Ухвала суду № 86854741, 13.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/376/20

Провадження № 1-кс/263/608/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №420190500000000158 від 23.10.2019,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №420190500000000158 від 23.10.2019 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в період з 2017 року до теперішнього часу заступник начальника служби комерційної та вантажної роботи регіональної філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця»), ЄДРПОУ 40150216 ОСОБА_1 діючи умисно разом з іншими службовими особами вказаної філії, а також службовими особами ТОВ «ЦЗФ «Селидівська») і ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вносять істотні зміни в договори подачі/прибирання вагонів, щодо фактичної відстані надання послуги, не змінюючи при цьому відстані при реальному проходженні маршруту залізничним транспортом, чим спричиняють матеріальну шкоду АТ «Українська залізниця» в сумі понад 8 млн. грн.

Підставою для внесення відомостей про скоєння кримінального правопорушення стало повідомлення начальника ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_2 , відповідно до якого: службові особи РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою власного збагачення, всупереч економічним інтересам залізничного підприємства, розробили схему з мінімізації витрат під час користування залізничними послугами регіональної філії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська».

Так, у серпні 2017 року вказані посадовці надали підконтрольним їм начальнику служби комерційної роботи та маркетингу ОСОБА_3 та заступнику начальника служби комерційної роботи та маркетингу ОСОБА_4 наказ укласти додаткову угоду до договору від 27.10.2016 №1/222 «Про подачу та забирання вагонів» між вказаною філією та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» про скорочення відстані надання залізничних послуг вказаному вугільному підприємству по ст. «Добропілля». В результаті чого, 16.08.2017 РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» укладено договірз «Добропільське вантажно-транспортне управління ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»» укладено додаткову угоду до договору №1/222 від 27.10.2016, відповідно до якої було неправомірно скорочено відстані на забирання вагонів по ст. «Добропілля», а саме: по колії №1 відстань з 36,469 км зменшена до 31,047 км, по колії №2 - з 37,593 км до 32,171 км, чим порушено п.1.2. Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України. Через що АТ «Укрзалізниця» спричинено збитки близько 6 млн.грн.

Крім того, у лютому 2019 року вказані посадовці надали підконтрольним їм начальнику служби комерційної роботи та маркетингу ОСОБА_4 та заступнику начальника служби комерційної роботи та маркетингу ОСОБА_1 укласти додаткову угоду до договору від 09.11.2016 №1/122 «Про подачу та забирання вагонів ТОВ «ЦЗФ «Селидівська»» між вказаною філією та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» про скорочення відстані надання залізничних послуг вказаному вугільному підприємству по ст. «Новогродівка». В результаті чого, 11.03.2019 РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» укладено договір з ТОВ «ЦЗФ «Селидіська» укладено додаткову угоду до договору №1/122, відповідно до якого було неправомірно скорочено відстані на забирання вагонів по ст. «Новогродівка», а саме: по колії №1 відстань з 11,676 км зменшена до 3,96 км, по колії №2 - з 11,732 км до 3,4 км, по колії №3 - з 11,647 км до 3,925 км, по колії №5 з 11,762 км до 2,032 км, чим спричинено матеріальну шкоду АТ «Укрзалізниця» близько 2,2 млн.грн.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій договорів, які було надано в рамках виконання доручення співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «Збагачувальна фабрика «Селидівська» при станції Новогродівка РФ «Донецька залізниця» від 23.11.2016 та №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська» при станції Новогродівка РФ «Донецька залізниця» від 11.03.2019; №1/222 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Допропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця» від 27.10.2016 та №1/222 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця» від 16.09.2019 встановлено, що відстані подачі та забирання вагоні по коліям дійсно зменшено.

Згідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що регіональна філія «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40150216, розташована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул.Привокзальна, 22 є відокремленим підрозділом акціонерного товариства «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40075815, що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Тверська, 5.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у вивченні документації щодо укладання та виконання договорів про подачу та забирання вагонів, укладених між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» з одного боку, та з ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» з іншого, як в період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу, так і первинних договорів, тобто №1/222 від 27.10.2016 та 1/122 від 09.11.2009.

Зважаючи на те, що службові особи РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, існує суттєва загроза знищення документів, які мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, зміни їх змісту, приховування, не надання у повному обсязі.

Таким чином, з метою перевірки даного факту умисної розтрати грошових коштів АТ «Укрзалізниця», встановлення осіб, які безпосередньо скоїли кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту умисного укладання завідомо неправомірних договорів та підписання їх винними особами (в тому числі документів щодо погодження договорів та їх подальшого виконання), у органу досудового слідства виникла необхідність у вилученні, вивченні та експертному дослідженні оригіналів наступних документів:

-договору №1/122 від 09.11.2009 «Про подачу та забирання вагонів», укладеного між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше);

-договору №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ЗФ «Селидівська» при станції Новогродівська РФ «Донецька залізниця» від 23.11.2016укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше);

-договору №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» при станції Новогродівка РФ «Донецька залізниця» від 11.03.2019, укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору, протокол розбіжностей від 2019 за підписом ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше)

-договору №1/222 від 27.10.2016 «Про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Допропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця»», укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та забирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору; акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше);

-додаткової угоди про внесення змін до договору №1/222 від 27.10.2016 про подачу та збирання вагонів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця» від 16.08.2017 та наявних додатків до неї щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше);

-договору №1/222 від 16.09.2019 «Про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця»», укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та забирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору; акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг та інше).

Отримання оригіналів вище вказаних документів, а саме договорів про подачу та забирання вагонів з додатками, є край необхідним для встановлення істини по кримінальному провадженню, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з чим, на даній стадії досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню,встановлення точної суми матеріальної шкоди у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні РФ «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40150216, розташована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул.Привокзальна, 22.

Зважаючи на необхідність експертного дослідження вказаних документів, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Кашлач М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №420190500000000158 від 23.10.2019,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (виїмки) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області Кашлач М.А., старшому оперуповноваженому 2 сектору Слов`янського МВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Опанасенко І.О., старшому оперуповноваженому ГВКЗЕ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Тимошенко М.М., іншій службовій особі за дорученням в порядку ст. 40 КПК України або слідчому, що входить до групи слідчих по кримінальному провадженню, до речей та документів, які перебувають у володінні РФ «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця», ЄДРПОУ 40150216, розташована за адресою: Донецька обл., м. Лиман, вул.Привокзальна, 22,а саме до:

-договору №1/122 від 09.11.2009 «Про подачу та забирання вагонів», укладеного між ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг );

-договору №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ЗФ «Селидівська» при станції Новогродівська РФ «Донецька залізниця» від 23.11.2016укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг );

-договору №1/122 про подачу та забирання вагонів ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» при станції Новогродівка РФ «Донецька залізниця» від 11.03.2019, укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Новогродівка, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» і станції примикання Новогродівка, інші наявні додатки до договору, протокол розбіжностей від 2019 за підписом ОСОБА_5 ; документи, що підтверджують оплату наданих послуг )

-договору №1/222 від 27.10.2016 «Про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Допропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця»», укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та забирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору; акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг );

-додаткової угоди про внесення змін до договору №1/222 від 27.10.2016 про подачу та збирання вагонів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця» від 16.08.2017 та наявних додатків до неї щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та збирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору, акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг );

-договору №1/222 від 16.09.2019 «Про подачу та забирання вагонів ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (шахта Новодонецька) при станції Добропілля РФ «Донецька залізниця»», укладеного між РФ «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та наявних додатків до нього щодо погодження, подальшого виконання та оплати (листування, акти виконаних робіт, платіжні доручення, додаткові угоди, специфікації, первинні результати перевірок, матеріали позапланових комплексних перевірок комерційного цеху по ст. Добропілля, результати обстежень під`їзних колій, відомості про рух вагонів, книгу повідомлень, форми встановлені Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністрерства транспорту України від 25.02.1999 №113, акти загальної форми, відомості про збір за подачу та забирання вагонів, відомості про плату за користування вагонами, протоколи узгодження розбіжностей по договору; акти обстеження умов роботи на під`їзній колії ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» і станції примикання Добропілля, інші наявні додатки до договору; документи, що підтверджують оплату наданих послуг ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко