Ухвала суду № 86851901, 09.01.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7073/19

Провадження № 1-кс/210/34/20

"09" січня 2020 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Ступак С.В., при секретарі судового засідання Домуховській М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В., внесеного подане у кримінальному провадженні № 12019040450000339, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2020 року слідчий слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції Денісов В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019040450000339, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» місцезнаходженням юридичної особи є: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, буд. 20, кв. 1.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019040450000339 від 02.08.2019 за фактами внесення службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» у 2018 році завідомо неправдивих відомостей до акту виконаних підрядних робіт про обсяги та вартість фактично виконаних робіт з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту та заволодіння цими особами у 2018 році чужим майном - грошовими коштами, виділеними на здійснення зазначеного ремонту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Рибалки А.П. (старший групи), Мельниченко І.В.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вищевказані кримінальні правопорушення є самостійне виявлення слідчим обставин, що свідчать про їх вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018040450000701 від 12.12.2018 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

ОСОБА_1 наказом генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39289870, місцезнаходження: 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 20, квартира) ОСОБА_2 від 01.12.2016 за № 8 з 01.12.2016 переведений на посаду виконавчого директора вказаного товариства, що окрім цього наказу також підтверджується записом № 10 у трудовій книжці ОСОБА_1 серія НОМЕР_1 .

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до статуту товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» (далі - ТОВ «УКРОТК», товариство) державну реєстрацію вказаної юридичної особи проведено 07.07.2014, про що в Єдиному державному реєстрі здійснено запис за № 12271020000015943.

Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 07.10.1994 № 12 «Про судову практику в справах про хабарництво» під організаційно-розпорядчими обов`язками розуміють функції по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

Адміністративно-господарські обов`язки - ц е повноваження по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Таким чином, ОСОБА_1 як виконавчий директор ТОВ «УКРОТК» є особою, яка з 01.12.2016 та по даний час обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно в розумінні положень ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України є службовою особою.

Розпорядженням голови Криворізької районної ради Дніпропетровської області від 06.05.2018 № Р-57/0/3 від 08.05.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради від 15.12.2017 № 316-XIV/VII «Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін)» внесені зміни до рішення районної ради від 15.12.2017 № 316-XIV/VII Про районний бюджет на 2018 рік» (з урахуванням внесених змін) та збільшено дохідну частину загального фонду по коду 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 118 500 гривень. Цим же розпорядженням збільшено видаткову частину загального фонду на суму 118 500 гривень, у тому числі Криворізькій районній державній адміністрації по ТПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (ФАПи Широківської с/р) на суму 62 500 гривень (60 000 гривень - поточний ремонт, 1 000 - придбання автозапчастин, 1 500 - придбання миючих засобів).

У подальшому, 23.07.2018 між комунальним закладом «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» (ідентифікаційний код юридичної особи 36721693, місцезнаходження 53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1А) як замовником в особі виконуючого обов`язки головного лікаря ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» як підрядником в особі виконавчого директора ОСОБА_1 укладено договір підряду № 24/2240.

Указаний договір 27.07.2018 зареєстровано та взято на облік управлінням Державної казначейської служби у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Відповідно до умов вищевказаного договору, зокрема п. 1.1, ТОВ «УКРОТК» зобов`язалось виконати за завданням замовника з використанням своїх матеріалів у строк з 23.07.2018 по 30.09.2018 поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу по вулиці Мічуріна, 37 у селі Шевченкове. Загальна вартість робіт відповідно до п.п. 2.1-2.2 договору складає 39 500,00 гривень з урахуванням податку на додану вартість та включає в себе транспортні витрати, матеріально-технічні ресурси, заробітну плату та інше.

Робота вважається виконаною після підписання акту приймання-здачі виконаних послуг представником замовника і підрядника, що чітко визначено п. 3.2 вказаного вище договору.

Серед інших обов`язків підрядника - ТОВ «УКРОТК» пунктом 4.4 зазначеного договору визначено обов`язок товариства, виконати всі послуги в об`ємі і терміни, передбачені цим договором, і здати послуги замовнику.

Оплата наданих послуг здійснюється замовником після їх прийняття (п. 1.1 договору).

Конкретні обсяги та вартість послуг, а також матеріалів, які використовуватимуться підрядником, строки виконання робіт, визначені сторонами вищевказаного правочину у протоколі погодження договірної ціни на виконання вказаних послуг (додаток № 1 до договору), календарному графіку (додаток 2 до договору), в локальному кошторисі на будівельні роботи № 32-02-1-1 (форма № 1) з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, відомістю ресурсів до локального кошторису № 32-02-1-1 та договірною ціною за цим кошторисом.

Кожен з цих документів, у тому числі договір підряду від 23.07.2018 № 24/2240, від імені ТОВ «УКРОТК» підписаний виконавчим директором ОСОБА_1 , а відтак останній був достеменно обізнаний про вартість, обсяги, строки надання послуг, порядок їх прийняття та розрахунку за надані послуги.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_1 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема, бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39 500 гривень, яке знаходилось у віданні виконуючого обов`язки головного лікаря комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» ОСОБА_3 .

У подальшому, в серпні 2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою - виконавчим директором ТОВ «УКРОТК», діючи умисно, використовуючи своє службове становище як виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39500 гривень, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 товариством з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав вказівку інженеру-кошториснику ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_4 , скласти акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом за серпень 2018 року (форма КБ-3).

В подальшому, ОСОБА_1 в серпні-вересні 2018 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, будучи достеменно обізнаним про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 ТОВ «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, підписав та завірив печаткою товариства надані йому ОСОБА_4 офіційні документи - акт приймання виконаних підрядних робіт № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені відомості, про нібито виконані цим суб`єктом господарювання роботи за вищевказаним об`єктом на загальну суму 39 500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, що не відповідали дійсності.

Проставивши свої підписи та завіривши їх печаткою товариства офіційні документи - акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт за вищевказаним об`єктом, ОСОБА_1 , посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеним документам статусу офіційних.

Далі, 03.09.2019, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1 А , надала зазначені офіційні документи до комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» для підписання та здійснення оплати коштів відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 № 24/2240.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні-вересні 2019 року ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою - виконавчим директором ТОВ «УКРОТК», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно володіючи відомостями про те, що роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно договору від 23.07.2018 № 24/2240 ТОВ «УКРОТК» не виконані, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно не вживаючи як керівник підприємства відповідних заходів щодо виконання робіт відповідно до встановлених сторонами договірних умов, переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, виділеними на здійснення зазначених у вищевказаному договорі робіт в сумі 39 500 гривень, видав офіційні документи - акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені неправдиві відомості про обсяги та вартість нібито виконаних цим суб`єктом господарювання робіт на загальну суму 39 500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, проставивши на них свої підписи та завіривши їх печаткою ТОВ «УКРОТК», які 03.09.2019 невстановленою досудовим розслідуванням особою надані до комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новомайське, вулиця Вишнева, будинок 1А для підписання та здійснення оплати коштів у зазначеній вище сумі відповідно до умов договору підряду від 23.07.2018 № 24/2240.

Таким чином, ОСОБА_1 як виконавчий директор ТОВ «УКРОТК» вчинив всі дії, спрямовані на доведення до кінця його злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном - бюджетними коштами в сумі 39 500 гривень, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37.

В період часу з 03.09.2018 по 04.09.2018, вказані офіційні документи були підписані виконуючим обов`язки комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» ОСОБА_3 та в подальшому останнім було надано вказівку заступнику головного лікаря з економічних питань зазначеного комунального закладу ОСОБА_5 про необхідність здійснення оплати коштів в сумі 39 500 гривень за завідомо неправдивим офіційним документом - актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

У подальшому, 26.09.2018, ОСОБА_3 , перебуваючи в службовому кабінеті, розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, вулиця Вишнева, будинок, 1а, підписав платіжне доручення від 26.09.2018 № 25 про перерахування з казначейського рахунку комунального закладу 35411060579726 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, м. Дніпро (МФО 805012) на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» 26003053505649 у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750) за нібито виконані роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту згідно акту виконаних підрядних робіт від 30.08.2018 № 1 за договором від 23.07.2018 № 24/2240 в сумі 39 500 гривень.

Зазначене платіжне доручення та завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи)» 27.09.2018 отримано управлінням Державної казначейської служби України у Криворізькому районі Дніпропетровської області та 28.09.2019 здійснено перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» в сумі 39 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 заволодів чужим майном - бюджетними коштами, виділеними на здійснення поточного ремонту покрівлі Шевченківського фельдшерсько-акушерського пункту, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, в сумі 39 500 гривень шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці жовтня-початку листопада 2018 року ТОВ «УКРОТК» частково проведено роботи з поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченково, вул. Мічуріна, 37, що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 25.11.2019 № 17/10.6/167, згідно з яким обсяги фактично виконаних будівельних робіт частково відповідають обсягам при проведенні робіт на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу с. Шевченково, вулиця Мічуріна, 37 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, актам приймання виконаних робіт.

Згідно цього ж висновку невідповідність, тобто різниця між вартістю фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт, зазначеними в акті № 1 від 30.08.2018 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року на об`єкті будівництва «Поточного ремонту покрівлі Шевченківського ФАПу с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37 (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська області, Криворізький район, с. Шевченкове, вулиця Мічуріна, 37, складає суму: 23 062,36 гривень з урахуванням з урахуванням ПДВ. У тому числі ПДВ складає: 3 843,73 гривень.

Згідно вказаного вище, у кримінальному провадженні для підтвердження повноважень виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_1 організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також для встановлення повного переліку працівників вказаного підприємства, які можуть володіти необхідною для слідства інформацією, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «УКРОТК», що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, буд. 21, кв. 1, а саме до:

-Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Укротк», який діє на теперішній час, та згідно з яким підприємство діяло на протязі 2018 року;

-Посадові обов`язки виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Накази про відпустку ОСОБА_2 у зв`язку з пологами та народженням дитини або офіційну довідку, що остання перебуває у відпустці, з вказанням терміну перебування;

-Розпорядження (або інший наявний документ) про покладання обов`язків директора на ОСОБА_1

-Штатний розпис підприємства станом на 2018 рік;

-Довідка про кількість працівників підприємства із зазначенням їх посад, та посадових обов`язків, станом на 2018 рік;

-Банківська виписка на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» НОМЕР_2 у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), якою підтверджується факт надходження від комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» грошових коштів в сумі 39 500 гривень згідно договору підряду №24/2240 від 23 липня 2018 року укладеного між вказаними підприємствами;

-Копію звітів підприємства за формою 1ДФ за 1, 2, 3 та 4 квартали 2018 року;

-Копію особової справи виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Наказ на призначення на посаду виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Трудова книжка ОСОБА_1 ;

Крім того, оскільки на офіційних документах, а саме на - акті приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2018 року від 30.08.2018 № 1 (форма КБ-2в) за об`єктом «Поточний ремонт покрівлі Шевченківського ФАПу, с. Шевченкове, вул. Мічуріна, 37 (454500000-6 Інші завершальні будівельні роботи», а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вищевказаним об`єктом від 30.08.2018 № 1 за серпень 2018 року (форма КБ-3), до яких були внесені неправдиві відомості про обсяги та вартість нібито виконаних цим суб`єктом господарювання робіт на загальну суму 39 500 гривень з урахуванням податку на додану вартість, у відповідних графах наявні підписи виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_1 , виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, серед яких поза сумнівами є судова почеркознавча експертиза, завданням якої є підтвердження відповідності підпису наявному на вказаних документах, підпису виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_1 . Так, для проведення вказаної експертизи необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_1 , які можуть зберігатись у ТОВ «УКРОТ». На підставі цього, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням та направленням на судову почеркознавчу експертизу, які містять особисті підписи виконані ОСОБА_1 у кількості 30 штук.

Згідно із витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» місцезнаходженням юридичної особи є: Дніпропетровська область , місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, буд. 20, кв. 1 , є підстави вважати, що необхідні слідству документи розташовані за вказаною адресою.

За приписами ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Критерій допустимості доказів визначений у ст. 86 КПК України та відповідно до вимог цієї статті доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Окрім цього кримінальним процесуальним законом встановлено заборону використання недопустимого доказу при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За загальними положеннями тимчасового доступу до речей і документів він полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що встановлено ст. 159 КПК України. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вищевказані документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки лише отримавши їх у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню,а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» місцезнаходженням юридичної особи є: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, буд. 20, кв. 1.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження присутній не був, подав до суду заяву в якій проси проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В., внесеного подане у кримінальному провадженні № 12019040450000339, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040450000339 від 02.08.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОТК» місцезнаходженням юридичної особи є: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, буд. 20, кв. 1, а саме:

-Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Укротк», який діє на теперішній час, та згідно з яким підприємство діяло на протязі 2018 року;

-Посадових обов`язків виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Наказів про відпустку ОСОБА_2 у зв`язку з пологами та народженням дитини або офіційну довідку, що остання перебуває у відпустці, з вказанням терміну перебування;

-Розпоряджень (або інший наявний документ) про покладання обов`язків директора на ОСОБА_1

-Штатного розпис підприємства станом на 2018 рік;

-Довідки про кількість працівників підприємства із зазначенням їх посад, та посадових обов`язків, станом на 2018 рік;

-Банківська виписка на банківський рахунок ТОВ «УКРОТК» НОМЕР_2 у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750), якою підтверджується факт надходження від комунального закладу «Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької районної ради Дніпропетровської області» грошових коштів в сумі 39 500 гривень згідно договору підряду №24/2240 від 23 липня 2018 року укладеного між вказаними підприємствами;

-Копій звітів підприємства за формою 1ДФ за 1, 2, 3 та 4 квартали 2018 року;

-Копій особової справи виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Наказів призначення на посаду виконавчого директора ОСОБА_1 ;

-Трудової книжка ОСОБА_1 ;

З можливістю вилучення їх копій, а також до оригіналів:

-Документів на яких наявний підпис виконавчого директора ТОВ «УКРОТК» ОСОБА_1 , у кількості не менше 30 штук.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Ступак