Ухвала суду № 86856321, 13.01.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8162/19

Провадження № 1-кс/202/20/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12016040660000263 від 04.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

06 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що 19.03.2015 до ЧЧ Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України (нині Індустріальний ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області) за належністю з МВС України надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що керівництво ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», губо порушують його трудові права, в частині невиплати заробітної плати.

Крім цього, 02.04.2015, 01.08.2015 до Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України (нині Індустріальний ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області) надійшло звернення голови, та заступника голови профспілкового комітету ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», з приводу порушення трудових прав працівників підприємства, в частині невиплати заробітної плати.

23.11.2015 до Індустріального РВ ДМУ ГУ МВС України (нині Індустріальний ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області) надійшла заява гр. ОСОБА_2 , який вказав на порушення його трудових прав керівництвом ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», а саме невиплати заробітної плати.

13.06.2016 слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, допитано потерпілого ОСОБА_3 , який вказав, що з 01.02.2013 по 17.09.2019 працював на посаді заступника директора з питань роботи з судами та правоохоронними органами, та що за весь період підприємство не здійснило жодних виплат заробітної плати, в результаті чого утворилась заборгованість в розмірі 129600,00 грн.

В ході досудового розслідування, згідно даних Лівобережної ДПІ було встановлено банківський рахунок ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», а саме р/р № НОМЕР_1 в ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), відкритий 11.09.2013 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209) надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору прокуратури Кравцову А.С., Захарчуку В.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040660000263: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Оборі Т.Г., Гога В.М., Тетеріву Д.С., Чикаліній Н.А., тимчасовий доступ до документів по рахунку ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», а саме р/р № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ Акціонерний банк «Південний», 11.09.2013 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 11.09.2013 по 01.12.2019;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 11.09.2013 по 01.12.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 лютого 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва