Ухвала суду № 86816180, 08.01.2020, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1372/19

Провадження № 1-кс/645/24/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Горпинич О.В.,

секретар судового засідання - Романюк А.О.,

за участю прокурора - Джевага О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Поліщука В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000027 від 01.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Поліщук В.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Джевага О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у Старовірівській сільській раді Нововодолазького району Харківської області за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Старовірівка, вул. Центральна, 60, а саме: оригіналу реєстраційної справи, в якій містяться документи, на підставі яких державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_1 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 на ОСОБА_2 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів даної реєстраційної справи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000027 від 01.03.2019, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 358 ч. 4 КК України, у зв`язку з надходженням до Харківської місцевої прокуратури № 3 заяви ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , а також використанням невстановленими особами завідомо підробленого документу.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який подав заяву про вчинення кримінального правопорушення та визнання його потерпілим. ОСОБА_3 повідомив, що проживає зі своєю родиною за адресою: АДРЕСА_3 з 1967 року. На протязі останніх 30 років він був знайомий з ОСОБА_4 , який проживав за адресою; АДРЕСА_2 . Даний чоловік проживав один, родичів не мав. 12.12.2016 ОСОБА_4 помер. За життя ОСОБА_4 не розповідав ОСОБА_3 про те, що продавав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому у володінні ОСОБА_3 з`явилась ксерокопія договору купівлі-продажу від 21.08.1997, який було укладено між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та предметом якого була квартира АДРЕСА_1 . Оскільки ОСОБА_3 близько 30 років підтримував з померлим ОСОБА_4 дуже близькі стосунки та опікувався за нього, він вказав на те, що в даному договорі купівлі-продажу підпис від імені ОСОБА_4 зроблено не ним, а ОСОБА_2 йому не відомий.

Окрім цього, в якості свідків допитано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Свідки повідомили, що у них був сусід ОСОБА_4 , який помер в 2016 році. Даний чоловік проживав в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Їх родина підтримувала з вказаним чоловіком теплі стосунки, доглядали його, допомагали йому з оплатою комунальних послуг, а також допомагали у вирішенні будь-яких інших побутових питань. Жодних дітей або родичей в нього не було. Приблизно в лютому 2019 року до квартири ОСОБА_4 заїхали невідомі особи та сказали, що дану квартиру вони купили у ОСОБА_2 . Це викликало подив свідків, адже ОСОБА_2 ніхто з них або їх сусідів, які спілкувались з ОСОБА_4 на протязі останніх 20-30 років, не знав та ніколи не бачив. До того ж, у свідків подив викликала новина про те, що ОСОБА_2 купив у ОСОБА_4 вказану квартиру ще у 1997 році, адже квитанції за сплату житлово-комунальних послуг приходили на ім`я ОСОБА_4 , а вказаний ОСОБА_2 ніколи не приходив навіть у гості до ОСОБА_4 .

Окрім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що мала сусіда ОСОБА_4 , який помер в 2016 році. Даний чоловік проживав в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Свідок підтримувала з ОСОБА_4 теплі та дружні стосунки. На скільки їй відомо, жодних дітей або родичей в нього не було. Свідок вказала, що ОСОБА_4 був фактично членом сім`ї ОСОБА_3 , які проживають у сусідній з ним квартирі. ОСОБА_2 , свідок або інші сусіди, які спілкувались з ОСОБА_4 на протязі останніх 20-30 років не знали та ніколи не бачили. ОСОБА_4 ніколи нікому не розповідав, що вказану квартиру він продав ще у 1997 році, хоча до своєї смерті він був жвавим та у добрій пам`яті. Свідок вказала, що вона часто спілкувалась з ОСОБА_4 та він чоловіка з особистими даними ОСОБА_2 жодного разу не згадував. За життя ОСОБА_4 вів здоровий спосіб життя, був у молодості спортсменом, не курив, алкоголь вживав рідко, у свята, на психічні хвороби не скаржився.

Окрім цього, ОСОБА_3 надано органу досудового розслідування копію договору купівлі-продажу від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 який нібито було підписано у присутності представника Універсальна біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 23331780). Під час встановлення даної юридичної особи за кодом ЄДРПОУ в мережі інтернет за допомогою Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГО було встановлено, що датою державної реєстрації даної біржі є 13.06.2000, а датою внесення до ЄДР є 06.08.2004.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей, договір купівлі-продажу від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 має ознаки підробленого.

Відповідно до ДРРПНМ, РПВНМ, ДРІ, ЄРЗВОНМС, 09.01.2019 о 12.52 год. державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_1 на підставі «договору купівлі-продажу 215-627, виданого 21.08.1997 Універсальною біржою «Україна» зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 на ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому органом досудового розслідування здійснено запит керівнику Універсальна біржа «Україна» (код ЄДРПОУ 23331780), завдяки якому встановлено, що представником даної установи ніколи не посвідчувався договір купівлі-продажу 215-627 від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 . До того ж, в.о. президента даної біржі надав відомості, що в 1997 році дана установа мала іншу назву, не реєструвала договір купівлі-продажу за №215-627 та не мала Директора харківського філіалу, який у вказаному договорі поставив свій підпис. Окрім цього, код ЄДРПОУ 23331780 надано товарній біржі «Україна» 13.06.2000, а відтак вказаний договір купівлі-продажу 215-627 від 21.08.1997, предметом якого є квартира за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 був завідомо підробленим та використаним невстановленою особою з метою заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном за вказаною адресою.

16.12.2019 слідчим внесені відомості за даним фактом до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 12019220460003024 від 16.12.2019 за ч. 4 ст. 358 КК України.

17.12.2019 прокурором - процесуальним керівником у вказаних кримінальних провадженнях, дані кримінальні провадження були об`єднані в одне.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, вилучення яких необхідно для визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому призначення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області,належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливостю ознайомлення та вилучення завірених належним чином їхніх копій, оскільки слідчим довено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області, що розташована за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Центральна, 60, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчим, всупереч вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України, не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню або клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку Василю Андрійовичу, прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Джевага Олександру Вікторовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області, що розташована за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, с. Старовірівка, вул. Центральна, 60, а саме: реєстраційної справи в якій містяться документи, на підставі яких державним реєстратором Старовірівської сільської ради Нововодолазького району Харківської області ОСОБА_1 було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 на ОСОБА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.02.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 09.01.2020 року.

Слідчий суддя О.В. Горпинич