Ухвала суду № 86824039, 27.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66227/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019000000000044 від 17.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю., у кримінальному провадженні №32019000000000044 від 17.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019000000000044, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367), ТОВ «ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРЕЧЕТ» (ЄДР 41173240), ТОВ «ТАЙМ ТРАСТ» (ЄДР 41063947), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431), ТОВ «ВОЛЬФДАН» (ЄДР 40673316), ТОВ «ЛАЙТВІНКА» (ЄДР 40673075), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД» (ЄДР 40505050), ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» (ЄДР 40614580), ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» (ЄДР 40260954), ТОВ «КУПРУМ-АЛЬЯНС» (ЄДР 41055187), ТОВ «ФЕРУМ-ТРАНС» (ЄДР 41055248) за 2017-2019 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ «СЕЙФАРТ» (ЄДР 41261367) за № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), ТОВ «ВИРОБНИЧА-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «КРЕЧЕТ» (ЄДР 41173240) за № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), ТОВ «ТАЙМ ТРАСТ» (ЄДР 41063947) за № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), ТОВ «НЬЮ ЛАЙВ» (ЄДР 40673431) за № НОМЕР_7 (980), ТОВ «ВОЛЬФДАН» (ЄДР 40673316) за № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), ТОВ «ЛАЙТВІНКА» (ЄДР 40673075) за № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД» (ЄДР 40505050) за № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» (ЄДР 40614580) за № НОМЕР_15 (980), № НОМЕР_16 (980), ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» (ЄДР 40260954) за № НОМЕР_17 (980), № НОМЕР_18 (980), ТОВ «КУПРУМ-АЛЬЯНС» (ЄДР 41055187) за № НОМЕР_19 (980), № НОМЕР_20 (980), ТОВ «ФЕРУМ-ТРАНС» (ЄДР 41055248) за № НОМЕР_21 (980), № НОМЕР_22 (980), в банківській установі АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), за адресою: (м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100 та/або за іншим місцезнаходженням), за період з 01.01.2017 по 02.12.2019, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/66227/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя С.Я. Волкова