Ухвала суду № 86842080, 11.01.2020, Оболонський районний суд міста Києва

11.01.2020 Справа № 756/223/20

1-кс/756/154/20

756/223/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Величко К.Ю.

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000546 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів ТОВ «Ро-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Трейд ІФ Компані» (код ЄДРПОУ 41740718), ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Екопліт» (код ЄДРПОУ 41946446), ТОВ «Геракс-К» (код ЄДРПОУ 40405813), ТОВ «Дрейк-Агро» (код ЄДРПОУ 40600803), ТОВ «Фларгос» (код ЄДРПОУ 41893651), ТОВ «Інт-Ком» (код ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Флай-Тон» (код ЄДРПОУ 40971890), ТОВ «Оптима-Груп» (код ЄДРПОУ 40227922), ТОВ «Мехагродім-Сіті» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Техноелектросистеми» (код ЄДРПОУ 42578974), ТОВ «Тенстен» (код ЄДРПОУ 42221299), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Тонекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41790491), ТОВ «Рейген» (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ «Рінек» (код ЄДРПОУ 41857791), ТОВ «Саламандр» (код ЄДРПОУ 41320741), ТОВ «ЮМ 18» (код ЄДРПОУ 41418158) надавали незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки з формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ протягом 2017-2019 років.

Також, в період з 01.01.2017 року по 01.12.2019 зазначені вище підприємства мали мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "Пєрун" (код 32706074).

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України.

В порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу ТОВ "Пєрун" (код 32706074) з метою отримання копій первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Ро-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Трейд ІФ Компані» (код ЄДРПОУ 41740718), ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Екопліт» (код ЄДРПОУ 41946446), ТОВ «Геракс-К» (код ЄДРПОУ 40405813), ТОВ «Дрейк-Агро» (код ЄДРПОУ 40600803), ТОВ «Фларгос» (код ЄДРПОУ 41893651), ТОВ «Інт-Ком» (код ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Флай-Тон» (код ЄДРПОУ 40971890), ТОВ «Оптима-Груп» (код ЄДРПОУ 40227922), ТОВ «Мехагродім-Сіті» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Техноелектросистеми» (код ЄДРПОУ 42578974), ТОВ «Тенстен» (код ЄДРПОУ 42221299), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Тонекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41790491), ТОВ «Рейген» (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ «Рінек» (код ЄДРПОУ 41857791), ТОВ «Саламандр» (код ЄДРПОУ 41320741), ТОВ «ЮМ 18» (код ЄДРПОУ 41418158). У відповідь на вимогу документів не надано, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносинам ТОВ "Пєрун" (код 32706074) юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, будинок 25-А з за період з 01.01.2017 по 01.12.2019 по взаємовідносинам з вказаними вищі підприємствами.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ "Пєрун" (код 32706074), тому клопотання у підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000546 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000546, а саме: нач. п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Черненку Я.Г., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Лук`янцю О.Ю., ст. слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Н.В.,до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні:

ТОВ "Пєрун" (код 32706074) юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, будинок 25-А по взаємовідносинам з ТОВ «Ро-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Трейд ІФ Компані» (код ЄДРПОУ 41740718), ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Екопліт» (код ЄДРПОУ 41946446), ТОВ «Геракс-К» (код ЄДРПОУ 40405813), ТОВ «Дрейк-Агро» (код ЄДРПОУ 40600803), ТОВ «Фларгос» (код ЄДРПОУ 41893651), ТОВ «Інт-Ком» (код ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Флай-Тон» (код ЄДРПОУ 40971890), ТОВ «Оптима-Груп» (код ЄДРПОУ 40227922), ТОВ «Мехагродім-Сіті» (код ЄДРПОУ 41369897), ТОВ «Техноелектросистеми» (код ЄДРПОУ 42578974), ТОВ «Тенстен» (код ЄДРПОУ 42221299), ТОВ «Аль-Текс» (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Тонекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41790491), ТОВ «Рейген» (код ЄДРПОУ 41694536), ТОВ «Рінек» (код ЄДРПОУ 41857791), ТОВ «Саламандр» (код ЄДРПОУ 41320741), ТОВ «ЮМ 18» (код ЄДРПОУ 41418158) за період з 01.01.2017 по 01.12.2019, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтва на товар.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.01.2020 року по 11.02.2020року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов