Ухвала суду № 86807710, 03.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.01.2020 Справа № 554/47/20

Провадження № 1-кс/554/394/2020

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гальонкіна Ю.С., за участю секретаря судового засідання Юрченко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Шульги О.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейком Д.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12019170000000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 12019170000000411 про тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, розташованої за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Щербані, вул.Центральна, 2.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019170000000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК Центр-буд» (податковий номер 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19 вересня 2017 року між Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області, в особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «БК Центр-буд», в особі директора ОСОБА_3 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 38457142,85 грн.

На дату підписання вище вказаного договору підряду, згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «БК Центр-буд» мав юридичну адресу: АДРЕСА_2. Засновника даного товариства були: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Керівником - був ОСОБА_3 .

В подальшому, в 2019 році виконавчим комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, було оголошено тендер - предмет закупівлі: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування» переможцем якого, відповідно до протоколу від 08.08.2019 стало ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252).

22.08.2019 року між виконавчим комітетом Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, особі сільського голови ОСОБА_2 (Замовник) та ТОВ «СВ-Білдінг», в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування». Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 36985714,28 грн.

Згідно даних офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «СВ-Білдінг» мав юридичну адресу: м. Полтава,вул. Європейська, 21 офіс 207. Одноособовим засновника даного товариства являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 також являлася засновником ТОВ «БК Центр-буд» та адреса її місця проживання співпадає з колишньою юридичною адресою ТОВ «БК Центр-буд». З цього слідує, що ТОВ «БК Центр-буд» та ТОВ «СВ-Білдінг» підконтрольні одним і тим же особам.

Слідчий вказує, що 12.12.2019 року на адресу Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області було направлено запит в порядку ст.93 КПК України про необхідність надання відповідних документів, які мають значення по даному кримінальному провадженню, але по даний час відповіді отримано не було.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідчого виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого бюджету.

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий вважав необхідним здійснити вилучення оригіналів документів щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області» за період 2017-2019 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками згідно з наведеним у клопотанні переліком.

Оригінали вищевказаних документів містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Документи перебувають у замовника, а саме у Щербанівській сільській раді Полтавського району Полтавської області, розташованої за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Щербані, вул.Центральна, 2.

Крім того, згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів - Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши на адресу суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив проводити розгляд за його відсутності та задовольнити вимоги клопотання.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000411 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що 10.12.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №12019170000000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що на протязі 2019 року службові особи Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «БК «Центр-буд» (податковий номер 38503117) та ТОВ «СВ-Білдінг» (податковий номер 42113252), під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, з метою встановлення даних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, для встановлення фактичного виконання робіт по об`єкту, розміру збитків та перевірки встановлених обставин.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено копію повідомлення про кримінальне правопорушення від 03.12.2019 року від ОСОБА_1 , копії договору підряду №1 від 19.09.2017 року, укладеного Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області з ТОВ «БК «Центр-буд», договору підряду №1 від 22.08.2019 року, укладеного Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області з ТОВ «СВ-Білдінг» по об`єкту «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування», додаткової угоди №2 від 28.10.2019 року, копію детальної інформації про юридичну особу ТОВ «СВ-Білдінг» (код ЄДРПОУ 42113252), а також дані щодо ТОВ «БК Центр-буд» (код ЄДРПОУ 38503117), якими у сукупності підтверджуються наведені у клопотанні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит слідчого про надання вищевказаних документів від 12.12.2019 року Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області документи в порядку ст.93 КПК України не надані.

З клопотання слідує, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом без отримання оригіналів зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також під час проведення судових експертиз, зокрема комплексної комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи для встановлення суми збитків місцевому бюджету,у зв`язку з яким подається клопотання.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає необхідним надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо укладення договорів підряду на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області» за період 2017-2019 р.р. та фактичного виконання робіт відповідно до даних договорів з додатками, та додатковими угодами, у тому числі: тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до неї), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларацій про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікатів ДАБІ, договорів на виконання робіт, додаткових угод до них, специфікацій, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актв, технічних завдань, заявок на виконання робіт, а також матеріалів перевірок виконання робіт підрядними організаціями, листування між ТОВ «БК Центр-буд», ТОВ «СВ-Білдінг» та Щербанівською сільською радою Полтавського району Полтавської області, ТОВ «БК Центр-буд» та ТОВ «СВ-Білдінг» про залучення супідрядної організації до виконання робіт та надання послуг, договори на здійснення технічного нагляду по даному об`єкту, договорів для виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області», які перебувають у володінні замовника робіт - Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, розташованої за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Центральна, 2, - з можливістю вилучення.

Зобов`язати уповноважених представників Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Шульгу О.М, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.С. Гальонкіна