконно вивезений з території ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта, з метою реалізації та привласнення отриманих коштів, всупереч економічним інтересам підприємства. Допитана бухгалтер ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта ОСОБА_5 повідомила, що працює на займаній посаді з 01.03.2018 року. Надходження на підприємство товарно-матеріальних цінностей від інших, крім ДП "СхідГЗК", постачальників супроводжується видатковою накладною на відпуск матеріалів, згідно встановлених норм ДП "СхідГЗК", підприємство має право самостійно закуповувати товарно-матеріальні цінності до 5000 грн., в одній накладній. Придбання колійних рейок та підйомних металевих канатів у зв`язку з їх чималою вартістю здійснює ДП "СхідГЗК" згідно складених та підписаних керівництвом підприємства щороку замовлення (у вигляді листів) та окремо щомісяця із зазначенням номенклатури, кількості та інших індивідуальних характеристик (марки, моделі тощо). Інформацію про необхідну кількість та номенклатуру канатів металевих для заміни на виробництві підприємства готує відділ головного механіка та надсилають цю інформацію безпосередньо на адресу профільного підрозділу ДП "СхідГЗК". Товарно-матеріальні цінності надходять автомобільним транспортом на територію складу підприємства №43, який розташований на території окремо від території підприємства на певній відстані разом із вищевказаними супроводжувальними документами - накладним на внутрішнє переміщення ДП "СхідГЗК". Комірником складу №43 є ОСОБА_6 , яка після складання складської картки (залишає у себе) та оприбуткування на складі в електронній програмі "1 С", передає ОСОБА_5 для обліку вказану накладну. Згодом здійснюється переміщення товарно-матеріальних цінностейна склад №08, розташований безпосередньо на території підприємства разом із накладною на внутрішнє переміщення вже від імені підприємства. ОСОБА_6 в картці складського обліку зазначає інформацію про видаток товарно-матеріальних цінностейна відповідний склад із дублюванням цієї інформації в електронній програмі "1 С". Цю накладну для обліку ОСОБА_6 передає працівнику бухгалтерії - ОСОБА_7 , яка здійснює її облік. Згодом комірник складу №08 ОСОБА_8 також ставить на прибуток ці товарно-матеріальні цінностішляхом складання картки складського обліку із дублюванням інформації в електронній програмі "1 С". У разі надходження від керівників виробничих дільниць, погоджених із керівництвом, заявок на отримання товарно-матеріальних цінностейдля виробничих потреб, ОСОБА_8 їх видає зі складанням лімітно-забірної карти, яку підписує особа з відповідної дільниці. Ломенко передає її для обліку в бухгалтерію бухгалтеру ОСОБА_7 .. ОСОБА_5 також відповідну інформацію про прибуток товарно-матеріальних цінностей,після здачі їй документів комірниками складів, зазначає в електронній програмі "1 С", на підставі цієї інформації формує електронний щомісячний звіт. Допитана ОСОБА_7 пояснила, що лом чорних металів, а саме демонтовані металеві канати, які використовуються в роботі підйомних машин, надходить до складу №08 з виробничої дільниці №21 спуску-підйому, керівником якої є ОСОБА_9 . При цьому ОСОБА_9 повинен передати комісійний акт, затверджений головним інженером підприємства ОСОБА_10 , в якому зазнається номенклатура товарно-матеріальних цінностей(назва, окремі характеристики, для обладнання марка, модель), вага металобрухту окремо чорних та кольорових металів, та прибутковий ордер, який підписується особою від виробничої дільниці (не обов`язково ОСОБА_9 ) та комірником ОСОБА_8 , яка приймає та оприбутковує металобрухт. Після внесення інформації до складських карток та до електронної програми "1 С", ОСОБА_8 передає вказані документи ОСОБА_7 для обліку. За 2018 та 2019 роки актів про здачу для оприбуткування металобрухту із зазначенням металевих канатів підйомних в обліку бухгалтерії підприємства немає, ОСОБА_8 їх для облікування не передавала. В прибуткових ордерах зазначено знеособлене поняття "металобрухт". Згодом щомісяця ОСОБА_8 після накопичення металобрухту складає накладну на його внутрішнє переміщення із зазначенням його ваги в тонах для чорних металів та в кілограмах для кольорових металів. Зазначений металобрухт завантажується вантажниками підприємства на автомобілі підприємства та вивозиться на територію складу №43, де оприбутковуються аналогічним чином, як і нові товарно-матеріальні цінності. ОСОБА_8 , після внесення інформації до складських карток про вибуття металобрухту зі складу, повинна передавати ОСОБА_7 для обліку цю накладну та перепустку для права виїзду за межі території шахти автомобіля (де охоронником зазначається на зворотній стороні інформація про дату, час виїзду та номер автомобіля і своє прізвище, а також прізвище водія автомобіля). Накладні ОСОБА_8 ОСОБА_7 , для обліку, здає в кінці місяця. На них також розписується комірник складу №43 ОСОБА_6 , чим посвідчує вказану в них інформацію. ОСОБА_6 , у разі прийняття рішення керівництвом про реалізацію металобрухту покупцям, повинна скласти покупцеві видаткову накладну із зазначенням вартості та кількості, зазначення до яких металів він відноситься: чорних або кольорових. Однак, з 01.01.2018 року дотепер зі складу №43 металобрухт не реалізовувався. Листом від 19.06.2019 року за №23-03/2868 ДП "СхідГЗК" Смолінська шахта дало відмову в наданні оригіналів документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, зокрема металевих колійних рейок та металевих підйомних канатів, внутрішнього переміщення та реалізації металобрухту чорних металів з підприємства. Листом від 18.07.2019 року за №18/5475 ДП "СхідГЗК" дало відмову в наданні оригіналів документів щодо надходження від постачальників або шляхом внутрішнього переміщення, оприбуткування, подальшого переміщення для виробничих потреб та списання товарно-матеріальних цінностей на складі № 08 Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК", а саме канатів металевих, рейок колійних, із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) Міністерства енергетики та вугільної промисловості або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП "Схід ГЗК", такі дії здійснюються щодо надходження з виробничих ділянок Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК" для зберігання, оприбуткування (зважування), калібрування по класам (категоріям), подальшого внутрішнього переміщення шляхом списання зі зберігання лому чорних металів (з розшифруванням категорії металобрухт 500), із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) Міністерства енергетики та вугільної промисловості або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП "Схід ГЗК", такі дії здійснюються щодо реєстрації на території Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК" вагів промислових (автомобільних) із зазначенням їх інвентарних номерів, місця розташування (адреси або іншої локалізації), придатності до використання за призначенням, закріплених за їх використанням вагарів (прізвища, ім`я та по-батькові, наказів про призначення, переводу, звільнення), журналів ведення обліку зважування товарно-матеріальних цінностей, інших матеріальних предметів (із зазначенням державних номерів та моделей, марок автомобільного транспорту, який проходив зважування), щодо права зберігання на відкритій території Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК" неврахованого (не облікованого та не зваженого) та такого, що містить небезпеку для життя або здоров`я працівників Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК" або інших громадян металобрухту, здійснення заходів із його локалізації, знезараження (тощо) з можливістю його подальшої реалізації або утилізації із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) Міністерства енергетики та вугільної промисловості або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП "Схід ГЗК", такі дії здійснюються, копій посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення) начальника дільниці внутрішньо шахтного транспорту Смолінської шахти ДП "Схід ГЗК" ОСОБА_11 , начальника дільниці спуску-підйому Смолінської шахти ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_12 , документів щодо їх матеріальної відповідальності за збереження товарно-матеріальних цінностей. Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено наступне. ОСОБА_2 перебуває на посаді начальника дільниці №11 ДП "Схід ГЗК" Смолінська шахта (смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області), має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером стільникового зв`язку мобільного оператору ПрАТ "Київстар" НОМЕР_2 , який належить йому; ОСОБА_12 перебуває на посаді начальника дільниці №21 ДП "Схід ГЗК" Смолінська шахта (смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області), має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером стільникового зв`язку мобільного оператору ПрАТ "Київстар" НОМЕР_3 , який належить йому; ОСОБА_6 перебуває на посаді комірника складу №43 ДП "Схід ГЗК" Смолінська шахта (смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області), має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером стільникового зв`язку мобільного оператору ПрАТ "Київстар" НОМЕР_4 , який належить їй; ОСОБА_13 перебуває на посаді начальника служби охорони ДП "Схід ГЗК" Смолінська шахта (смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області), має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером стільникового зв`язку мобільного оператору ПрАТ "Київстар" НОМЕР_5 , який належить йому.

Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування є потреба у встановленні відомостей, щодо місця перебування вказаних осіб, під час готування та вчинення даного кримінального правопорушення, їх спілкування між собою та перевірки відомостей щодо здійснення телефонних дзвінків ОСОБА_2 , а також з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні телефонних з`єднань ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , а проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, крім того дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 07.06.2019 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про те, що 07.06.2019 року був зупинений автомобіль "Краз" д/н НОМЕР_1 , на кузові якого знаходились металеві вироби. При перевірці документів, водій документів на вантаж не надав. Виїздом СОГ на місце події інформація підтвердилась, в ході перевірки встановлено, що автомобіль "Краз" д/н НОМЕР_1 належить Смолінській шахті, а металеві вироби, які знаходяться на кузові, були вивезені з території шахти без відповідних документів, що свідчить про ознаки крадіжки вищевказаних металевих виробів.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, можуть бути використані як докази і мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120190000407від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, групі слідчих СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: начальнику СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Ткаченко Юлії Петрівні, старшому слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Яловенко Тетяні Олександрівні, слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Капунову Дмитру Володимировичу та слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Бузько Дмитру Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", юридична адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 00 год. 00 хв. 24.12.2019 року за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ "Київстар": НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар", надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 13.01.2020 року по 11.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя