Ухвала суду № 86844191, 24.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20852/19

Провадження № 1-кс/234/8994/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., при секретарі Ридош Г.Ю., за участю слідчого Храменко С.Ю., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Храменко С.Ю. про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Храменко С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному №42019051390000081 від «04» вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 України.

Згідно клопотання, слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201905139000081 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 ч.2 Кримінального кодексу України (за фактом звернення ТОВ «Краматорськтеплоенерго»).

Досудовим розслідування встановлено:

Відповідно до рішення Господарського суду Донецької області у справі №905/1449/15 від 30.09.2015 року позов ТОВ «Краматорськтеплоенерго» до КП «Архітектура і кадастр» було задоволено частково і стягнуто з КП «Архітектура і кадастр» на користь ТОВ «Краматорськтеплоенерго» основний борг в сумі 90117 грн. 45 коп., інфляцію в сумі 19582 грн. 84 коп., заборгованість в сумі 200091 грн. 79 коп., судовий збір в сумі 40001 грн. 77 коп. Також згідно рішення господарського суду Донецької області у справі №905/2924/16 від 28.11.2016 року позов ТОВ «Краматорськтеплоенерго» до КП «Архітектура і кадастр» було задоволено повністю і стягнуто з КП «Архітектура і кадастр» на користь ТОВ «Краматорськтеплоенерго» основний борг в сумі 112901 грн. 76 коп., інфляцію в сумі 4226 грн. 22 коп., три проценти річних в сумі 1549 грн. 01 грн. та пеню в сумі 8881 грн. 79 коп., всього заборгованість в сумі 127563 грн. 96 коп., судовий збір в розмірі 1913 грн. 46 коп.

Однак, відповідно до акту звірки взаєморозрахунків між підприємствами КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за договором №1381 від 01.10.2014 року станом на 21.08.2019 року заборгованість КП «Архітектура і кадастр» перед ТОВ «Краматорськтеплоенерго» складає 578583,39 грн.

В той же час 11.02.2019 року між Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради (місцезнаходження: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 37) та КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (місцезнаходження: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 37) було укладено договір №3/2 про відшкодування комунальних послуг з теплопостачання строком з 01 січня по 31 березня 2019 року на загальну суму 47100,00 грн., згідно з яким Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради взяло на себе забов`язання вносити плату на рахунок КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради за спожите теплопостачання. Згідно додаткової угоди №1 до договору №3/2 від 11.02.2019 року загальна вартість відшкодування комунальних послуг за спожиту теплову енергію з боку Управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської на користь КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради зросла до 52295,11 грн.

В ході досудового розслідування встановлено що КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (ЄРДПОУ 34215605) відкритий рахунок в філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорську, МФО 335106, р/р № 26004300528675.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (ЄРДПОУ 34215605), за період з 11.02.2019 року по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

Вказаною інформацією володіє філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та

документів, з можливістю вилучення їх копії, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (ЄРДПОУ 34215605), за період з 11.02.2019 року по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів), що перебувають у володінні службових осіб, які знаходяться у філії ДОУ АТ «Ощадбанк» в м. Краматорську, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54.

Вислухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201905139000081 від 04.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 ч.2 Кримінального кодексу України (за фактом звернення ТОВ «Краматорськтеплоенерго»).

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (ЄРДПОУ 34215605), за період з 11.02.2019 року по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

Вказаною інформацією володіє філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в м. Краматорськ, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити державну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні службових осіб, які знаходяться у філії ДОУ АТ «Ощадбанк» в м. Краматорську, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54,можуть містити державну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Храменко С.Ю. про надання тимчасового доступу до документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області: Храменку Сергію Юрійовичу, Комелю Максиму Юрійовичу або іншій уповноваженій слідчим чи прокурором особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копії, а саме: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунках які відкриті за КП «Архітектура і кадастр» Краматорської міської ради (ЄРДПОУ 34215605), за період з 11.02.2019 року по теперішній час (з обов`язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів), що перебувають у володінні службових осіб, які знаходяться у філії ДОУ АТ «Ощадбанк» в м. Краматорську, що розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54.

Строк дії ухвали встановити до 24.01.2020 року.

Слідчий суддя: І.М.Нейло