Ухвала суду № 86833133, 10.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/18926/19

Провадження № 1-кс/263/436/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Федоренко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою та в інтересах третіх осіб, організували протиправну схему постачання контрафактного енергетичного обладнання для потреб залізниці.

Так, ОСОБА_1 , який є керівником та засновником ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» (надалі - ТОВ «СЕЗ» ЄДРПОУ 37470196) - підприємства-виробника електротехнічних приладів та механізмів для залізничного транспорту, протягом 2014-2019 років використовуючи підконтрольні йому та його оточенню юридичні особи - ТОВ «Промислові інновації України» (надалі - ТОВ «ПІУ» ЄДРПОУ 38801073), ТОВ «НПО» «Укрізолятор» (ЄДРПОУ 40069932), ТОВ «МТК РейлВей» (ЄДРПОУ 40056614), ТОВ «Івіса Груп» (ЄДРПОУ 40028220), ТОВ «Українські мережеві комунікації» (ЄДРПОУ 38672156), ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246), ТОВ «Адамат ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436),ТОВ «ВЕНЧУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 40793313); ТОВ «ГРАВІТА» (ЄДРПОУ 33344988), ТОВ «ТК-АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40607264), ТОВ «ВІАДУК КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 42019312), ТОВ «СМАРТ ЕКСІМ»(ЄДРПОУ 41104270), ТОВ«БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 41549481), будучи обізнаним про введення заборони на ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації, зокрема, «обладнання для залізниць або трамвайних колій», організував протиправну схему постачання та продажу на адресу ДП «Укрзалізниця» та РФ «Донецька залізниця», інших регіональних філій, нових, та вживаних під виглядом нових, товарів відповідного призначення, виробниками яких є «ООО «Симферопольскийэлектротехнический завод» (м. Сімферополь, тимчасово окупована територія АРК).

З метою уникнення підстав для застосування заборони ввезення товарів відповідного призначення, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами організовано заходи щодо надання таким товарам ознак їх виготовлення на потужностяхТОВ «Слов`янський електротехнічний завод».

Зокрема, 30.09.2019 між службою МТЗ філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» та ТОВ «СЕЗ» укладено договір № ОД/НХ-19-633НЮ на поставку товарів власного виробництва- забопобіжників високовольтного типу та патронів до них у кількості 300 шт, загальною вартістю 776 332,80 грн.

Участь у вказаному тендері приймало дві компанії: ТОВ «Слов`янський електротехнічний завод» та ТОВ «АДАМАТЛТД», які є пов`язаними юридичними особами.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТОВ «АДАМАТ ЛТД» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 тоді як юридичною адресою ТОВ «СЕЗ» є: АДРЕСА_2 Керівником та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_2 , який підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_1 , є посадовою особою ряду підприємств, де ОСОБА_1 є директором та засновником, зокрема виготовляє документи для участі у тендерних закупівлях та виконує інші вказівки останнього, що підтверджується матеріалами проведених НСРД.

До тендерної пропозиції ТОВ «СЕЗ» додало довідку про досвід виконання аналогічного договору, контрагентом якого зазначається ТОВ «Компанія Легіон-Енерго».

У даних про походження товару зазначається, що вказана продукція виготовлена у місті Слов`янськ Донецької області.

У довідці про наявність обладнання та матеріально технічної бази зазначається наявність офісної меблі та техніки за адресою: АДРЕСА_2 , а виробничого обладнання -вул. Анатолія Солов`яненка (Дибенка), 2-А, м. Слов`янськ, Донецька область.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТОВ «Компанія Легіон-Енерго» зареєстроване за адресою: вул. Анатолія Солов`яненка (Дибенка), 2-А, м. Слов`янськ, Донецька область. Керівником та засновником вказаного підприємства є ОСОБА_3 , який підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_1 , зокрема надає допомогу при перебиванні бирок на обладнанні, ввезеному із-за кордону, що підтверджується матеріалами проведених НСРД.

Орієнтовна сума збитків, спричинених кримінальним правопорушенням становить більше 27 млн грн.

На даний час, з метою встановлення причетних до можливого вчинення злочину осіб, визначення розміру збитків, нанесених бюджету в результаті злочинної діяльності та забезпечення їх відшкодування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у посадових осіб Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ ВП: 40081216, 61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОТЛЯРА, будинок 7), а саме дофінансово-господарської документації за договорами, укладеними за період з 01.01.2016 року по теперішній час у порядку Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, між вказаною регіональною філією АТ «Укрзалізниця»та ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 37470196); ТОВ «КАПКОМЕРС» (колишня назва -«ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 38801073); ТОВ «НПО» «УКРІЗОЛЯТОР» (ЄДРПОУ 40069932); ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» (ЄДРПОУ 40056614); ТОВ «ТРАНСДІРЕКТ» (колишня назва ТОВ «ІВІСА ГРУП» (ЄДРПОУ 40028220); ТОВ «АДАМАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ 38672156);ТОВ «КОМПАНІЯ ЛЕГІОН-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246); ТОВ «ВЕНЧУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 40793313); ТОВ «ГРАВІТА» (ЄДРПОУ 33344988), ТОВ «ТК-АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40607264),ТОВ «ВІАДУК КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 42019312), ТОВ «СМАРТ ЕКСІМ»(ЄДРПОУ 41104270), ТОВ «БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 41549481), у тому числі:

- оригінали договорів, тендерна документація та листування за суттю, проекти договорів із придбання товарів, надання послуг, виконання робіт, висновки експертних організацій щодо їх відповідності чинним державним нормам, господарські договори із додатковими договорами, специфікаціями і додатками; первинна документація до зазначених договорів з покупцями та постачальниками (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звітні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (за формою КБ-2в); ресурсні відомості, довідки про вартість виконаних робіт та витрати (за формою КБ-3); платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), сертифікати та паспорти якості, відомості про походження товару, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2016-2019 роки із записами щодо листування;

- документи, що містять відомості щодо об`єму та місцезнаходження поставленої продукції на об`єкти залізниці, у т. ч. безпосередньо встановлені на мережу, знаходяться у складських приміщеннях і т. д.;

- усі документи, що містять відомості про задіяння підрядниками до виконання робіт субпідрядних організацій (в т.ч. договори субпідряду, акти виконаних робіт (за формою КБ-2в) з субпідрядними організаціями);

- договори технічного та авторського наглядів, розробки проектно-кошторисної документації, документи щодо їх виконання, акти прийому-передачі виконаних робіт, документи, щодо здійснення оплати за ними;

- рішення про створення тендерного комітету, який діяв з 2016 року по теперішній час, Положення про тендерний комітет, протоколи засідання тендерного комітету щодо розподілу обов`язків членів тендерного комітету.

Необхідність вилучення документів обумовлена подальшою необхідністю проведення стосовно них економічних, будівельних та почеркознавчих експертиз, загрозою їх знищення або зміни.

Вказані документи (відомості) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та рапорт щодо існування можливості знищення документів посадовими особами Департаменту електрифікації та електропостачання АТ «Укрзалізниця».

Особа, у володінні якої знаходяться речі, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження, йомовірний ризик їх знищення та отримати їх в інший спосіб неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лимарєва Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019050000000029 від 18.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів відділу прокуратури Донецької областіЛимарєву Євгену Олександровичу, Лісодіду Валерію Олеговичу, Снігур Анні Леонідівні, Гавриленку Сергію Миколайовичу, Шалаті Артему Валерійовичу, Самойленку Ігорю Анатолійовичу, Денисову Віктору Володимировичу, Сєрову Сергію Олександровичу, Старостенку Ігорю Олександровичу, Байдужу Максиму Віталійовичу, Стьобіну Дмитру Валерійовичу, Росику Ростиславу Сергійовичу, Кальку Роману Юрійовичу, Салію Роману Вікторовичу, слідчим ГУ НП в Донецькій області Ємельянову Роману Володимировичу,Тимофєєвій Яні Миколаївні, ОсипцюСтаніславу Анатолійовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Кузнецовій Анжеліці В`ячеславівні, Тарасенко Ігорю Леонідовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Приходченко Оксані Володимирівні, Бабкову Станіславу Валерійовичу,Кашлач Марії Анатоліївні, Діденку Сергію Анатолійовичу, Барнич Роману Ярославовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, або/та за дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ ВП: 40081216, 61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОТЛЯРА, будинок 7), а саме до фінансово-господарської документації за договорами, укладеними за період з 01.01.2016 року по теперішній час у порядку Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, між вказаною регіональною філією АТ «Укрзалізниця»та ТОВ «СЛОВ`ЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 37470196); ТОВ «КАПКОМЕРС» (колишня назва -«ПРОМИСЛОВІ ІННОВАЦІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 38801073); ТОВ «НПО» «УКРІЗОЛЯТОР» (ЄДРПОУ 40069932); ТОВ «МТК РЕЙЛ ВЕЙ» (ЄДРПОУ 40056614); ТОВ «ТРАНСДІРЕКТ» (колишня назва ТОВ «ІВІСА ГРУП» (ЄДРПОУ 40028220); ТОВ «АДАМАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41793436); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ» (ЄДРПОУ 38672156);ТОВ «КОМПАНІЯ ЛЕГІОН-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 39481173), ТОВ «УКРМЕРЕЖКОНТАКТ» (ЄДРПОУ 40268246); ТОВ «ВЕНЧУРС ГРУП» (ЄДРПОУ 40793313); ТОВ «ГРАВІТА» (ЄДРПОУ 33344988), ТОВ «ТК-АВАНГАРД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40607264), ТОВ «ВІАДУК КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 42019312), ТОВ «СМАРТ ЕКСІМ»(ЄДРПОУ 41104270), ТОВ«БІЗНЕС ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 39840087), ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ 41549481), у тому числі:

- оригінали договорів, тендерна документація та листування за суттю, проекти проведення робіт із придбання товарів, надання послуг, виконання робіт, висновки експертних організацій щодо їх відповідності чинним державним нормам, господарські договори із додатковими договорами, специфікаціями і додатками; первинна документація до зазначених договорів з покупцями та постачальниками (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звітні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг) (за формою КБ-2в); ресурсні відомості, довідки про вартість виконаних робіт та витрати (за формою КБ-3); платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), сертифікати та паспорти якості, відомості про походження товару, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за 2016-2019 роки із записами щодо листування;

- документи, що містять відомості щодо об`єму та місцезнаходження поставленої продукції на об`єкти залізниці, у т. ч. безпосередньо встановлені на мережу, знаходяться у складських приміщеннях;

- усі документи, що містять відомості про задіяння підрядниками до виконання робіт субпідрядних організацій (в т.ч. договори субпідряду, акти виконаних робіт (за формою КБ-2в) з субпідрядними організаціями);

- договори технічного та авторського наглядів, розробки проектно-кошторисної документації, документи щодо їх виконання, акти прийому-передачі виконаних робіт, документи, щодо здійснення оплати за ними; - рішення про створення тендерного комітету, який діяв з 2016 року по теперішній час, Положення про тендерний комітет, протоколи засідання тендерного комітету щодо розподілу обов`язків членів тендерного комітету.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І.Федоренко