Ухвала суду № 86858914, 13.01.2020, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/3513/19

Провадження №: 1-кс/332/4/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Яцун О.С., при секретарі Коваль В.А., за участю прокурора Хіврича Р.М., слідчого Синька Є.В., розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синька Є.В., яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Хівричем Р.М., та надійшло до суду 12.12.2019 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12019080030001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12019080030001074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом внесення невстановленою особою неправдивих відомостей до офіційних документів щодо публічних закупівель, здійснених територіальним відділом освіти Заводського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

В ході тимчасового доступу до документів, проведеного 13.09.2019 слідчими Заводського ВП, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено виїмку у територіальному відділі освіти Заводського району Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради документів по взаємовідносинах з ПП «Пластіз», зокрема тендерної документації щодо закупівлі конструкцій та їх частин (тіньові навіси для дошкільного навчального закладу комбінованого типу №179 «Золотий півник»), договору №179-199 про закупівлю товару від 19.12.2018, укладеного між начальником ТВО Заводського району ДОН ЗМР ОСОБА_1 та директором ПП «Пластіз» ОСОБА_2 з усіма додатками та специфікаціями до нього, акту про виконання монтажних робіт у ДНЗ №179 від 17.12.2018; паспорту на конструкцію та її частину; видаткової накладної №10 від 17.12.2018 по договору №179-199; платіжного доручення №44 від 17.12.2018. Встановлено, що ПП «Пластіз» отримало кошти від територіального відділу освіти і науки на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії «Запорізьке регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», МФО 313399.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні рахунку № НОМЕР_1 ПП «Пластіз», відкритого у філії «ЗРУ «ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, щодо підтвердження розрахунків за вищезазначеним договором про закупівлю товару №179-199 від 19.11.2018, а також встановлення витрат, отриманих грошових коштів у розмірі 773 415,17 грн., у тому числі витрат з придбання матеріалів, необхідних для встановлення вищевказаних тіньових навісів у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу №179 «Золотий півник».

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає з необхідне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме:

-матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343);

-виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 04.12.2019 по рахунку № НОМЕР_1 із вказівками дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, на електронному та паперовому носіях інформації;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах № НОМЕР_1 ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343).

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Представник АТ КБ «Приватбанк» не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синьку Євгену Віталійовичу, Білоусу Сергію Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

-матеріалів відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343);

-виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 04.12.2019 по рахунку № НОМЕР_1 ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343) із вказівками дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, на електронному та паперовому носіях інформації;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки по рахунку № НОМЕР_1 ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343);

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах № НОМЕР_1 ПП «Пластіз» (ЄДРПОУ 36878343),

які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», ідентифікаційний код 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Яцун