Ухвала суду № 86859255, 13.01.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.01.2020

Справа № 320/428/19

1-кс/937/308/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«13» січня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участю секретаря - Захарової І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., у кримінальному провадженні № 12018080330000424, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., у кримінальному провадженні № 12018080330000424, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07 вересня 2018 року до Приазовського відділення поліції Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови Громадської організації «Справжні дії» ОСОБА_1 про те, що в серпні 2017 року головою Ботіївської сільської ради Приазовського району Запорізької області ОСОБА_2 було підписано договір про закупівлю за державні кошти у ТОВ «УКРПРОМСНАБ» автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог), яка по технічним характеристикам суперечила вимогам встановленим тендерною документацією, що призвело до розтрати майна.

07 вересня 2018 року за даним фактом Приазовським відділенням поліції Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018080330000424 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

12 грудня 2018 року заступником прокурора Запорізької області - начальником управління Шаповаловим А.В. доручено проведення розслідування кримінального правопорушення слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2017 року Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області оголошено тендер щодо здійснення закупівлі пожежної автоцистерни на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог). Учасниками тендеру були ТОВ «УКРПРОМСНАБ» та ТОВ «МЕЙНСТРІМ КОМПАНІ», якими було подано пропозиції щодо продажу пожежної автоцистерни. 21 серпня 2017 року тендерною комісією Ботіївської сільської ради при розгляді пропозицій учасників тендеру було прийнято рішення про намір укладення договору про закупівлю автоцистерни пожежної на новому конверсійному шасі МАЗ 5337 (або аналог) з ТОВ «УКРПРОМСНАБ». 31 серпня 2017 року між Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти, а саме пожежно-рятувальний автомобіль для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт - автоцистерну АЦ-40 на шасі МАЗ5337; на суму 1330000,00 гривні.

Згідно договору Ботіївська сільська рада після укладання договору № 1 від 31.08.2017 про закупівлю пожежної автоцистерни мала протягом 10 днів сплатити на рахунок ТОВ «УКРПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 31682524, р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») попередню оплату у розмірі 30% від загальної суми договору, інша частина суми мала сплачуватись рівними частинами впродовж серпня 2017 року - грудня 2017 року. Оплата повної вартості при достроковій поставки здійснюється впродовж 5 днів з моменту підписання акту приймання-передачі товару.

З метою встановлення всіх обставин придбання пожежної автоцистерни Ботіївською сільською радою Приазовського району Запорізької області, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення фінансових зв`язків між представниками Ботіївської сільської ради Призовського району Запорізької області та ТОВ «УКРПРОМСНАБ», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ» № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року

Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, необхідно встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Також слідчий вказує, що розгляд клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, часткового знищення або зміни документів, що приведе до унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Тому відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 07.09.2018 року до ЄРДР за № 12018080330000424. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 2 ст. 191 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Я.Ю., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., у кримінальному провадженні № 12018080330000424, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженим ВКП Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Небурачко Вадиму Сергійовичу, лейтенанту поліції Перець Євгену Вікторовичу, лейтенанту поліції Христафорову Роману Генадійовичу, лейтенанту поліції Кульчинському Андрію Олександровичу, лейтенанту поліції Бердник Віталію Володимировичу, лейтенанту поліції Стороженко Миколаю Федоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Ліскова, 9, email: info@aval.ua, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «УКРПРОМСНАБ» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 31682524 за період часу з 20 серпня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін