Ухвала суду № 86858527, 19.12.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/2250/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Міца О.-Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Романенко Б.О., погоджене прокурором Лазаренко В.В., про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області Романенко Б.О., за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №32019070000000010, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 19 лютого 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які у період з 2018 по теперішній час на території Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей здійснюють незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019070000000010.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, організували діяльність направлену на незаконне переміщення до державного кордону України незаконно виготовлених тютюнових виробів, в район прикордонних знаків з метою переміщення та збуту їх на території Румунії.

У ході досудового розслідування одного із епізодів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи придбали, зберігали та транспортували 09.05.2019 року через пункт пропуску «Дяково-Халмеу» митного поста «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем VOLVO з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами НОМЕР_1 приховані тютюнові вироби, що може свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.05.2019 року у зону митного контролю митного посту «Неветленфолу» заїхав вантажний транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_1 .

03.12.2019 року на виконання ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області про тимчасовий доступ до речей вилучено у Закарпатської митниці ДФС транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_2 , вантаж «Пиломатеріали хвойні обрізні» та тютюнові вироби марки «Compliment-6» в кількості 11 200 пачок без марок акцизного податку України та передані на відповідальне зберігання Закарпатській митниці ДФС.

Слідчий в судове засідання не з`явився та подав заяву, згідно з якою просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

У зв`язку із скороченими термінами розгляду даної категорії клопотань та відсутність перешкод розгляду клопотання у відсутності власника, слідчий суддя розглядає таке у відсутності власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ФР ГУДФС в Закарпатській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №32019070000000010, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2019 року на виконання ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області про тимчасовий доступ до речей вилучено у Закарпатської митниці ДФС транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_2 , вантаж «Пиломатеріали хвойні обрізні» та тютюнові вироби марки «Compliment-6» в кількості 11 200 пачок без марок акцизного податку України.

Постановою слідчого від 04.12.2019 року транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_2 , вантаж «Пиломатеріали хвойні обрізні» та тютюнові вироби марки «Compliment-6» в кількості 11 200 пачок без марок акцизного податку України визнано речовими доказами у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою їх збереження в якості речового доказу та недопущення знищення чи зміни власника, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , вантаж «Пиломатеріали хвойні обрізні».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе