Постанова № 86850361, 11.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/305/20

Провадження № 1-кс/947/241/20

УХВАЛА

Іменем України

11.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.12.2019 року до ЄРДР № 12019160480004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч.1 КК України, щодо надання протягом листопада 2016 року службовою особою ТОВ «Мілк Ворд» (ЄДРПОУ 31025360) завідомо неправдивих відомостей банку ПАТ АБ «Південний» з метою одержання кредиту та подальшого укладення генеральної угоди про кредитування №АGS2017-01190.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що за ініціативою ПП «Обрій» було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ «Мілк Ворд».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо ПП «Обрій» ЄДРПОУ 31025360, яке перебуває на обліку ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, а саме: інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360, згідно з формою № 3 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації про банківські рахунки ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києвіза адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 2, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника ДПІ.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києвіза адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 2, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О.– задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києвінадати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорній Антоніні Олександрівні, старшому інспектору з ОД Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрченко Ярославу Леонідовичу, старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенату поліції Полякову І.В., тимчасовий доступ до інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360, згідно з формою № 3 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; інформації про банківські рахунки ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360 (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ПП «Обрій», код ЄДРПОУ 31025360; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києвіза адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 2.

Попередити посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.