Ухвала суду № 86836452, 09.01.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2020 Справа №607/182/20

09 січня 2020 року

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Черніцька І.М., при секретарі судового засідання Лехан О.М., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сивак Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010003479 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Ляхович А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарука Ю.Ю.

У судовому засіданні слідчий Сивак Ю.М. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Виклик представника ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010003479 від 04 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали по факту розкрадання бюджетних коштів зі сторони посадових осіб замовника - Комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» (ЄРДПОУ 25781033, юридична та фактична адреса вул. Живова, 11 Б, м. Тернопіль), які вступили у злочинну змову із посадовими особами підрядної організації - ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» (СДРПОУ: 33282104, юридична адреса: Тернопільська область, с. Петрики, вул. Вояків УПА, 1/12, фактична адреса м. Тернопіль, вул.. Будного, 44), під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс)».

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводився капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс), а саме: договору №24-19 від 30.07.2019 року, укладеного між Комунальним закладом Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» та ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд»; договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією; проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльних відомостей; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; статуту ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкті; оригіналів 6 документів із рукописним підписом керівника ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» та посадовими особами Комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна щкола з футболу та інших ігрових видів спорту», встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» та посадових осіб Комунального закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту», а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» (ЄДРПОУ: 33282104, юридична адреса: Тернопільська область, с. Петрики, вул. Вояків УПА, 1/12, фактична адреса м. Тернопіль, вул. Будного, 44).

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка перебуває у володінні ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Ляховича А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ляховичу Андрію Ігоровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд» (ЄДРПОУ: 33282104, юридична адреса: Тернопільська область, с. Петрики, вул. Вояків УПА, 1/12, фактична адреса м. Тернопіль, вул. Будного, 44), на підставі яких проводився капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу за адресою вул. Братів Бойчуків, 4а в м. Тернополі (фізкультурно-оздоровчий комплекс), а саме:

-договору №24-19 від 30.07.2019 року, укладеного між Комунальним закладом Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту» та ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд»;

-договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією;

-проектно - кошторисної документації, специфікації, договірних цін, дефектних актів;

-актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;

-актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

-декларації про початок проведення робіт;

-декларації про готовність об`єкта до експлуатації;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;

-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;

-довідки про вартість матеріалів;

-порівняльних відомостей;

-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;

-звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;

-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта;

-статуту ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», наказів та посадових обов`язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об`єкті;

-оригіналів 6 документів із рукописним підписом керівника ТОВ «ТОМ-ІнвестБуд», із можливістю їх подальшого вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Черніцька