Постанова № 86848241, 11.01.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/305/20

Провадження № 1-кс/947/239/20

УХВАЛА

Іменем України

11.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.12.2019 року до ЄРДР № 12019160480004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч.1 КК України, щодо надання протягом листопада 2016 року службовою особою ТОВ «Мілк Ворд» (ЄДРПОУ 31025360) завідомо неправдивих відомостей банку ПАТ АБ «Південний» з метою одержання кредиту та подальшого укладення генеральної угоди про кредитування №АGS2017-01190.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що згідно за договором поруки від 03.04.2017 року ТОВ «Мілк Ворд» зобов`язався відповідати за зобов`язання ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» перед АБ «Піфденний», крім того, було встановлено, що за ініціативою ПП «Обрій» було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ «Мілк Ворд».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324, яке перебуває на обліку в ГУ ДФС у Рівненській області, а саме: інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324, згідно з формою № 3 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації про банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324(найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Рівненській областіза адресою: м.Рівне, вул..Відінська, 12, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника ДПІ.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ГУ ДФС у Рівненській області, за адресою: м.Рівне, вул..Відінська, 12, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорної А.О.– задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ГУ ДФС у Рівненській областінадати слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Чорній Антоніні Олександрівні, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Грабар Віталію, старшому інспектору з особливих доручень управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Топчій Анатолію Юрійовичу, інспектору управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенату поліції Полякову І.В., тимчасовий доступ до інформації про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби, які знаходяться у володінні чи користуванні ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації у електронному вигляді про податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформації у електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року (в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформації у електронному вигляді про квартальну, річну фінансову звітність, надати податкові декларації, примітки до фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; звітів про фінансові результати в дебіторську та кредиторську заборгованість згідно форми № 1 - Б; інформації про електроні поштові адреси та IP - адреси, які використовувались ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324 для подачі звітності та іншої інформації у електронному вигляді; інформації про баланс ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324 згідно з формою №1 або формою 1 - м за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324, згідно з формою № 3 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації щодо звітів про власний капітал згідно з формою № 4 за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року; інформації про керівників, засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та у разі наявності, інформацію про їх зміну з моменту створення ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи) відносно осіб, які з моменту створення працювали у ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; інформації про банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324(найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті); документів, які надавались для реєстрації та взяття на облік ТОВ «Торговий дім «Мілк Маркет» ЄДРПОУ 37816324; вантажно-митних декларацій у електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2014 року по 16.12.2019 року, із можливістю вилученнязавірених належним чином копій зазначених документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Рівненській областіза адресою: м.Рівне, вул..Відінська, 12.

Попередити посадових осіб ГУ ДФС у Рівненській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.