Ухвала суду № 86832243, 10.01.2020, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/37/2020 Справа № 641/11/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі - Леонідовій Т.А.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Горським Іваном Юрійовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого,погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Горським Іваном Юрійовичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000245 від 03.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», ТОВ «ТРАНСІНВЕСТБУД» та ТОВ «УНИКА-БУД».

У ході опрацювання засобів масової інформації встановлено наявність численних публікацій, у тому числі голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_1 щодо незадовільного технічного стану приміщень КЗОЗ Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні, що розташована за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграда,160, хоча виділялись значні бюджетні кошти на капітальний ремонт нежитлових приміщень лікарні, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів.

Згідно з даними офіційного загальнодержавного веб - порталу Державні закупівлі було встановлено, що КЗОЗ Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня код ЄДРПОУ 02003534 було подано ряд тендерних пропозицій на капітальний ремонт нежитлового приміщення та капітальний ремонт покрівлі.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань КЗОЗ Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня код ЄДРПОУ 02003534 05.09.2018 було змінено назву на Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня». Зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. героїв Сталінграда, 160, керівником значиться ОСОБА_2 .

Так, встановлено, що між КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», код ЄДРПОУ 02003534 та ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037 укладено договір від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5 на суму 381 077,57 грн., строк виконання робіт до 31.12.2019.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037 зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 25, оф. 5, керівником значиться ОСОБА_3 .

Відповідно до відповіді Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 70-02/2-7135 від 19.12.2019 встановлено, що Адміністративною колегією Відділення прийнято рішення від 07.05.2019 № 51\р/к про порушення ТОВ «УНИКА-БУД» та ПП «ДОНРЕМСЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів та накладання штрафу. ТОВ «УНИКА-БУД» та ПП «ДОНРЕМСЕРВІС» не звертались до Господарського суду Харківської області за оскарженням Рішення № 51-р/к, штраф сплачено в повному обсязі.

Однак, не зважаючи на те, що ТОВ «УНИКА-БУД» було притягнуто до відповідальності за спотворення результатів торгів, все одно отримало перемогу у допороговій закупівлі, за результатами чого було укладено договір від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5 на суму 381 077,57 грн., що свідчить про можливу відсутність перевірки учасників тендеру або можливу злочинну змову.

Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести відповідні судові експертизи, в тому числі будівельну та економічну, для призначення яких експерту необхідно надати документацію щодо укладених договорів, обсягу проведених ремонтних робіт, проведення оплати за вказані роботи тощо.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Враховуючи, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), банківську таємницю та персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 25, оф. 5, а саме до всіх договорів, укладених між Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» код ЄДРПОУ 02003534 та ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037, в тому числі до договору від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5, а також всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» та ТОВ «УНИКА-БУД», та можливість виготовити їх копії.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ «УНИКА-БУД» до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно зп. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ТОВ «УНИКА-БУД» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Однак, слідчим не доведено мету отримання копій всіх договорів без виключення, оскільки відповідно до наявних матеріалів, предметом розслідування у кримінальному провадженні є лише визначені у клопотанні договори та інші документи на підставі цих договорів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Горському Івану Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, 25, оф. 5, а саме до укладеного між Комунальним некомерційним підприємством Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» код ЄДРПОУ 02003534 та ТОВ «УНИКА-БУД» код ЄДРПОУ 36559037 договору від 01.10.2019 на капітальний ремонт покрівлі корпусу А-5, а також всіх додатків та специфікацій до них, актів приймання - передачі, видаткових і податкових накладних, товаро - транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаним договором, первинних документів та реєстрів аналітичного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» та ТОВ «УНИКА-БУД», та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко