Ухвала суду № 86809873, 09.01.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/30/20

Провадження №1- кс/712/240/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Солонько О.І., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бондаренко О.Ю. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000052 від 18 квітня 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Солонько О.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель «Prozorro» та в модулі аналітики «Prozorro», ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідини і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 шт.) марки Endress - Hauser DN 40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України.

Згідно наявних баз даних діяльність встановлено, що ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України. Згідно укладеного договору №68 від 03.08.2018 року вартість угоди складає 1199900 грн. В ході подальшого відпрацювання було проведено аналіз діяльності ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» згідно наявних баз даних та встановлено, що вказане товариство має явні ознаки «фіктивності», а саме створене з метою привласнення(иоджетних коштів з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємств реального сектору економіки, а також незаконного переведення ос tготівкових коштів в готівку і навпаки. Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» впродовж 2018 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання лічильників від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення державних коштів за рахунок завищення вартості вказаних лічильників орієнтовно на 900000 грн. Вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведеного аналізу стосовно походження приладів для вимірювання витрат, рівня та піску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 було встановлено, що офіційним представником даної компанії на території України являється ТОВ «НПКП «Фотоніка» (код ЄДРПОУ 14281480, м. Київ.). Під час проведеного аналізу вантажно - митних декларацій згідно бази даних «Інспектор-2006» було встановлено реальну вартість лічильників, яка в декілька разів є меншою за ціну постачання їх службовими особами ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» на адресу Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України. Відстеження джерел походження даних приладів про ланцюгу постачання не є можливим так як жоден з контрагентів - постачальників не здійснював придбання вказаної продукції як у офіційного представника даної продукції ТОВ «НПКП «Фотоніка» (код ЄДРПОУ 14281480, м. Київ), так і шляхом ввезення на митну територію України.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ» (в подальшому ТОВ «ЕАК «ЕКУ») (код ЄДРПОУ 37067411) визнано переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель та укладено договір поставки №68 від 03.08.2018 з Державною організацією «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України.

Згідно п.1.1 зазначеного договору Продавець зобов`язується за замовленням Покупця здійснити поставку і передати у власність Покупцеві для вимірювання витрат, рівня тиску рідин та газів (витратоміри для нафтопродуктів: код ДК - 021:2015:38420000-5), а покупець зобов`язується своєчасно прийняти та оплатити Товар на умовах цього договору.

п. 1.2. Ассортимент, ціна та одиниці виміру визначаються сторонами згідно специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1), а також товаросупроводжуючими документами (накладними), складеними на основі замовлень Покупця.

п. 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника.

п. 2.1. Постачальник повинен передати товар Покупцю, якість якого відповідає умовам, що відповідають вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуються сертифікатом якості, відповідності або іншим подібними документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформленим відповідно до вимог законодавства України.

п. 2.2. Постачальник зобов`язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірені копії документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого законодавства України (сертифікати відповідності, паспорти, інструкцію по повірці тощо).

п. 3.1 Ціна договору: 1999900 грн., в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.

Також вставлено, що на веб-порталі публічних закупівель «Prozorro» відображений договір поставки № 68 від 03.08.2018 як договір 68 (2), який повністю ідентичний договору, наведеному вище, але відмінною специфікацією товару. Крім того, слід зазначити, що лічильники коріолісові з маркуванням, наведеним у специфікації, відсутні. Отже, в результаті заміни специфікації відбулось виключення контролерів управління в кількості 3 шт., а вартість відповідно збільшена на вартість контролерів.

Оплата за вказані лічильники проведена 17.09.2018 згідно платіжного доручення № 401 від 13.09.2018 на загальну суму 1999900 грн. з призначенням платежу: «за отримані лічильники коріолісові згідно договору №68 від 03.08.2018, накладної № РН-0000042 від 12.09.2018, в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.», тобто розрахунки між ДО «Комбінат «Айстра» та ТОВ «ЕАК «ЕКУ» проведені в повному обсязі.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «НВКП «ФОТОНІКА» ОСОБА_1 повідомив, що являється єдиним офіційним представником на території України фірми Endress&Hauser. При пред`явленні сертифікату компанії «Endress&Hauser Instruments International AG» (Швейцарія) про те, що ТОВ «ЕАК « ЕКУ» є офіційним дістріб`ютором на території України та уповноважена продавати, встановлювати та надавати технічну підтримку всіх продуктів та обладнання, які випускаються компанією Endress&Hauser повідомив, що вказаний документ не відповідає дійсності та може мати ознаки підробного документу, так як офіційний сертифікат має зовсім інший вигляд.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «ЕКУ» (код ЄДРПОУ 37067411) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2018 по 30.09.2018» встановлено, що різниця між ціною поставки лічильників ТОВ «ЕАК «ЕКУ» на адресу кінцевого споживача ДО «Комбінат «Айстра» та ціною придбання лічильників першого постачальника ТОВ «Дрім Вей Транс» становить 11722030,74 грн. (з ПДВ 1199900-27869,26),а торгівельна націнка по всьому ланцюгу постачання становить 4205,5%

Також було здійснено документальне оформлення зустрічної поставки лічильників корілісових, при цьому жоден із цих СГ не фактично не здійснював придбання таких лічильників у будь-яких інших СГ, тобто, в кінці ланцюга постачання відбулась підміна товарів, що свідчить про те, що метою проведення вищевказаних операцій було лише документальне оформлення операцій купівлі-продажу лічильників без фактичного їх придбання та продажу кінцевому споживачу ДО «Комбінат «Айстра». Також встановлено, що деякі суб`єкти господарювання по ланцюгу постачання лічильників мають одну юридичну адресу та керівники

Зважаючи на викладене, з метою перевірки фактів купівлі лічильників коріолісових необхідно встановити факт встановлення останніх підприємством ДО «Комбінат «Айстра», у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність у проведенні огляду лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ (код ЄДРПОУ 37067411) в Державній організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373259, 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н)

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса Державної організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України знаходиться за адресою: 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н.

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля, що розташована за адресою: 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н належить Державній організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: ЧН №397, виданий 28.04.1994 Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до коріолісів витратомірів, які установлені в Державній організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України, розташованої за адресою: 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); королісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ (код ЄДРПОУ 37067411) в Державній організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України, розташованої за адресою: 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н із залученням у разі необхідності спеціаліста (спеціалістів) у відповідній галузі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42019251010000052 від 18.04.2019 і в подальшому можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Твардовському Є.Г., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції Гончаренку Є.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції Фесенку С.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції Фарисей А.В. до лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); королісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ «Енергоаналітична компанія «ЕКУ (код ЄДРПОУ 37067411) в Державній організації «Комбінат «Айстра» Державного агентства резерву України, розташованої за адресою: 14001, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Чудінова, б/н із залученням у разі необхідності спеціаліста (спеціалістів) у відповідній галузі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О. Мельник