Ухвала суду № 86855675, 28.12.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/18834/19

Провадження №1-кс/932/11272/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю секретаря Тимощук К.А., заявника - адвоката Донець С.О., прокурора Бикова А.В., слідчого Несеврі Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання заявника - адвоката Донець С.О., що діє в інтересах ОСОБА_1 , про скасування арешту -

В С Т А Н О В И В:

26.12.2019 до Бабушкінського районного суду надійшло вищевказане клопотання з якого вбчається наступне.

28 листопада 2019 слідчим суддею Бабушкіснького районного суду м. Дніпропетровська було задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., про накладення арешту, та винесено ухвалу якою було накладено арешт на грошові кошти у сумі: 148000 гривень; 27600 доларів США; 3350 євро; та комп`ютерну техніку - вилучену під час обшуку 22.11.2019 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_2 .

З ухвали про обшук вбачається, що орган досудового розслідування вважає співвласника ТОВ «Дніпро-Опт», ОСОБА_3 , організатором, а ОСОБА_1 , його компаньйоном, щодо незаконної діяльності з мінімізації податкових забов`язань СПД реального сектору економіки. Під час проведення обшуку машини, яка належить заявнику - ОСОБА_1 , було повідомлено працівників правоохоронних органів, що виявлені та вилучені ним грошові кошти, є його особистою власністю, які повинні були бути використані в підприємницькій діяльності ТОВ «Дніпро-ОПТ» в якості поповнення обігових коштів для придбання плодово-овочевої продукції, і подальшої поставки в адресу мережі супермаркетів «Варус» (ТОВ «Омега»), з якими у підприємства підписаний контракт. Разом з тим, станом на час подання клопотання, ОСОБА_1 , не повідомлено про підозру. На підставі викладеного, заявник вважає, що порушено гарантоване право власника на володіння, користування та розпорядження своєю власністю, а тому просить арешт на вказане майно скасувати.

У судовому засіданні адвокат Донець С.О., підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Прокурор Биков А.В., повідомив, що було змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а тому необхідність у накладенні арешту відпала.

Слідчий Несевря Р.С., повідомив, що було змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а тому необхідність у накладенні арешту відпала. Надав відповідну постанову про зміну правової кваліфікації та витяг з ЄРДР.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заявника, прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України Арешт майна також може бути скасовано ухвалою слідчого судді за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається із постанови слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018040000001128 від 11.09.2018 року змінено з ч. 3 ст. 212 КК України на ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), а тому майно яке зазначено у клопотанні не відповідає критерієм ст. 98 КПК України та не містить відомостей які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, вважаю, що арешт на вказане майно по цьому кримінальному провадженні та за вказаною фабулою, яка внесена до ЄРДР, накладено необґрунтовано, що є підставою для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання заявника - адвоката Донець С.О. - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська 28 листопада 2019 р., (справа № 200/20296/18, провадження № 1-кс/932/10591/19) на майно, а саме:

-2112000 гривень

-темно-коричнева сумка з документальними матеріалами - оригіналами документів щодо здійснення ТОВ «Дніпро-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41963922) та ТОВ «Джакард» (код ЄДРПОУ 41090609) фінансово-господарської діяльності, які прошиті та опечатані в 6 томів старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області., у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко.