Ухвала суду № 86839908, 11.01.2020, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/25/20

Провадження № 1-кс/535/13/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Цвітайло П.В., за участю секретаря Дрижирук Л.М., заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Безсмертного О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в сел. Котельва клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, по кримінальному провадженню за № 42019171260000083 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України, що надійшло до суду 10 січня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю;-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2020 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Безсмертного О.О., яке погоджене 09.01.2020 року прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Зимогляд В.О., про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Документи до яких слід здійснити тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ «Райфазйзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У клопотанні зазначено необхідні відомості, передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до короткого змісту клопотання заступника начальника СВ зазначено, що службові особи ТОВ «Аквадіа» та посадові особи Котелевської селищної ради, неналежно виконуючи свої обов`язки, не вживали заходів щодо належного виконання в повному обсязі умов договору № 141 від 25.10.2016 року «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області» , що призвело до не функціонування артезіанської свердловини тобто невиконання умов договору, що як наслідок потягло за собою нанесення збитків територіальній громаді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в 2016 році між Котелевською селищною радою в особі голови ОСОБА_1 та ТОВ «Аквадіа» укладено договорір на «Будівництво експлуатаційної артезіанської свердловини для водопостачання господарсько-питних потреб мешканців смт. Котельва Полтавської області».

Станом на 24.12.2019 року договір в повному обсязі не виконаний артезіанська свердловина не функціонує а грошові кошти ТОВ «Аквадіа» перераховані в сумі 3 501 830,95 грн.

Станом на 2018 рік сторонами підписано акти виконаних робіт. Відповідно до вказаних актів роботи виконані в повному обсязі.

23.07.2019 року за вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 42019171260000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, а 24.07.2019 року дане провадження зареєстровано.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів Котелевською селищною радою підряднику ТОВ «Аквадіа» код ЄРДПОУ 38961768 на рахунок 26000423157 код банку 380805 АТ «Райфазйзен Банк Аваль» за виконання робіт по договору, а також інформацію та достовірні дані щодо підтвердження факту отримання грошових коштів ТОВ «Аквадіа» код ЄРДПОУ 38961768 на рахунок 26000423157 код банку 380805 АТ «Райфазйзен Банк Аваль» за виконання робіт по договору, відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку.

Клопотання заступника начальника СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, яке надійшло до суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Виходячи із змісту вимог ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як встановлено в судовому засіданні під час розгляду клопотання, уході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 код банку 380805 АТ «Райфазйзен Банк Аваль» в період з 02.11.2016 року по 28.12.2017 року та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, що можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки можуть містити інформацію про вчинення вказаних правопорушень. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні заступник начальника СВКотелевського ВП ГУНП в Полтавській області Безсмертний О.О., клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення підтримав повністю, просить задовольнити його клопотання. Пояснивши слідчому судді, що тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів необхідні для встановлення факту підтвердження чи спростування вчинення службовими особами ТОВ «Аквадіа» та Котелевської селищної ради службової недбалості при використанні коштів.

Представники АТ «Райфазйзен Банк Аваль», повідомлялися про час та місце розгляду клопотання заступника начальника СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, в установленому законом порядку, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, неприбуття їх за судовим викликом, відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На думку суду для повного і всебічного проведення досудового розслідування буде вірним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розслідуванню кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Враховуючи вище викладене, системно дослідивши матеріали клопотання, вивчивши кримінально-процесуальні правові норми, які регулюють дані правовідносини, заслухавши пояснення заступника слідчого відділення, який брав участь в розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню службової недбалості службовими особами ТОВ «Аквадіа» та Котелевської селищної ради, які можуть мати значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також з метою чіткого виконання органами досудового розслідування вимог кримінального процесу, зокрема ст. 91 КПК України.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до відповідних документів, що містить банківську таємницюпо розслідуванню службової недбалості.

Крім цього слідчий суддя виходив, з того, що як стверджує в своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Фіксація процесуальної дії здійснювалася за допомогою технічних засобів відповідно до змісту вимог положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя;-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Безсмертного О.О., по кримінальному провадженню за № 42019171260000083 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.367 КК України, що надійшло до суду 10 січня 2020 року, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Безсмертному О.О., старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Беспальку О.О., слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області Гвоздику Є.А., право тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме роздруківки виписки рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 код банку 380805 АТ «Райфазйзен Банк Аваль» в період з 02.11.2016 року по 28.12.2017 року та відомості про перерахування з вказаного рахунку на інші рахунки грошових коштів, зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, вказаного рахунку котрий здійснював транзакції по банківському рахунку та зобов`язати уповноважену особу АТ «Райфазйзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць.

Роз`яснити представникам АТ «Райфазйзен Банк Аваль» вимоги змісту ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виготовлено копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П.В.Цвітайло