Ухвала суду № 86816283, 29.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62693/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Талдоновій М.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Понька Сергія Івановича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2019 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Понька С.І. у кримінальному провадженні № 32018100000000284 від 10.12.2018 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні знаходяться у банківській установі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12.

Стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, одана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 10.12.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100000000284, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. Встановлено, що службові особи ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423), в період 2017 - 2018 рр.в, перебуваючи в м. Києві, під час ведення фінансово-господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, щопризвело до фактичного ненадходження до фондівзагальнообов`язкового державного соціальногострахуваннякоштів у значних розмірах, а саме 2 206 416 гривень. У період 2017-2018 рр. відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) були:

Головою правління-генеральним директором ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.01.2017 р. по 20.03.2018 р. був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а з 21.03.2018 р. по теперішній час на посаді голови правління - генерального директора ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) перебуває ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ); головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.11.2015 р. по 10.04.2018 р. була ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , а з 11.04.2018 по теперішній час головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) являється ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 . Встановлено, що службовими особами ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423 використовувались під час вчинення кримінального правопорушення наступні рахунки № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980) відкриті в філіях банківської установи ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423за 2016-2019 рр.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом пунктів 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження №32018100000000284 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у банківській установі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12 з можливістю здійснити вилучення копій, а саме: відомостей по рахункам ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) та юридичної справи і документів підприємства ПАТ "Завод Маяк" код: 14307423(далі Підприємства), які стосуються відкриття і функціонування рахунків Підприємства № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980) в банківській установі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), а саме:

- реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ Підприємства і фізичних осіб ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та по рахункам, які належать ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать Підприємству, та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті,в друкованому та електронному вигляді, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємств і вказаних фізичних осіб, за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів, отримання погашення кредитів, відкриття і закриття депозитних рахунків, за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62693/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова