Ухвала суду № 86830341, 24.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8916/19

1-кс/405/4829/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120150000379, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12019120150000379 від 06.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 24.05.2019 ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право власності в порядку реалізації прав іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме:

-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053 125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1 440 526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14 873 440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695 905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ;

-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802 041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ;

-земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1 257 704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

24.05.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про право іпотекодержателя на вищезазначене майно за ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ».

01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_1 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1, за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_2 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_2

09.07.2019 в ході проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, встановлено, що вказане Товариство засноване 15.05.2019, будь-які відомості стосовно керівника ОСОБА_2 та зміни засновників Товариства в реєстраційній справі відсутні.

Допитана в якості свідка державний реєстратор Долинської РДА ОСОБА_3 повідомила, що на момент реєстрації ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751 засновником та реєстратором Товариства являвся водій ОСОБА_2 ОСОБА_4 , однак згідно даних Державного реєстру юридичних осіб, державним реєстратором ОСОБА_1 30.05.19 та 31.05.19 вчинено зміну керівника та засновника Товариства на ОСОБА_2 .. Згідно до вимог інструкції про проведення реєстраційних дій ОСОБА_1 після вчинення реєстраційних дій у 3 денний термін повинна надіслати по місцю реєстрації юридичної особі відповідні документи на підставі яких вносились такі зміни. У період з 30.05.2019 по 09.07.2019 на адресу Долинської РДА будь-які документи від реєстратора ОСОБА_1 не надходили.

Крім цього встановлено, що у період з 10.07.2019 по 12.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

16.07.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, ОСОБА_1 внесено відомості про зміну керівників та засновників ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, яке 16.07.2019 на підставі реєстраційних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_5 набуло право власності на об`єкти нерухомості АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, ОСОБА_2 , усвідомлюючи свої протиправні дії, заволодів належним ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ» нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_1, а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою та належать на праві приватної власності ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», загальною вартістю 81 мільйон гривень, з яких нерухоме майно вартістю 56 млн. грн. та рухоме майно вартістю 35 млн. грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроекспорт 2020» код 43001751, а згодом і ТОВ «Дайтона менеджмент» код 41834748, зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою АДРЕСА_1.

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою АДРЕСА_1.

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою АДРЕСА_1.

-земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова ) , 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219

-земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219

земельна ділянка - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219.

Згідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за державну реєстрацію прав власності справляється адміністративний збір.

Таким чином посадові особи ТОВ «Агроекспорт 2020», ТОВ «Дайтона Менеджмент», ТОВ «Долинський Комбікормовий завод», ТОВ «Промспецторг» повинні були внести плату адміністративного збору за державну реєстрацію прав власності.

Згідно інформації Головного управління Державної казначейської служби України у Кіровоградській області, плата адміністративного збору за державну реєстрацію прав власності у Новомиргородському районі Кіровоградської області здійснюється на наступні рахунки: UA348999980000031418530011308, код отримувача 37942426, МФО 899998, UA148999980000034313300041086, код отримувача 37942426, МФО 899998, банк отримувача Казначейство України. Плата адміністративного збору за державну реєстрацію прав власності у Знам`янському районі Кіровоградської області здійснюється на наступні рахунки: UA438999980000031411530011190, код отримувача 38011312, МФО 899998, UA218999980000034318300041081, код отримувача 38011312, МФО 899998, банк отримувача Казначейство України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, Державній Казначейській службі України, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, Державній Казначейській службі України, рахунки UA348999980000031418530011308, код отримувача 37942426, МФО 899998, UA148999980000034313300041086, код отримувача 37942426, МФО 899998, UA438999980000031411530011190, код отримувача 38011312, МФО 899998, UA218999980000034318300041081, код отримувача 38011312, МФО 899998, м. Кропивницький, просп. Винниченка, 1А, а саме:

- відомостей про надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження за кодом класифікації 22012600, відомостей про зарахування до державного бюджету плати за надання відомостей з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за кодом класифікації 22012700, які надійшли від ТОВ «Агроекспорт 2020», ТОВ «Дайтона Менеджмент», ТОВ «Долинський Комбікормовий завод», ТОВ «Промспецторг», їх представників, рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 29.05.2019 по 24.00 годину 01.08.2019 включно.

Строк дії ухвали визначити до 24.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба