Ухвала суду № 86856382, 13.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7/20

Провадження № 1-кс/202/158/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Мазниці Х.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіна Ю.П. звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражді Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на вул . Наукова , 54А в селище Дослідне Дніпровського району (третя черга будівництва), що знаходяться у володінні керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ 33384123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 45), а саме до наступних документів:

- договорів підряду щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку по вул. Науковій, 54А в селищі Дослідне Дніпровського району (третя черга будівництва) ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих від замовника коштів на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва;

- документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку по вул. Науковій, 54А в селищі Дослідне Дніпровського району за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до теперішнього часу, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 із замовником та усіма підрядними організаціями;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із усіма субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту будівництва житлового багатоквартирного будинку на вул. Науковій, 54 а в селищі Дослідне Дніпровського району (третя черга будівництва);

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, платіжними дорученнями щодо оренди устаткування, обладнання, машин та механізмів під час здійснення робіт по вказаному об`єкту;

- документів, які підтверджують використання власних матеріалів, устаткування, обладнання, машин та механізмів під час здійснення робіт по вказаному об`єкту;

- завірених копій статутних документів ТОВ «Укрєврокровля» зі змінами, завірених копій штатного розкладу, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів, договорів цивільно-правових відношень або інших документів, що підтверджують працевлаштування осіб на ТОВ «Укрєврокровля», відомостей щодо нарахування їм заробітної плати в період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника Департаменту адміністративних послуг і дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за фактом заволодіння шахрайським шляхомслужбовими особами ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» нерухомим майном - незавершеним будівництвом 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, 54 а, власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генпідрядник ТОВ «Строй-експрес» (ЄДРПОУ 32228350) для виконання робіт по об`єкту будівництва житлового багатоквартирного будинку на вул. Науковій, 54а в селищі Дослідне Дніпровського району (третя черга будівництва) залучило субпідрядну організацію ТОВ «Укрєврокровля» (ЄДРПОУ 33384123).

З метою отримання документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на вул. Науковій , 54А в сел . Дослідне Дніпровського району (третя черга будівництва), залучення коштів на будівництво та отримання дозвільних документів на будівництво та експлуатацію, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрєврокровля».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрєврокровля» як субпідрядника будівництва житлового багатоквартирного будинку на вул. Наукова, 54А в селищі Дослідне Дніпровського району , а саме його статутних документів, наказів, посадових інструкцій службових осіб, працевлаштування працівників, виплати заробітної плати, а також документів щодо виконання будівельних робіт

Між тим слідчим не доведено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, а саме щодо заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» нерухомим майном.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, про який йдеться у клопотанні, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Раждою В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019040000000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК Українивідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко