Ухвала суду № 86824475, 10.01.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/81/20

Провадження № 1-кс/661/34/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - Пилипенка С.В.

за участю секретаря судового засідання - Ковальчук А.О.

прокурора - Черненка А.А.

слідчого - Зеленського І.С.

підозрюваного - ОСОБА_1

захисника - адвоката Коваленка О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нова Каховка, Херсонської області клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленського І.С. погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Черненком А.А. внесене в кримінальному провадженні № 12016230070001828 від 06.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, працюючого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України

встановив:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленський І.С. звернувся до слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області з клопотанням, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Черненком А.А. внесене в кримінальному провадженні № 12016230070001828 від 06.08.2016 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, допитами свідків, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може їх порушити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав вказаних в ньому, просили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28.01.2020 року.

Підозрюваний ОСОБА_1 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Адвокат Коваленко О.А. в судовому засіданні клопотання слідчого не визнав, просив відмовити та не застосовувати відносно підозрюваного будь - якого запобіжного заходу. Просив долучити до матеріалів справи документи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 , у період часу з 22.00 год. 02.08.2016 до 00.00 год. 03.08.2016, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, із гаманця, який знаходився у сумці, належній ОСОБА_2 , викрав офіційний документ - картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_2 .

Продовжуючи свої протиправні дії, він в період часу з 00.00 год. до 23.59 год. 03.08.2016, умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою наживи, переслідуючи прямий умисел, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно, використовуючи заздалегідь викрадену картку «Приватбанку» № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_2 , здійснив крадіжку належних останній грошових коштів шляхом їх зняття з банкоматів та шляхом оплати за придбання товару, а саме:

- 03.08.2016 о 00.00 год. зняття готівкою з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТ «Укрсоцбанк» термінал: АТМ66415, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 10, у сумі 4000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.42 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: ПАТ КБ «ПриватБанк»№ 7824 , термінал: САНЕ7824, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Французька (Паризької Комуни), у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.49 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: NKH, 676271, термінал: АТМNKH01, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.50 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: NKH, 676271, термінал: АТМNKH01, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.54 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А , у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.55 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.56 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: АТМЕХІМ, термінал: АТМ20023, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 21,2А, у сумі 1000 гривень;

- 03.08.2016 о 01.59 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк»: 6994610, термінал: А0108461, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 15, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 02.06 год. зняття готівкою з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі АТ «Укрсоцбанк», термінал: АТМ66415, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 10, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 02.51 год. переказ готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на карту ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 за допомогою додатку «Приват-24», у сумі 4,04 долари США, що в перерахунку відповідно до курсу НБУ 1 долар США станом на 13.08.2016 становив 24,8231 гривень, на загальну суму 100,29 гривень;

- 03.08.2016 о 03.11 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 без картки в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», термінал: CLHE6253, розташованому за адресою: Херсонська область, Нова Каховка, вул. Дружби (Дзержинського), 25, магазин «Новосел» у сумі 20002 гривень;

- 03.08.2016 о 03.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: 8427676 , термінал:А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 03.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: 8427676 , термінал: А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 03.26 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі: 8427676 , термінал: А6207767, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 19, у сумі 3000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.16 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі 4205910, термінал: А5506591, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 87, у сумі 3000 гривень,

- 03.08.2016 о 05.22 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 200 гривень;

- 03.08.2016 о 05.23 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.23 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX» термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.24 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.25 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.26 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.27 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 8000 гривень;

- 03.08.2016 о 05.28 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UNEX», термінал: S1CN1489, розташованому за адресою: м. Херсон, по пр. Ушакова, буд. 58, у сумі 4000 гривень;

- 03.08.2016 о 06.05 год., зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в ресторані «Острів Скарбів», термінал: S1HE0E3V, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Патона, буд.12, у сумі 42 гривні;

- 03.08.2016 о 08.43 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в магазині «Shop 32 квадратних метри», термінал: S0168847, розташованому за адресою:м. Миколаїв, у сумі 824,50 гривень,

- 03.08.2016 о 09.26 годині зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «Алло», термінал: L1NK2A0K, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, буд. 74а/7, у сумі 82315, 23 гривень;

- 03.08.2016 о 13.54 годині, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в мотосалоні «Каховка-Моторс», термінал: S1HE0ESG, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Французька (Паризької Комуни), буд. 55, у сумі 2500 гривень;

- 03.08.2016 о 14.07 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «33 квадратних метри», термінал: L1HE293A, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, буд. 1, у сумі 1351,35 гривень;

- 03.08.2016 о 14.41 годин, зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за придбання товару в магазині «Світ техніки», термінал: L1HE2BPI, розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 7, у сумі 6010,12 гривень;

- 03.08.2016 о 23.59 год. зняття готівки з карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в банкоматі «UKRSOTSBANK», термінал: «АТМ66415», розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева. буд. 10, у сумі 4000 гривень;

в результаті чого ОСОБА_1 здійснив крадіжку грошових коштів з вказаної банківської карти на загальну суму 199 345,49 грн., в результаті чого своїми діями спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_2 у великих розмірах, на вказану суму.

29.11.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 та ч.4 ст.185 КК України.

Прокурором доведено обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України, що підтверджується:

- допитом потерпілої ОСОБА_2 , яка показала що вона через спільну знайому ОСОБА_3 01.08.2016 познайомилась з громадянином ОСОБА_1 . Після чого 02.08.2019 після спільного відпочинку з ОСОБА_1 потерпіла разом з останнім поїхали до орендованої квартири по АДРЕСА_3 де продовжили відпочивати та в цей час у неї з собою була її картка № НОМЕР_1 . В ході відпочинку на квартирі як повідомила потерпіла вона заснула та коли прокинулась з ранку 03.08.2016 то виявила що її картка відсутня та з неї вночі було знято грошові кошти в сумі 199 345,49 гривень.

Окрім цього, додала що свої покази змінювала, оскільки боялась, що ОСОБА_4 та ОСОБА_1 зможуть якимось чином впливати в подальшому на неї або ОСОБА_3 , завдати шкоди її фізичному здоров`ю, або майну, тому вона спочатку не розповідала усіх подробиць даної події;

- впізнанням особи за фотознімком в ході якого потерпіла ОСОБА_2 серед чотирьох наданих фотознімків на одному з них впізнала особу ОСОБА_1 як особу яку вона підозрює у вчиненні крадіжки грошей з картки № НОМЕР_1 та самої картки картка № НОМЕР_1 .

- речовим доказом у кримінальному провадженні - банківською карткою ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку потерпіла ОСОБА_2 надала в ході її допиту, вказавши, що зазначену банківську карту вона виявила на місці картки, яку у неї викрали;

- тимчасовим доступом до речей та документів від 17.05.2018 проведеним у відділенні ПАТ «ПриватБанк», в ході якого було отримано інформацію про те, що банківська картка ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яку надала потерпіла ОСОБА_2 для долучення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу та яку вона виявила на місці викраденої картки належить ОСОБА_6 ;

- допитом свідка ОСОБА_6 , який показав, що дійсно у 2016 році він відкривав у відділені «ПриватБанку» банківську карту про те користувався він нею не довго, а саме: на протязі декількох місяців, після чого втратив її десь в м. Нова Каховка, Херсонської області;

- тимчасовим доступом до речей та документів від 05.12.2016, проведеним у відділенні ПАТ «ПриватБанк», в ході якого було отримано інформацію за карткою № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , а саме: фотознімки з камер, які знаходяться на банкоматах та здійснюють фотознімки в момент користування картками, а також виписку проведених транзакцій за вказаною карткою;

- проведеним оглядом місця події від 22.11.2019 в приміщенні службового кабінету №314 Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, де було оглянуто оптичний диск, який було вилучено в ході тимчасового доступу до речей та документів у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», в ході якого було виготовлено фотознімки з камер фіксації зняття готівки з картки на банкоматах № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , та в ході якого на фотознімках було виявлено зображення ОСОБА_1 ;

- допитом свідка ОСОБА_7 , який показав, що він добре знайомий з громадянином ОСОБА_1 оскільки останній являється хрещеним батьком його дитини;

- проведеним оглядом місця події за участю свідка ОСОБА_7 в ході якого було оглянуто знімки з камер банкоматів в момент зняття грошей з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_2 , в ході якого свідок підтвердив що дійсно на фотознімках знаходиться він разом з ОСОБА_1 .

На даний час досудове розслідування вказаного кримінального провадження триває, проводяться інші слідчі та процесуальні дії, щодо повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою доведення вини підозрюваного у вчиненні ним даного злочину.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, передбачене основне кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, яка підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалів, які дають підстави вважати, що підозрюваний може їх порушити.

Під час вивчення особи підозрюваного ОСОБА_1 встановлено, що він має позитивну характеристику, однак офіційно не працевлаштований, схильний до вчинення злочинів, що підтверджується наступним, а саме: після вчинення вказаних інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України, останній будучи впевненим у тому що він не понесе покарання, вчинив інші корисливі злочини, а саме був засуджений: 09.02.2017 Новокаховським міським судом Херсонської області за ст.ст. 185 ч.3, 75 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік 6 місяців; 13.03.2017 Каховським міськрайонним судом Херсонської області за ст.ст. 185 ч.3, 75 КК України до 4 років позбавлення волі, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком в 3 роки, що вказує на те, що відповідних висновків для себе підозрюваний не зробив, а навпаки продовжив вчиняти кримінальні правопорушення корисливої спрямованості.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_1 перебуваючи на волі, матиме можливість ухилятися від органів досудового розслідування та суду, оскільки зареєстрований в іншій області, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків та потерпілих, так як з їхніми дійсними анкетними даними він ознайомлений, що підтверджується допитом потерпілої від вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2 , яка повідомила що змінювала свої покази у зв`язку з тим що боїться за своє життя; знищити або сховати речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та місцезнаходження, яких по теперішній час не встановлено; продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити виконання ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя вважає, що з урахуванням того, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави має становити вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182 ч. 5 п.2, 183, 184, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановити строк тримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою на 19 днів, починаючи з моменту його фактичного затримання, тобто з 10 січня 2020 року, з 18 години 15 хвилин.

Встановити дату закінчення дії ухвали про застосування щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 28 січня 2020 року о 18 годині 15 хвилин.

Визначити, щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави в сумі 168 160, 00 грн.( сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят гривень нуль копійок), яка має бути внесена на депозитний рахунок: Отримувач: ТУ ДСА України в Херсонській області; Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26283946; Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; Рахунок отримувача: UA968201720355209001000001110 .

У разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає звільненню з-під варти.

У випадку сплати застави та звільнення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду та покласти на нього додатково наступні обов`язки:

- прибувати до Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання, вказаних покладених на нього обов`язків, а саме те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосований запобіжний захід тримання під вартою.

В разі внесення застави іншою особою, роз`яснити заставодавцю те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.357 та ч.4 ст.185 КК України, а саме те, що в разі невиконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, застава буде звернена в дохід держави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області, начальника Херсонського слідчого ізолятора.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Херсонського апеляційного суду, а особою, яка перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко