Ухвала суду № 86830739, 09.01.2020, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2020 425/4043/19

1-кс/425/4/20

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду М`якінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Кубанцова Я.Я. за погодженням прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Несвіт І.М., по кримінальному провадженню № 42019130000000070 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

02 січня 2020 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Кубанцова Я.Я. за погодженням прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Несвіт І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Рубіжанського Відділу Поліції ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42019130000000070 від 18.07.2019 за ознаками ч.4 ст.160 КК України за фактом інформації, наданої у своїй заяві народним депутатом України ОСОБА_1 , щодо нібито здійсненого підкупу виборців - мешканців міста Рубіжне, шляхом надання громадянам безоплатних товарів (цукру) та роздавання соціальних карток, на користь одного з кандидатів у народні депутати України ОСОБА_2 по одномандатному виборчому округу №112.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2019 року у деяких місцевостях міста Рубіжне мешканцям вказаного міста невстановленими особами проводилося роздавання цукру (5 кг на особу) та «Соціальних карток Сергія Вельможного», у яких було зазначено інформацію про те, що «власник даної картки має пріоритетне право на участь в соціальних програмах Благодійного Фонду «Луганщина - Наш Край » та «Фонду Сергія Шахова», а також те, що «БФ «Луганщина - Наш Край» та «Фонд ОСОБА_4 » гарантують власнику даної картки соціальний захист та підтримку». Таким чином, встановлено, що на вказаних соціальних картках ОСОБА_2 було розміщено інформацію стосовно певних благодійних організацій, якими власникам карток нібито гарантовано подальшу соціальну підтримку.

Інформацію щодо дійсної наявності благодійної організації, яка б у своїй назві мала б словосполучення «Луганщина - Наш Край » було перевірено шляхом пошукових дій в електронній системі України - Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, під час чого встановлено, що дійсно існує благодійна організація: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛУГАНЩИНА - НАШ КРАЙ», ідентифікаційний код 40568189, засновником та керівником якої є ОСОБА_6 , з місцезнаходженням юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлено, що певна юридична особа - благодійний фонд «Луганщина - Наш Край», дійсно існує, однак більш детальну інформацію щодо напрямків діяльності фонду, а отже - можливої причетності до діяльності кандидата у народні депутати України по одномандатному виборчому округу №112 - ОСОБА_2 , тобто - здобути важливі фактичні дані, які стосуються вчинення злочину, можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до певних документів, а саме - до банківського рахунку та операцій за рахунками вказаного благодійного фонду, данні про які зберігаються у ЛУГАНСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 304795), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що вказані «Соціальні карти Сергія Вельможного» та інші друковані матеріали в кінці травня 2019 року видавалися мешканцям міста Рубіжне, в тому числі і вказаному свідку. Під час допиту свідок ОСОБА_7 передала вказану «Соціальну картку Сергія Вельможного» та надруковану "анкету" для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-ІІІ (далі - Закон) відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 62 Закону інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Рух грошових коштів по банківському рахунку БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІї ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛУГАНЩИНА - НАШ КРАЙ» можливо використати як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що отримати банківські операції (транзакції) вказаного благодійного фонду інакше, ніж у відповідності до ухвали слідчого судді, неможливо, просить надати дозвіл до документів.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засіданні слідчим подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, встановив, що 18.07.2019 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019130000000070 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.4 ст.160 КК України.

До клопотання додано: заява народного депутата України ОСОБА_1 , відповідно до якої, здійсненого підкупу виборців - мешканців міста Рубіжне, шляхом надання громадянам безоплатних товарів (цукру) та роздавання соціальних карток, на користь одного з кандидатів у народні депутати України ОСОБА_2 по одномандатному виборчому округу №112 під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року; додаток №8 до постанови ЦВК України №1003 від 14 червня 2019 року, відповідно до якого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований кандидатом в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому округу №112, утвореному в межах Луганської області; протокол допиту свідка ОСОБА_7 пояснення якої викладені в клопотанні слідчого; протокол огляду від 19.12.2019 згідно якого у свідка ОСОБА_7 було вилучено добровільно надані нею пластикову картку, а також кольорову листівку - анкету на одному аркуші (інші отримані нею речі в неї не збереглися),оглядом якої встановлено, що у нижній частині листівки - анкети розміщені наступні відомості: «Виробник: Віддруковано згідно з наданим оригінал - макетом у ТОВ «Фактор - друк». 61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51.».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-166, 376 КПК України, Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Кубанцова Я.Я., погоджене прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Несвіт І.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку та операцій за рахунками юридичної особи - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛУГАНЩИНА - НАШ КРАЙ», ідентифікаційний код 40568189, засновником та керівником якої є ОСОБА_6 , з місцезнаходженням юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , данні про які зберігаються у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення документації у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: пр. Гвардійський, 28-Б в м. Сєвєродонецьк Луганської області, у період часу з 00:00 01.01.2019 року по 00:00 30.07.2019 року з можливістю ознайомлення з документами та виготовлення їх копій з метою подальшого встановлення даних про період та місце виготовлення друкованої продукції, "соціальних карток" і здійснення оплат товарів та послуг для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Право на тимчасовий доступ до вказаних документів, ознайомлення з ними та виготовлення їх копій надати працівникам різних структурних підрозділів ГУНП в Луганській області, яких наказом ГУНП в Луганській області № 2979 від 13.11.2019 включено до складу слідчо - оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: Янченку Олексію Володимировичу, Анпілогову Владиславу Ігоровичу, Калюжному Сергію Владиславовичу, Левченко Валерії Вадимівні, Волчкову Марку Володимировичу, Єремєєву Сергію Вікторовичу, Прокопюку Олександру Сергійовичу, Дрьомовій Олені Вікторівні, Панаріній Світлані Олексіївні, Гаврішу Олександру Олександровичу, Лимарю Юрію Андрійовичу, Кубанцову Якову Яковичу, Кузнєцову Артему Володимировичу, Джоджугову Артуру Гасановичу, Буніній Ірині Валеріївні, Таранусі Дмитру Володимировичу, Бєляк Вікторії Олександрівні, Кожухову Олександру Миколайовичу, Скибі Дмитру Юрійовичу, Мартинову Володимиру Петровичу, Горіну Андрію Вікторовичу, Яровенко Наталії Олександрівні, Бурлаченко Аллі Валентинівні, Загарулько Олександру Сергійовичу, Пасічнику Юрію Віталійовичу, Верховодову Михайлу Олександровичу, Коротуну Олександру Олександровичу, Слюсарєву Сергію Миколайовичу, Рибалці Данилу Володимировичу.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. М`якінченко