Ухвала суду № 86846413, 10.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні «Херсонська обласна дирекція» АТ «ПРАВЕКС БАНК», за адресою: м. Херсон вулиця Маяковського, 16а, по ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження до ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 35332780) від потерпілої сторони та використання коштів з 17.01.2018 по момент отримання ухвали;

- документи про рух грошових коштів ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» рахунок № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з 17.01.2018 по момент отримання ухвали;

- а також особової справи з установчими документами та інформацією про підписанта поданих для відкриття рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230020003680 від 03.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.

Так, 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу - довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_2 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_3 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_4 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_3 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_1 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_1 , на іншу особу на ОСОБА_4 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять разів (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства - збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ОСОБА_1 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_5 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_1 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_6 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві». Крім цього, 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом Левківським Ігорем Петровичем, Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана на момент перереєстрації на ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» та у подальшому за ТОВ «ЗЕОН-ПЛЮС», чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на теперішній час право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 653,1 кв.м., зареєстроване за ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42715970); та нерухоме майно - цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 6525010100:01:097:0004) зареєстроване за ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780), яке в свою чергу, в особі ОСОБА_7 , 17.04.2019 року здійснює на підставі договору купівлі-продажу, цілісного майнового комплексу, серії 368, виданий 17.04.2019 року передає ОСОБА_8 , що зареєстроване приватним нотаріусом Левківським І.П.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42715970) та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити факт руху грошових коштів між ТОВ «ЗЕОН ПЛЮС», ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» та ТОВ «СІПІ», оскільки в договорах купівлі-продажу як корпоративних прав так і нерухомого майна зазначено про перерахування грошових коштів на особисті рахунки підприємств.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про наявні банківські рахунки ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» відкритий у:

- АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, рахунок № НОМЕР_1 , що має відділення «Херсонська обласна дирекція» АТ «ПРАВЕКС БАНК», за адресою: м. Херсон вулиця Маяковського, 16а.

Таким чином, у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, що має відділення «Херсонська обласна дирекція» АТ «ПРАВЕКС БАНК», за адресою: м. Херсон вулиця Маяковського, 16а можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки від потерпілої сторони до ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 35332780) з моменту відкриття рахунку, а саме з 17.01.2018 року по теперішній час, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, за період з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 17.01.2018 р. по момент отримання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12017230020003680 заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгенію Володимировичу, старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинову Олег Павловичу, начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кобзар Тетяні Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, рахунок № НОМЕР_1 , та можливість вилучення їх належним чином завірених копій та в електронному вигляді у відділенні «Херсонська обласна дирекція» АТ «ПРАВЕКС БАНК», за адресою: м. Херсон вулиця Маяковського, 16а, по ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження до ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 35332780) від потерпілої сторони та використання коштів з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р.;

- документи про рух грошових коштів ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» рахунок № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з 17.01.2018 р. по 10.01.2020 р.;

- особової справи з установчими документами та інформацією про підписанта поданих для відкриття рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар