Ухвала суду № 86803975, 09.01.2020, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 576/21/20 1-кс/576/11/20

УХВАЛА

09 січня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Усенко Л.М

при секретарі Бірюк О.І.,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Сніжка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200070000835 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні слідчого відділення Глухівського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200070000835 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.11.2019 року до Глухівського ВП надійшов рапорт о/у СКП Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області про те, що у період часу з 01.02.2017 року по 31.07.2017 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій заволоділа бюджетними коштами управління захисту населення Глухівської міської ради у сумі 4 000,02 грн., призначених для виплат соціальної допомоги.

Дане повідомлення було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Глухівського ВП ГУНП в Сумській області за № 5776 від 15.11.2019 року.

Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2019 року, кримінальному провадженню присвоєно № 12019200070000835.

За даним фактом 15.11.2019 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» із змінами та доповненнями встановлено, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім`ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї.

ОСОБА_1 , будучи уповноваженим представником малозабезпеченої сім`ї, тобто сім`ї, яка згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім`ї, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, тобто щомісячної допомоги, яка надається малозабезпеченим сім`ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім`ї, 28.02.2017 року (більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений) звернулась до Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради, розташованого за адресою м. Глухів, вул. Курлука, 1/3, на підставі п.6 порядку призначення і виплат державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою № 250 подала заяву про призначення соціальної допомоги, компенсацій та пільг, власноручно заповнила декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де в розділі ІІ «Доходи членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з 01.08.2016 року по 31.01.2017 року» вказала про відсутність доходів своїх членів сім`ї, зареєстрованих у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході заповнення даної декларації ОСОБА_1 була попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та повернення надміру нарахованих коштів у разі надання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан її та сім`ї.

На підставі ст. 11 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» - фінансування державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету до місцевих бюджетів.

В подальшому, на підставі заяви та поданої декларації Управлінням соціального захисту населення Глухівської міської ради було винесено рішення від 13.02.2017 року про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям у відповідності до вимог Постанови № 250, ОСОБА_1 , мешканці АДРЕСА_1 , яка має двох неповнолітніх дітей, як такій, що має поважні причини того, що середньомісячний сукупний дохід її сім`ї менше встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Відповідно до рішення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї від 13.02.2017 року ОСОБА_1 призначено розмір допомоги з 01.02.2017 року по 31.07.2017 року у сумі 1472 гривні 32 копійки щомісячно.

Таким чином, в період часу з 01.02.2017 року по 31.07.2017 року ОСОБА_1 було нараховано та виплачено соціальну допомогу в розмірі 8833,92 грн.

Поряд з цим, відповідно до індивідуальних відомостей про застраховану особу встановлено, що ОСОБА_2 , чоловік ОСОБА_1 , на протязі серпня - жовтня 2016 року працював за договором цивільно-правого характеру в ТОВ «ВС СТРОЙМАЙСТЕР», код ЄДРПОУ 38550990, м. Київ, вул. О. Кошиця, буд 9 б, прим. 33 , де останньому була нарахована та виплачена заробітна плата за вказаний період в розмірі 4000,00 грн..

Отже, ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, шляхом обману, діючи умисно, в повній мірі усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, будучи достовірно обізнаною про необхідність повідомлення Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради про офіційне працевлаштування свого чоловіка ОСОБА_2 та отримання ним заробітної плати, при заповненні декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, умисно не задекларувала доходи - заробітну плату свого чоловіка, отриману ним в період з 01.08.2016 року по 31.10.2016 року, які бралися до уваги під час проведення розрахунку на призначення даного виду допомоги.

За таких обставин, згідно п. 25 постанови КМУ № 250 від 24.02.2003 р. «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», якщо сім`єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти.

Таким чином, сума надмірно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї ОСОБА_1 становить 4000,00 грн., чим Державному бюджету України, в особі Управління соціального захисту населення Глухівської міської ради, код ЄДРПОУ 22592610, м. Глухів, вул. Курлука, 1/ 3, спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться у власності Шосткинського управління Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, а саме інформації щодо нарахованих та виплачених доходів гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2016 року по 31 січня 2017 рік відповідно до державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України з зазначенням джерела отриманих доходів.

На запит надати інформацію щодо нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 Шосткинське управління Головного управління Державної податкової служби у Сумській області відмовилося, посилаючись на обмежений доступ до даної інформації.

Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки, при її отримання буде можливим підтвердити факт нарахованих та виплачених доходів, тим самим підтвердити в діях ОСОБА_1 ознаки кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019200070000835 від 15.11.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Шосткинського управління ГУ ДПС у Сумській області, що знаходиться за адресою: Сумська область м. Шостка, вул. Знаменська, 2, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Сніжка О.О. задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області:

Оничку Михайлу Леонідовичу

Сніжку Олександру Сергійовичу

Капелько Юлії Борисивні

Сміляку Олександру Леонідовичу

Макаренку Миколі Олександровичу

Міхнову Артему Олексійовичу

Половинку Михайлу Сергійовичу

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Шосткинського управління Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, яке розташоване за адресою: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2, а саме до інформації щодо нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер особової справи платника податків НОМЕР_1 , за період з 01 серпня 2016 року по 31 січня 2017 року, відповідно до державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України з зазначенням джерела отриманих доходів, та до інформації щодо нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер особової справи платника податків НОМЕР_2 , за період з 01 серпня 2016 року по 31 січня 2017 року, відповідно до державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС України з зазначенням джерела отриманих доходів.

Роз`яснити керівнику Шосткинського управління ГУ ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Усенко