Ухвала суду № 86822973, 10.01.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/86/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В.,

при секретарі - Василенко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене заступником військового прокурора Черкаського гарнізону Потапенко С.В., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015250020000161 від 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником військового прокурора Черкаського гарнізону Потапенко С.В., винесеного у кримінальному провадженні №42015250020000161 від 23.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 14.10.2002 року між Центральним спеціалізованим будівельним управлінням МО України (правонаступник - Центральне територіальне управління капітального будівництва МО України) та державним підприємством МО України «Черкаське будівельно - монтажне управління» укладено договір № 1-4-1 щодо будівництва останнім 4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 , в подальшому умови основного договору змінено на підставі ряду додаткових угод.

Встановлено, що у період 2015 року, в рамках виконання вищевказаного договору, посадові особи державного підприємства «Черкаське будівельно - монтажне управління», внесли до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт, завідомо неправдиві відомості про здійснення будівельних робіт, які фактично не виконувались та були завищені. Після чого, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт.

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновку якої загальна вартість робіт, які включені до наданих на дослідження актів виконаних будівельних робіт за період з липня по грудень 2015 року, але фактично не виконаних на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 » складає 4 469 897 грн.

Також у кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів АТ "Райффайзен Банк Аваль", а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» № 26004423614. За результатами аналізу вказаного рахунку встановлено, що у липні-грудні 2015 року ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» перерахувало кошти за виконані роботи по будівництву житлового будинку по вул. Котовського, 97/3, м. Черкаси на рахунки наступних субпідрядних організацій: рахунок ПП "Брелок" (код 14202842, адреса: 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, 335, квартира 15) № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), адреса: 18000, м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40) в сумі 4 600 000 грн., а також на рахунок ПП «Будтеплосервіс» (код 30284586, адреса: 18000, місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 10, офіс 113) № НОМЕР_2 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Український інноваційний банк» (МФО:300142, адреса: 04053, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, Київ) в сумі 200 000 грн.

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення суб`єктів господарювання, які документально оформлювали невиконані у липні-грудні 2015 року будівельні робіт по вказаному об`єкту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП "Брелок" (код 14202842, адреса: 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, 335, квартира 15), а саме: документів, які документально підтверджують факти виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97 /3» ПП "Брелок" (код 14202842) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, серед яких: договори на виконання робіт, надання послуг, оренди, постачання, договори купівлі - продажу, рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які підтверджують взаємовідносини, взаєморозрахунки та виконання зобов`язань між у вказаний період між ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», ПП "Брелок", а також іншими суб`єктами господарювання залученими ПП "Брелок" до виконання вказаних робіт.

У зв`язку з недопущенням внесення змін до зазначених вище документів з боку службових осіб ПП "Брелок" та інших субпідрядних організацій, виникає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. Також, вилучення саме оригіналів документів не матиме негативних наслідків як для замовника, так і для підрядника у зв`язку з тим, що роботи по зазначеному об`єкту завершені ще у 2015 році.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП «Брелок» (код 14202842, адреса: 18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 335, кв. 15), тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорожець Д.І. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України Коломійцю Едуарду Валерійовичу, Морганюку Євгенію Володимировичу, Березневичу Ігорю Євгеновичу, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП "Брелок" (код 14202842, адреса: 18005, місто Черкаси, бульвар Шевченка, 335, квартира 15) та зобов`язати уповноважену особу ПП "Брелок" видати оригінали документів, які документально підтверджують факти виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97 /3» ПП "Брелок" (код 14202842) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, серед яких: договори на виконання робіт, надання послуг, оренди, постачання, договори купівлі - продажу, рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти надання послуг, дефектні акти, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та інші документи, які підтверджують взаємовідносини, взаєморозрахунки та виконання зобов`язань у вказаний період між ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», ПП "Брелок", а також іншими суб`єктами господарювання залученими ПП "Брелок" до виконання робіт на об`єкті «4-х секційного 10-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко