Ухвала суду № 86856533, 13.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8413/19

Провадження № 1-кс/202/43/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000651 від 07.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

17 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи Дніпровської міської ради у змові зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності регіону впровадили протиправну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів при виконанні умов договору з капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Набережна Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпрі.

Так, встановлено, що 25.06.2018 року укладено договір № 25/06-5 між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) та ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33704759, директор ОСОБА_1 ), предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпрі на загальну суму 347 520 000,00 грн. У подальшому укладенням додаткових угод загальна сума договору була збільшена до 490 000 000,00 грн.

Підставою для здійснення оплати між замовником - Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та генпідрядником ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» є акти КБ2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_2 та підписуються заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради - головою тендерного комітету ОСОБА_3 та посадовими особами генпідрядника.

За оперативними даними встановлено, що отримані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ «СМД-ІНВЕСТ». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатках до договорів, встановлено, що вищевказані показники завищені майже в три рази. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Аналіз податкової звітності генпідрядника ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33704759) дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ «СМД- ІНВЕСТ» закуповувало у ТОВ «ФІЛІГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 37465804, керівник ОСОБА_4 ), опори «Tree-puntila» за ціною 508 341 грн. за 1 штуку, придбані останніми у TOB «ТЕРНО ЛАЙТ» (код ЄДПРОУ 35642621, керівник ОСОБА_5 ) за вартістю приблизно 46 000 грн. за 1 штуку, отже, попередня сума збитків складає майже 2,7 млн. гривень.

Також відомо, що ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» придбало за 5 716 666 грн. у ТОВ «АНТАЛ» (код ЄДРПОУ 38434300, керівник ОСОБА_6 ) ігровий комплекс, куплений ТОВ «АНТАЛ» у ТОВ «НОВІ ГОРИЗОНТИ 2005» (код ЄДРПОУ 37195681, керівник - ОСОБА_7 ) за ціною 3 417 763 грн.

Роботи з поточного ремонту зелених насаджень на території парку «Прибрежний» ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» замовляло у ТОВ «ДНІПРОЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 40832912, керівник ОСОБА_8 ) загальною вартістю 13 657 936 грн., яке, в свою чергу, закуповувало матеріали у КП «МІСЬКЗЕЛЕНБУД» ДМР (код ЄДРПОУ 33338361, керівник ОСОБА_9 ), засновником якого являється замовник вищезазначеного капітального ремонту Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, за ціною 5 361 481 грн.

Також за інформацією оперативних джерел відомо, що ТОВ «СМД- ІНВЕСТ» проводило закупки гранітної плитки у TOB «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481, керівник ОСОБА_10 ) за завищеними цінами у понад 20%.

Таким чином, в діях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених службових осіб Дніпровської міської ради та посадових осіб суб`єктів господарської діяльності підрядників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ «ФІЛІГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 37465804), розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 38, офіс б/н, а саме документів первинного бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ТОВ «ФІЛІГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 37465804) з ТОВ «СМД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33704759), TOB «ТЕРНО ЛАЙТ» (код ЄДПРОУ 35642621), зокрема, договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт (наданих послуг), видатковими накладними, податковими накладними, рахунків, сертифікатів якості на виготовлену поставлену продукцію, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, оборотно-сальдові відомості, реєстри податкових накладних, акти взаємних звірок з вказаними контрагентами та іншими документами, за період 2018-2019 року, копію наказу на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по вказаним договору протягом 2018-2019 років, копії посадових інструкцій директора та осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт по вказаним договорам, копії статуту ТОВ «ФІЛІГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 37465804), який діяв у період з січня 2018 року по теперішній час.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІЛІГРАНЬ» (код ЄДРПОУ 37465804), розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд. 38, офіс б/н.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області Ружанського Є.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва