Ухвала суду № 86858591, 10.01.2020, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/145/20

У Х В А Л А

10.01.2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за участі секретаря судових засідань - Пазяк С.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції Кірік Христини Михайлівни про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000433 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області Кірік Х.М. звернулася до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

27.11.2018 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000433.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Закарпатської митниці ДФС, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із директором ТОВ «Черкасиміськбуд», по реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», що суперечить вимогам ДСТУ.

27 листопада 2018 року постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

26.11.2019 прокуратурою Закарпатської області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими посадовими особами Закарпатської митниці ДФС та ТОВ «Черкасиміськбуд» та ТОВ «Візин Річ» під час проведення будівельних робіт з реконструкції та розбудови міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Чоп» («Тиса») та «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000409.

02.12.2019 постановою прокурора відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42018070000000433 та кримінального провадження №42019070000000409 об`єднані в одне провадження за №42018070000000433.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018 Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_1 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ «Черкасиміськбуд» в особі генерального директора ОСОБА_2 договір підряду № 315 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування» за адресою розташування об`єкта: Закарпатська область, Берегівський район, с. Астей, вул. Дружби Народів, 109. Найменування та обсяги робіт, що пропонуються до виконання, зазначені у Додатках № 2 (об`єкти кошториси) та № 3 (Локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів) до цього Договору.

Відповідно до вищевказаного договору підряду ціна цього договору згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни вартості будівництва об`єкту становить 94 703 216, 05 грн., в т.ч. ПДВ - 15 783 869, 34 грн. Ціна цього договору та зобов`язання згідно кошторисних призначень на 2018 рік становить 58 980 400 грн. 00 коп.

Відповідно до умов даного договору ТОВ «Черкасиміськбуд» взяло на себе зобов`язання завершити виконання робіт до 10 грудня 2018 року.

На виконання умов вказаного договору підряду 28.12.2018 Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Черкасиміськбуд» відкритий в АТ «Укрексімбанк» МФО банку 322313 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка».

18.10.2018 перераховано аванс по «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» в розмірі 2 432 700, 00 грн.

Разом з цим, згідно наданої відповіді на запит за вих. № 26/22/07-70-03 від 11.01.2019 Закарпатська митниця ДФС повідомила про те, що станом на 01.01.2019 на виконання п. 11.7 договору підряду від 03.10.2018 № 315 ТОВ «Черкасиміськбуд» за виконані роботи підряднику перераховано кошти в сумі 21 292 602, 20 грн. (95 % вартості виконаних робіт).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 10.10.2018 Закарпатською митницею ДФС в особі начальника митниці ОСОБА_1 укладено з ТОВ «Візин Річ» в особі директора ОСОБА_3 договір підряду № 320 на проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, (ДК 021:2015:45210000-2-Будівництво будівель) та здати в установлений договором строк закінчені роботи. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції конкурсних торгів та Договірної ціни складає 3 007 366, 20 грн., в т.ч. ПДВ 501 227, 70 грн. Кінцевий термін виконання робіт - до 10.12.2018 та укладено угоду № 323 від 12.10.2018 на виконання робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» вартістю 7.93 млн. грн.

Загалом, протягом 2018 року розрахунки Закарпатською митницею ДФС по зазначеному підряднику ТОВ «Візин Річ» перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 - 2 млн. 793 тис. 097 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.

На виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Візин Річ» відкритий в АТ «Приватбанк» МФО банку 820172 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що зметою всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даних кримінальних правопорушень, зокрема встановлення правильності складення проектно-кошторисної документації, визначення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт на проведення будівельних робіт по «Реконструкція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» та з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», державним та відомчим будівельним нормам, органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у прохальній частині клопотання документів, які знаходяться в розпорядженні Закарпатської митниці ДФС України з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказує на те, що у наведених ним документах містяться відомості про обставини кримінальних правопорушень, оскільки в них зафіксовані дані про обсяги та вартість робіт, які в подальшому були оплачені замовником. В той же час, необхідність у вилученні документів у Закарпатської митниці ДФС викликана тим, що за приписами встановленими частиною 3 статті 101 Кримінального процесуального кодексу України висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник Закарпатської митниці ДФС в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти вилучення вказаних слідчим документів в оригіналах.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - СВ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018070000000433, в рамках якого досліджуються обставини кримінального правопорушення по факту заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Черкасиміськбуд» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС України.

Зі змісту клопотання слідує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Закарпатської митниці ДФС, діючи умисно, з метою привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою із директором ТОВ «Черкасиміськбуд», по реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», завищили кошторисну вартість матеріалів, перелік частин робіт, які не будуть виконуватись та включили в тендерну документацію транспортні засоби і механізми, які не будуть використовуватись у реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», що суперечить вимогам ДСТУ.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Закарпатської митниці ДФС України. Слідчий вказує на те, що у наведених ним документах містяться відомості про обставини кримінальних правопорушень, оскільки в них зафіксовані дані про обсяги та вартість робіт, які в подальшому були оплачені замовником, тобто документів, що стосуються проведення будівельних робіт по: «Реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» та з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка».

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано доцільність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей щодо призначення судових експертиз, що відповідно є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - начальникові відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області Скреклі Ігорю Володимировичу та слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: Кірік Христині Михайлівні, Опаленик Євгенію Михайловичу та Костик Вікторії Юріївни дозвіл на тимчасовий доступ - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються проведення будівельних робіт по: «Реконструкції частини території міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» та з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка», які знаходяться у володінні ліквідаційної комісії Закарпатської митниці ДФС України, що за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, а саме:

1. пакет оригіналів документів пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, тощо) на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» поданий ТОВ «Черкасиміськбуд» на конкурсні торги та проектно-кошторисну документацію, в т.ч. електронну версію (формат ИБД (.bdcu));

2. довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них по об`єкті будівництва «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка» за період з жовтня 2018 року по теперішній час;

3. експертний звіт по робочому проекту з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування», за адресою розташування об`єкта: Закарпатська область, Берегівський район, с. Астей, вул. Дружби Народів, 109;

4. договір підряду № 315 від 03.10.2018 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка». Коригування» з додатками до нього (протокол погодження договірної ціни, календарного плану робіт, зведений кошторисний розрахунок, об`єктні та локальні кошториси з додатками) та додаткові угоди про внесення змін до договору № 315 від 03.10.2018 з додатками.

5. пакет оригіналів документів пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій тощо) на проведення будівельних по проведення «Реконструкції частини території МПП «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем» та на проведення будівельних робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» подані ТОВ «Візин Річ» на конкурсні торги та проектно-кошторисну документацію, в т.ч. електронну версію (формат ИБД (.bdcu));

6. довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них по об`єктам будівництва: «Реконструкція частини території МПП «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем» та на проведення будівельних робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» подані ТОВ «Візин Річ» за період з жовтня 2018 року по теперішній час;

7. експертний звіт по робочому проекту об`єкта будівництва: «Реконструкція частини території МПП «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем» та «Реконструкція автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)»;

8. договір підряду № 320 від 10.10.2018 на проведення будівельних робіт «Реконструкції частини території МПП «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем» з додатками до нього (протокол погодження договірної ціни, календарного плану робіт, зведений кошторисний розрахунок, об`єктні та локальні кошториси з додатками) та додаткові угоди про внесення змін до договору № 320 від 10.10.2018 з додатками.

9. договір підряду № 323 від 12.10.2018 на проведення будівельних робіт з «Реконструкції автодорожньої естакади МПП «Чоп» (Тиса)» з додатками до нього (протокол погодження договірної ціни, календарного плану робіт, зведений кошторисний розрахунок, об`єктні та локальні кошториси з додатками) та додаткових угод про внесення змін до договору № 323 від 12.10.2018 з додатками.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду В.І. Бедьо