Ухвала суду № 86823988, 27.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61716/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Григоровича І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Матвійчуком П.П., у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. за фактом привласнення службовими особами майна ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ» та ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ ГРУП», внаслідок чого представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ПРІНТ ІНЖИНІРІНГ», зловживаючи службовим становищем, привласнили майно зазначеного товариства, внаслідок чого його представникам спричинено шкоду в особливо великому розмірі. Так, 27.03.2019р. із банківського рахунку Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було переведено грошові кошти ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» у сумі 6,3 мільйона гривень на рахунок ТОВ «ВЕНТУРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35481908). Відповідно до інформації, відображеній у платіжному дорученні банку № 2477, переведення вказаної суми коштів визначено як оплату «за нафтопродукти відповідно до рахунку №91 від 31.12.2018 р». Представник потерпілого ОСОБА_6. стверджує, що ТОВ ««ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не мало господарських відносин з ТОВ «ВЕНТУРІ ІНВЕСТ», ніколи не продавало та не купувало у нього нафтопродукти. Такі протиправні дії стали можливими завдяки зловживанню повноваженнямии службовими особами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», а саме: генеральним директором ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_2 , за безпосередньої участі якого кошти штучно накопичувалися на рахунку Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та, в подальшому, були протиправно привласнені та виведені; директором Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_3 , який за вказівкою ОСОБА_2 особистим підписом завірив документи на переказ коштів, а також безпідставно доручав готувати та підписувати такі документи співробітникам бухгалтерії; заступником головного бухгалтера Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (а в подальшому - заступником директора з фінансування) ОСОБА_4 , яка завіряла (підписувала) відповідні банківські документи на переказ коштів; бухгалтером ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_5 яка особисто оформляла переказ через обслуговуючий банк. ОСОБА_6 стверджує, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на 27.03.2019 р. здійснювали управління товариством та філією. ОСОБА_2 мав право без доручення здійснювати будь-які дії від імені товариства, за виключенням дій, що належать до компетенції учасників. До компетенції ОСОБА_2 та ОСОБА_3 належали всі питання діяльності товариства та філії, крім тих, які чинним законодавством, статутом, контрактом, положенням або рішенням зборів учасників віднесені до компетенції іншого органу товариства. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призначали собі заступників, комплектували штат, встановлювали порядок обігу документів в товаристві та філії. Таким чином ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти у безготівкові формі на суму 6,3 мільйони грн., які використали на власний розсуд - перевели на рахунки підприємства, підконтрольного ОСОБА_7 , начебто за продаж нафтопродуктів. Вказані особи, за даних обставин, заволоділи коштами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» на суму, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

ТОВ «ВЄНТУРЕ ІНВЕСТ» листом № 08-07/19/1 від 08.07.2019 р. підтверджує, що не має господарських відносин з Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», будь-яких договорів поставки нафтопродуктів між ТОВ «ВЄНТУРЕ ІНВЕСТ» та Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не укладалось. Стосовно перерахування коштів на суму 6,3 мільйони грн., то 15.08.2017 р. між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (надалі - боржник/позичальник) та АТ «УКРГАЗБАНК» (надалі - кредитор), був укладений кредитний договір № 2/2017-КЛ-Ю, 30.08.2017 р. кредитний договір № 3/2017-КЛ-Ю, 18.09.2017 р. кредитний договір № 4/2017-КЛ-Ю, відповідно до умов яких позичальник зобов`язувався належним чином виконати всі зобов`язання, що визначені кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами 15.08.2017 р. між ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (надалі - поручитель) та AT «УКРГАЗБАНК» був укладений договір застави № 2/2017-КЛ-Ю про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) на загальну суму 520 000,00 (п 'ятьсот двадцять тисяч) доларів США. Відповідно до умов договору застави, кредитор, у разі невиконання позичальником умов кредитних договорів, має право задовольнити свої вимоги за рахунок застави. 15.08.2018 р. між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» був укладений договір про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому (надалі - договір забезпечення). Відповідно до вищезазначеного договору забезпечення, 27.03.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перерахував на користь ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» грошові кошти у сумі 6 300 000 (шість мільйонів триста тисяч) грн. з розрахункового рахунку з Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» з помилковим призначенням платежу (за нафтопродукти згідно рахунку № 91 від 31.12.2018 р.). 27.03.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» листом вих.№ 27/03/2019 просить ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» вважати вірним призначення платежу в платіжному доручені № 2477 від 27.03.2019 р. в сумі 6 300 000, 00 грн. «Оплата згідно договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути в майбутньому від 15.08.2018 р., без ПДВ». 28.03.2019 р. ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» листом вих.№ 28-03/19/1 повідомила ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» про врахування вищезазначеного платежу в якості частини фінансового забезпечення на виконання п. 3.3.1 договору забезпечення. Крім того, відповідно до вищезазначеного договору забезпечення, повна сума забезпечення складає 520 000,00 доларів США по курсу НБУ на момент оплати. Станом на 05.07.2019 р. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не виконав в повному обсязі взяті на себе зобов`язання за договором забезпечення та не перерахував повну суму грошових коштів в зазначений договором забезпечення строк. Крім того, в зв`язку з невиконанням ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» умов кредитних договорів 19.06.2019 р. АТ «УКРГАЗБАНК» задовольнив свої вимоги за рахунок застави та стягнув з ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» грошові кошти за договором банківського строкового вкладу в сумі 506 572,58 доларів США, в результаті чого у ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» з`явилось право регресної вимоги до боржника. 27.06.2019 р. ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» направив на адресу ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» письмову вимогу № 27-06/19/1 про зміну кредитора в зобов`язанні відповідно до ст.ст. 512,514 ЦК України та вимогою перерахувати грошові кошти і станом на 05.07.2019 р. заборгованість ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перед ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» складає 273 068,20 доларів США в гривневому еквіваленті по курсу НБУ.

За висновком фахівця № 3-08/19 від 23.08.2019 р. операція від 27.03.2019 р. по перерахуванню грошових коштів в сумі 6,3 мільйони гривень на рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» була не відображена в облікових реєстрах ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», що є ознакою її приховування від зовнішнього контролю, склад операції та правочину (договору) до якого вона віднесена листом від 27.03.2019 р. № 27/03-/2019 відсутність її відображення в бухгалтерському обліку, відсутність документального підтвердження зобов`язань перед ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» та зниження внаслідок цієї операції фінансових можливостей ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», вказує на відсутність ділової та господарської мети зазначеної транзакції, містить ознаки удаваної (безтоварної) угоди.

У зв`язку з вище наведеним, у кримінальному провадженні № 42019000000001062 від 13.05.2019 р. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35481908) щодо правовідносин з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036) та АТ «УКРГАЗБАНК» за вказаних обставин з метою дослідження інформації, викладеної у листі ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» з подальшим проведенням почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, проведення криміналістичних експертиз документів, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи майору поліції Григоровичу Івану Володимировичу та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000001062 від 13.05.2019р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35481908) за адресою: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 32Г, офіс 262, та складають кредитні договори укладені між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» та АТ «УКРГАЗБАНК», а також договори поруки укладеним між ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» та АТ «УКРГАЗБАНК», з приводу кредитних договорів з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» у т.ч. додаткові договори до них; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; інформації щодо перерахування коштів від ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» на користь ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ»; листування між ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» та АТ «УКРГАЗБАНК» щодо зазначених правовідносин, зокрема, лист № 27-03-2019 від 27.08.2019 р., договір про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому від 15.08.2017 р., лист № 28-03/19/1 від 28.03.2019 р. та будь-яких інших документів щодо взаємовідносин між зазначеними юридичними особами за даних обставин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61716/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Григоровичу І.В.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова