Ухвала суду № 86819090, 10.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19529/19

Провадження № 1-кс/522/70/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Крисань А.Ю., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , захисників Мастюка К.П., Нестеренка Д.Г., перекладачів Ілясова О.О., Богоденко І.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Мажаєва О.В., погоджене заступником прокурора Одеської області Луняченко О.А., про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 22019160000000208 від 13.11.2019 р., за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Проведеним слідством встановлено, що 13.11.2019 на підставі повідомлення оперативно - розшукового управління Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України №5/1/2908 від 13.11.2019 про те, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, якій уповноваженим органом України - Білгород-Дністровським прикордонним загоном ДПСУ заборонено в`їзд на територію України, маючи умисел на незаконне перетинання державного кордону України, 12.11.2019 приблизно о 19:00 незаконно перетнув державний кордон України, рухаючись з Республіки Молдови в Україну пішки поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Молдова, ПМР) - н.п. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), слідчим відділом УСБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України.

14.11.2019 на підставі рапорту слідчого вих. № 65/16/7439 від 14.11.2019 про виявлення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування кримінального провадження № 22019160000000208 від 13.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, а саме про те, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував незаконне переправлення та 12.11.2019 незаконно переправив через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну пішки поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Молдова, ПМР) - с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна) трьох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 (ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчим відділом УСБУ в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

15.11.2019, прокуратурою Одеської області, на підставі ч. 1 ст. 217 КК України у зв`язку з тим, що не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється розслідування, вчинені однією особою, кримінальні провадження № 22019160000000208 від 13.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332-2 КК України, та № 22019160000000210 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, об`єднані в одне провадження за № 22019160000000208.

Цього ж дня, слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000208 від 13.11.2019, громадянину Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України.

04.12.2019 слідчим відділом УСБУ в Одеській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000208 від 13.11.2019, громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Кримінальне провадження № 22019160000000208 від 13.11.2019, за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

15.11.2019 громадянину Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2 КК України - незаконне перетинання державного кордону України, за кваліфікуючими ознаками: перетинання державного кордону України особою, якій заборонено в`їзд на територію України, у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України та ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

04.12.2019 громадянину України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), перебуваючи на території України, 17.10.2019 вироком Шацького районного суду Волинської області визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, та йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення вимог законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, інтересів національної безпеки України та охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні, постановою Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України від 18.10.2019 ОСОБА_1 було заборонено в`їзд на територію України строком на 3 (три) роки, про що йому було повідомлено представником органу охорони державного кордону, під час перетину останнім, 18.10.2019, державного кордону України в пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ" відділу прикордонної служби "Роздільна" Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України. Цього ж дня, в паспорті громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 № НОМЕР_3, виданого 18.10.2016, проставлено відповідний штамп про заборону в`їзду на територію України, після чого ОСОБА_1 покинув територію України.

Незважаючи на обізнаність та усвідомлення заборони в`їзду на територію України, у ОСОБА_1 , який перебував на території Республіки Молдови, протягом кінця жовтня - початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне перетинання державного кордону України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ввечері 12.11.2019 ОСОБА_1 прибув з невстановленою досудовим розслідуванням особою в автомобілі марки Пежо сірого кольору (реєстраційний номер не встановлений) до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), який знаходиться в безпосередній близькості до лінії державного кордону України.

Того ж дня, ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), діючи умисно, маючи умисел на незаконне перетинання державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон України, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, усвідомлюючи суспільний характер своїх дій та бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, будучи особою, якій заборонено в`їзд на територію України, слідуючи пішки з Республіки Молдови до України, без відповідного дозволу компетентних органів України та за наявності їх заборони на в`їзд в Україну, незаконно перетнув державний кордон України, рухаючись з Республіки Молдови в Україну поза пунктом пропуску, на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) - с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), та потрапив на територію України.

Крім того, у громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1, який перебував на території Республіки Молдова, протягом кінця жовтня-початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне переправлення за грошову винагороду трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 протягом вказаного періоду часу вступив у злочинну змову з двома невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », які перебували в Республіці Туреччина, направлену на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску з Республіки Молдова до України в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

Згідно спільно розробленого плану вчинення злочину, невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » мали забезпечити приїзд трьох громадян Республіки Туреччини з м. Стамбула (Турецька Республіка) до м. Кишинева (Республіка Молдова), після чого ОСОБА_1 мав організувати і здійснити незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну, і в подальшому - їх незаконне переправлення через державний кордон України із України до країн Європейського Союзу. Крім того, за незаконне переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_1 і невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » мали намір спільно одержати від громадян Турецької Республіки, яких незаконно переправляли через кордон у якості винагороди грошові кошти у загальній сумі близько 16 000 євро.

У цей же період часу ОСОБА_1 домовився з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що після незаконного переправлення громадян Турецької Республіки через державний кордон України ОСОБА_8 забезпечить перевезення вказаних осіб від лінії державного кордону України до залізничного вокзалу м. Одеси, і далі - потягом з м. Одеси до м. Ужгорода.

На виконання спільного злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_6 », за попередньою змовою з ОСОБА_1 , було організовано перевезення 10.11.2019 двох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , авіаційним транспортом з м. Стамбул (Турецька Республіка) до м. Кишинів (Республіка Молдова). При цьому, згідно домовленості між ОСОБА_5 і ОСОБА_4 з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », після прибуття до країн Європейського Союзу їхні родичі мали передати «ОСОБА_6» грошові кошти в сумі 5 000 євро за кожного.

Крім того, також на виконання спільного злочинного плану, невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », за попередньою змовою з ОСОБА_1 , було організовано перевезення 08.11.2019 громадянина Турецької Республіки ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , до м. Кишинів (Республіка Молдова). При цьому, за незаконне переправлення через державний кордон України і перевезення до країн Європейського Союзу, ОСОБА_3 передав невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_7 » грошові кошти в сумі 6 000 євро.

В подальшому ОСОБА_1 організував і забезпечив в м. Кишиневі (Республіка Молдова) проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 », у невстановлені квартирі, де останні проживали в період з 10.11.2019 по 12.11.2019.

У свою чергу, в період з 08.11.21019 по 12.11.2019 ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом з невстановленою ім`я « ОСОБА_7 » проживали у невстановленому мотелі в м. Кишинів (Республіка Молдова).

Надалі, продовжуючи спільну злочинну діяльність, 12.11.2019 ОСОБА_1 організував і забезпечив перевезення ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , в автомобілі марки Рено Дача червоного кольору (реєстраційний номер не встановлений) до м. Тирасполь (Республіка Молдова), а саме до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Цього ж дня, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення відповідальності, під час перебування вказаних осіб у зазначеній квартирі, ОСОБА_1 надав їм вказівку видалити зі своїх мобільних телефонів всі дані щодо вхідних та вихідних дзвінків, листувань, повідомлень, що вказані особи виконали.

Цього ж дня, близько 17:00-18:00 ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_1 покинули вказану квартиру та у невстановленому автомобілі таксі, яке замовив та оплатив ОСОБА_1 , прибули до магазину «Шериф» у м. Тирасполь Республіки Молдови (точна адреса не встановлена). У цей же період часу ОСОБА_1 замовив невстановленій досудовим розслідуванням особі перевезення ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 з м . Тирасполя (Республіка Молдова) до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова).

Після прибуття на замовлення ОСОБА_1 до зазначеного магазину «Шериф» автомобіля марки Пежо сірого кольору (реєстраційний номер не встановлений), під керуванням невстановленої особи, ОСОБА_1 дав вказівку ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 прослідувати у вказаному автомобілі до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, пояснивши їм що після прибуття до лінії кордону він забезпечить їх незаконне переправлення в Україну поза пунктом пропуску. В свою чергу, водію автомобіля ОСОБА_1 дав вказівку перевезти зазначених громадян Турецької Республіки до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова).

В подальшому, після прибуття до н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), ОСОБА_1 вступив з двома невстановленими особами у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення трьох громадян Турецької Республіки до України поза пунктами пропуску. При цьому, діючи умисно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення порядку перетинання державного кордону України, знаходячись у безпосередній близькості від лінії державного кордону України, завершуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 дав зазначеним невстановленим особам вказівку перевести його і ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 з Республіки Молдови в Україну через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Цього ж дня, приблизно о 19:00, діючи на виконання спільного злочинного умислу, за вказівками ОСОБА_1 , зазначені невстановлені особи, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, безпосередньо незаконно перевели ОСОБА_1 та ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 через лінію державного кордону України пішки поза пунктами пропуску на напрямку н.п. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) - с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), після чого ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 потрапили на територію України в районі с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області.

У подальшому, приблизно о 21:00 12.11.2019 ОСОБА_8, діючи на виконання домовленості з ОСОБА_1 , забезпечив вивезення ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 у мікроавтобусі марки Фольксваген Т5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області до м. Одеси. Цього ж дня, о 22:15, при в`їзді в м. Одесу, на території автозаправної станції «SKY», злочинна діяльність ОСОБА_1 була припинена співробітниками Південного регіонального управління ДПС України, а ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 були затримані співробітниками ДПС України в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Досудовим розслідуванням установлено, що у громадянина України ОСОБА_2 , який перебував на території Республіки Молдови, протягом кінця жовтня-початку листопада 2019 року виник злочинний умисел на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_2 протягом вказаного періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення трьох осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску з Республіки Молдова до України в порушення встановленого порядку перетину державного кордону України.

Згідно спільно розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа мали забезпечити прибуття трьох громадян Республіки Туреччини безпосередньо до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою на території Республіки Молдови, а саме до с. Стара-Андріяшівка, після чого ОСОБА_2 мав організувати і здійснити незаконне переправлення вказаних осіб безпосередньо через державний кордон України з Республіки Молдови в Україну.

У цей же період часу ОСОБА_1 домовився з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що після незаконного переправлення громадян Турецької Республіки через державний кордон України ОСОБА_8 забезпечить перевезення вказаних осіб від лінії державного кордону України до залізничного вокзалу м. Одеси, і далі - потягом з м. Одеси до м. Ужгорода.

В подальшому, після прибуття 12.11.2019 до с. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова), безпосередньо до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, ОСОБА_1 і трьох громадян Турецької Республіки, а саме: ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , і ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_2 , діючи умисно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення порядку перетинання державного кордону України, знаходячись на території Республіки Молдови біля с. Стара-Андріяшівка, у безпосередній близькості від лінії державного кордону між Республікою Молдовою і Україною, дав зазначеним особам вказівку слідувати безпосередньо за ним та виконувати всі його поради з метою перетину ними державного кордону України поза пунктом пропуску.

Цього ж дня, приблизно о 19:00 год., діючи на виконання спільного злочинного умислу, в порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, ОСОБА_2 безпосередньо незаконно перевів ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 через лінію державного кордону України пішки поза пунктами пропуску на напрямку с. Стара-Андріяшівка (Республіка Молдова) - с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області (Україна), після чого ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 потрапили на територію України в районі с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області.

Безпосередньо після перетину державного кордону України ОСОБА_2 , використовуючи мобільний телефон ОСОБА_1 (номер телефону НОМЕР_2 ), в ході спілкування по телефону з ОСОБА_8 , скоординував прибуття до с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_8 з метою вивезення вказаних осіб від лінії державного кордону України, із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, до м. Одеси.

У подальшому, приблизно о 21:00 год. 12.11.2019 ОСОБА_8 , діючи на виконання домовленості з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , забезпечив вивезення ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 у мікроавтобусі марки Фольксваген Т5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , від лінії державного кордону України, із с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області, до м. Одеси. Цього ж дня, о 22:15 год., при в`їзді в м. Одесу, на території автозаправної станції «SKY», ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 були затримані співробітниками ДПС України в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Підозра ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозра ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, обґрунтовується наступними доказами:

- постановою Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України від 18.10.2019, якою ОСОБА_1 було заборонено в`їзд на територію України строком на 3 (три) роки;

- протоколами від 12.11.2019 про адміністративне затримання ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 260-263 КУпАП, за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП;

- постановами Малиновського районного суду м. Одеси від 15.11.2019, якими ОСОБА_5, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 визнано винними у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204-1 КпАп України;

- протоколом огляду від 14.11.2019, відповідно до якого у паспорті громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 № НОМЕР_3, виданого 18.10.2016, виявлено штам про було заборону в`їзду на територію України строком на 3 (три) роки;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 15.11.2019, у яких останній частково повідомив обставини своєї злочинної діяльності;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 04.12.2019, у яких останній повідомив обставини своєї та ОСОБА_1 злочинної діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.11.2019, який повідомив обставини злочинної діяльності ОСОБА_1 , щодо незаконного перетину ним 12.11.2019 державного кордону та щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також ОСОБА_8 зазначив, що ОСОБА_1 йому повідомив, що на території України, безпосередньо переводити осіб через державний кордон йому допомагають два чоловіки;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 14.11.2019, який повідомив обставини організації та незаконного переправлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 12.11.2019 трьох громадян Турецької Республіки, в тому числі і його, через державний кордон України з Молдови до України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.11.2019, який повідомив обставини координації його дій 12.11.2019 ОСОБА_2 для прибуття до с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області з метою подальшого транспортування ОСОБА_1 та трьох громадян Турецької Республіки з с. Розалівка Роздільнянського району Одеської області до м. Одеси;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.11.2019, який повідомив обставини незаконного переправлення ОСОБА_2 . 12.11.2019 чотирьох осіб через державний кордон України з Молдови до України та обставини їх подальшого приховування;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_3 впізнав ОСОБА_1 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_1 , як особу яка організувала 12.11.2019 незаконне переправлення через державний кордон України трьох громадян Турецької Республіки з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_1 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейсько союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 14.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_1 , як особу яка організувала 12.11.2019 його незаконне переправлення через державний кордон України з Республіки Молдови до України з метою подальшого переправлення до країн Європейського союзу;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_3 впізнав ОСОБА_2 , як особу яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів перед болотом (невеликою річкою), та за допомогою якої, слідуючи її вказівкам, він разом з ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_4 перетнули болото (невелику річку), кордон України та в подальшому прослідували до будинку;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_5 впізнав ОСОБА_2 , як особу яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів біля болота, приблизного зросту 165-170 см, зі шрамом на лівій частині лоба та яка привела його та ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 через болото з метою незаконного перетину державного кордону України, через лінію державного кордону України та в подальшому до сараю;

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.11.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_2 , як особу, яку він 12.11.2019 разом з іншими особами зустрів біля болота, приблизного зросту 165-170 см, зі шрамом на лівій частині лоба та яка привела його та ОСОБА_1 , ОСОБА_5, ОСОБА_3 через болото з метою незаконного перетину державного кордону України, через лінію державного кордону України та в подальшому до сараю;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 16.12.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_2 як особу на ім`я « ОСОБА_2 », яка 12.11.2019 перебуваючи біля будинку, який розташований у невеличкому селищі неподалік митного посту «Кучурган», надала жест, а саме махнула рукою для подальшого розміщення ОСОБА_1 та трьох громадян Туреччини у мікроавтобусі;

- протоколом пред`явлення для впізнання від 16.12.2019, відповідно до якого свідок ОСОБА_9 впізнав ОСОБА_2 як особу на ім`я « ОСОБА_2 », яка 12.11.2019 перебуваючи біля будинку, який розташований у невеличкому селищі неподалік митного посту «Кучурган», надала жест, а саме махнула рукою для подальшого розміщення чотирьох громадян Туреччини у мікроавтобусі;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки ОСОБА_5, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2019 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА»; оглянити інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки ОСОБА_5, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , підозрювані та інші особи; допитати як свідків співробітників відділення інспекторів прикордонної служби «Степанівка» впс «Роздільна» Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 з приводу несення служби ними 12.11.2019 у складі прикордонного наряду; допитати як свідка начальника впс «Роздільна» Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України ОСОБА_17 з приводу організації службової діяльності 12.11.2019 відділення інспекторів прикордонної служби «Степанівка» впс «Роздільна» Білгород-Дністровського прикордонного загону ДПС України; отримати відповіді на доручення до оперативних підрозділів; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_1 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрюваного ОСОБА_1 по обставинам нової підозри; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_2 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрюваного ОСОБА_2 по обставинам нової підозри; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019160000000208 від 13.11.2019, за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, спливає 15.01.2020 р.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження та наявність декількох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області Мажаєва О.В. про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 22019160000000208 від 13.11.2019 р., за підозрою громадянина Турецької Республіки ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332-2, ч. 2 ст. 332 КК України та за підозрою громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15.05.2020 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.01.2020