Ухвала суду № 86823976, 26.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61636/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 р. до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. у кримінальному провадженні № 12019100060002376 від 30.05.2019 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 38482820).

22 листопада 2019 р. стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Надані матеріали свідчать, що Печерський управлінням поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12019100060002376 , внесеному 30 травня 2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими слідством особами в період 2018-2019 рр. розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо-операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки фіктивності і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ42734354), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ42206270), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «БРУТЕКС» (код ЄДРПОУ 42101569) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності для ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38482820).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38482820) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ42734354), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ42206270), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «БРУТЕКС» (код ЄДРПОУ 42101569) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів, що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством. Наявні підстави вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38482820), відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку операцій з вказаними підприємствами, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, відомості, що містяться у вказаних документах, які перебувають у володінні ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС", можуть бути використані, як доказ злочинної діяльності службових осіб вказаного товариства.

Прокурор вказує, що документи, що перебувають у володінні ТОВ ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС", підлягають вилученню в оригіналах, оскільки містять відомості, що можуть бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають в розпорядженні ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 38482820), що знаходиться за адресою: проспект. Повітрофлотський, 72, з можливістю здійснити вилучення копій, а саме: документів відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ "ВАНТАЖАВТОСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38482820), з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (кодЄДРПОУ42734354), ТОВ "ДЕНОРА" (код ЄДРПОУ42206270), ТОВ «БРІКМАП» (код ЄДРПОУ 42098200), ТОВ «БРУТЕКС» (код ЄДРПОУ 42101569) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61636/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова