Ухвала суду № 86839565, 11.01.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/129/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренка К.Ю., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130370003581 від 10.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.12.2017 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт правоохоронних органів про те, що директор Луганської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (код ЄДРПОУ 38517245), ОСОБА_1 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 , у період часу з 2015 року по теперішній час, вчиняють дії спрямовані на привласнення коштів державного підприємства, шляхом нарахування на підставі недостовірних відомостей заробітної плати та премій на загальну суму близько 247 тис. грн.

Встановлено, що головним бухгалтером установи - ОСОБА_2 нараховувалась заробітна плата працівникам філії - ОСОБА_3 (провідний фахівець), ОСОБА_4 (зав. лабораторії) та директору філії ОСОБА_1 , які, згідно із офіційною інформацією відділу обробки даних центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Гарт-1» Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, в період з 01.01.2015 по теперішній час, систематично перетинають кордон України та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів фактично не перебуваючи на території України, що вказує на їх відсутність на робочому місці та на порушення внутрішнього трудового розпорядку філії.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, залучено в якості спеціалістів працівників Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області (далі - Управління), у зв`язку із чим, в період з 15.05.2019 по 28.05.2019, начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління ОСОБА_5 та головним державним фінансовим інспектором взаємодії з правоохоронними органами Управління ОСОБА_6 , прийнято участь у спільній перевірці Луганської філії Державної установи «Інститут охорони грунтів України» (далі - Філія) за період з 19.04.2015 по 30.08.2018, під час якої досліджувалось питання щодо розрахунку суми зайво нарахованої та отриманої заробітної плати вище вказаним посадовим особам Філії, які у час, зазначений як робочий, перебували на тимчасово окупованій території України, тобто не могли виконувати свої посадові обов`язки.

За результатом проведення вказаної перевірки складено Довідку від 28.05.2019 щодо участі у спільній перевірці за звернення Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області у Луганській філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за період з 19.04.2015 по 30.08.2018 (далі - Довідка).

Довідкою встановлено, що працівникам Філії, у час, коли вони перебували за межами території України, сплачено заробітну плату на загальну суму 202280,1 грн., в тому числі: ОСОБА_1 - 201935,99 грн., ОСОБА_3 - 344,11 грн.

Для перевірки відомостей, викладених у Довідці від 28.05.2019, а також з метою встановлення суми спричиненої кримінальним правопорушенням шкоди, 28.10.2019 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої 05.11.2019 доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Під час проведення експертизи, в порядку п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів Луганської філії ДУ «Держгрунтохорона», а саме:

1. Наказів про прийняття на роботу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

2. Меморіальних ордерів № 5 «Зведення розрахункових відомостей заробітної плати» за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року;

3. Авансових звітів та журналів реєстрації відряджень за період з 19.04.2015 до 30.08.2018;

4. Платіжних доручень по перерахуванням заробітної плати та податків і зборів (період з 19.04.2015 до 30.08.2018);

5. Витягів головної книги по рахункам 661, 662, 663, 371, 311 за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року;

6. Банківських виписок установи за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обумовлена можливістю використання зазначених документів в якості доказів під час досудового розслідування та неможливістю іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, Луганська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (код 38517245) є відокремленим підрозділом Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та розташовується за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а. У той же час, під час досудового розслідування встановлено, що фактична адреса розташування Луганської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (код 38517245): м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115.

У зв`язку з викладеним, слідчим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Луганської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (код 38517245), із можливістю вилучення їх оригіналів (виїмка),

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що документи, вказані у клопотанні слідчого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання копій зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, у клопотанні експерта Луганського відділення Донецького науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Гавриленка Н.В. №230-236 від 06.12.2019 зазначена можливість надання, належним чином завірених, якісних копій вказаних документів. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, стороною кримінального провадження не було надано жодних доказів того, що фактичне місцезнаходження Луганської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» відрізняється від юридичної адреси вказаної філії.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченка В.В., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Наконечниковою Я.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Масловській Вікторії Ігорівні, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Околотенку Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Луганської філії Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» (код 38517245) адреса місцезнаходження: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-а, з можливістю їх копіювання, а саме, до:

1. Наказів про прийняття на роботу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

2. Меморіальних ордерів № 5 «Зведення розрахункових відомостей заробітної плати» за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року;

3. Авансових звітів та журналів реєстрації відряджень за період з 19.04.2015 до 30.08.2018;

4. Платіжних доручень по перерахуванням заробітної плати та податків і зборів (період з 19.04.2015 до 30.08.2018);

5. Витягів головної книги по рахункам 661, 662, 663, 371, 311 за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року;

6. Банківських виписок установи за період з квітня 2015 року по серпень 2018 року.

Відмовити в задоволенні клопотання в іншій частині.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін