Ухвала суду № 86840202, 11.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.01.2020 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/827/2020

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

11 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "Компанія БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та власником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_9 , керівником та власником ТОВ «СУРЯТ» став ОСОБА_8 , а власниками ТОВ «Коипанія БОТіК» стали ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , який, окрім власника був внесений до реєстру, як керівник.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_11 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси підприємств ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627), ТОВ «СУРЯТ»(23747256) та ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721) було виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_9 . В ТОВ «СУРЯТ» (23747256) було виведено із учасників ОСОБА_7 та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 . В ТОВ «Компанія БОТіК» (21172627) було виведено із учасників ОСОБА_6 та включено в склад учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_8 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_9 та ТОВ «СУРЯТ» на ОСОБА_8 і таким чином йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» ТОВ «СУРЯТ», при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази, аналогічні показим ОСОБА_7 , але щодо зміни засновників та керівника ТОВ «Компанія «БОТіК» було надано і ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_9 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_15 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТІК» (код ЄДРПОУ 21172627 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ «БОТІК» (нова редакція) код ЄДРПОУ 21172627 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «СУРЯТ» (код ЄДРПОУ 23747256) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «СУРЯТ» (нова редакція) код ЄДРПОУ 2374256 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «СУРЯТ» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (код ЄДРПОУ 35308721) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_16 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнес-2010» (код ЄДРПОУ 35308721), с. Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» (нова редакція) код ЄДРПОУ 35308721, затверджений загальними зборами Учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС 2010» Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_9 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ «Агробізнес-2010» ОСОБА_15 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: 228181584852 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ «БОТіК», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУРЯТ», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЗНЕС-2010», затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_16 .

18.02.2019 ОСОБА_15 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого ОСОБА_17 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього.

В ходідосудового розслідуваннябуло встановлено,що довищевказаного кримінальногоправопорушення причетний: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженець м.Донецьк,фактично проживаючийза адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно тареєстру праввласності нанерухоме майно,державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайно,щодо об`єктанерухомого майна,інформаційна довідка№195685656 від 08.01.2020,відомості щодоправа власностіна квартиру АДРЕСА_3 , відсутні.

Прохали надатидозвіл напроведення обшукуза адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: штампи, печатки, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 , техніка за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статути ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільні телефони за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Беручи доуваги заадресою: АДРЕСА_2 ,можуть зберігатися:штампи,печатки,які використовувалисяз метоюпідробки,нібито посвідченняприватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_14 танібито приватнимнотаріусом Харківськогоміського нотаріальногоокругу Харківськоїобласті ОСОБА_19 ,техніка задопомогою якоїмогло здійснюватисявиготовлення (друк)бланків нотаріальнихдій,протоколів загальнихзборів учасниківТОВ «КомпаніяБОТІК»,ТОВ «СУРЯТ», ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010»та статутиТОВ «КомпаніяБОТІК»,ТОВ «СУРЯТ»,ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010»,мобільні телефониза допомогоюяких мігздійснюватися зв`язокз іншимиучасниками кримінальногоправопорушення, керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення: штампів, печаткок, які використовувалися з метою підробки, нібито посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та нібито приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 , техніка за допомогою якої могло здійснюватися виготовлення (друк) бланків нотаріальних дій, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та статути ТОВ «Компанія БОТІК», ТОВ «СУРЯТ», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», мобільні телефони за допомогою яких міг здійснюватися зв`язок з іншими учасниками кримінального правопорушення.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1