Постанова № 86797775, 09.01.2020, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/76/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді Козирського Є.С.,

при секретарі Мочернюк В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Чабан О.В., погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тактаровим Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 року визнано протиправними дії державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_1 щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - незавершене будівництво 70% готовності (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) протиправним та скасовано рішення державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області ОСОБА_1 , прийнятих в інтересах ОСОБА_2 .

У той же день, тобто 21.12.2017 ОСОБА_2 достовірно знаючи, щодо наявності прийнятого Одеським апеляційним адміністративним судом рішення від 21.12.2017, який визнав протиправність дій державного реєстратора ОСОБА_1 звернувся до іншого реєстратора, а саме до директора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_3 , який діяв, як реєстратор та оформив 26.12.2017 року, на підставі наданих йому ОСОБА_2 документів, які не відповідають дійсності та вніс зміни до Державного реєстру речових прав на право власності на житловий багатоквартирний будинок площею 4 037,8 кв.м (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) за ОСОБА_2 .

Крім того, не зважаючи на відсутність оригіналів документів для забудови (які були видані Кооперативу), використовуючи саме документи, які не відповідали дійсності, та не зважаючи взагалі на відсутність документів на іншу земельну ділянку на якій розташовано пів будинку державними реєстратором Махортовим І.О. в інтересах ОСОБА_2 та інших осіб, здійснено реєстраційні дії з реєстрацією права власності на житловий будинок та житлові і нежитлові приміщення розташовані у ньому.

Проведеним розслідуванням встановлено, що виробничий кооператив «Житлово - будівельний кооператив «Баварія» був створений 27.09.2010 року, та основним видом якого відповідно до статуту кооперативу є комплексне обслуговування об`єктів. З метою вирішення своїх житлових питань та подальшого обслуговування житла кооператив за власними коштами та власними зусиллями збудував 4 поверховий, 33 квартирний житловий будинок, розташований за адресою проведення будівництва: АДРЕСА_1 та безпосередньо розміщений на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 40.Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 р. № 1127 передбачено, що Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та цим Порядком.

Розділом 41 вказаної Постанови передбачено, що для державної реєстрації права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна подаються: 1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; 2) технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна; 3) документ, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси; 4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність); 5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

Незважаючи на це, 21.12.2017 ОСОБА_2 надав державному реєстратору комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» Махортову І.О. технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 15.09.2017 видавник: ТОВ «Південьжитлобуд»; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер IУ 143141910301, виданий 10.07.2014 року, видавник: державна архітектурна - будівельна інспекція України, Документ отримано з ЄРД.

Оглядом наданих ОСОБА_2 державному реєстратору документів встановлено, що наданий ним державному реєстратору ОСОБА_3 технічний паспорт розроблений 15.09.2017 ТОВ «Південьжитлобуд» не відповідає технічному паспорту, який виготовлявся та належить виробничому кооперативу «ЖБК «Баварія» під час введення будинку до експлуатації та отримання від Державної архітектурно - будівельної інспекції України декларації про готовність об`єкта до експлуатації.

Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер IУ 143141910301, виданий 10.07.2014 року, видавник: державна архітектурна - будівельна інспекція України, Документ отримано з ЄРД не відповідає декларації IУ НОМЕР_1 виданої 10.07.2014 безпосередньо виробничому кооперативу «ЖБК «Баварія» Державною архітектурно - будівельною інспекцією України про готовність об`єкта до експлуатації (в паперовому вигляді з печатками). Так, у наявному документі, отриманому начебто з ЄДР відсутні обов`язкові відомості, щодо: інформації про керівника замовника - юридичної особи голови правління - ОСОБА_4 ; інформації про відповідальну особу - інженера з технічного нагляду; відповідальну особу, що здійснює авторський нагляд; кількості однокімнатних, двокімнатних, трьохкімнатних, чотирикімнатних квартир; інформацію про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, а саме зазначена 1 земельна ділянка з кадастровим номером 5123782000:02:004:0304 замість 4 ділянок з кадастровим номерами: 5123782000:02:004:0305, 5123782000:02:0306, 5123782000:02:0313, 5123782000:02:004:0304; відсутня будь яка інформація про дозвільні документи (дозвіл на виконання будівельних робіт).

Крім того, незважаючи на вищевказане та відсутність документу, що підтверджує присвоєння об`єкту нерухомого майна адреси, державним реєстратором Махортовим І.О. 26.12.2017 прийнято рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на об`єкт завершеного будівництва, житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 4037,8 кв.м., розташованого у АДРЕСА_1 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за індексним номером 38967882.

Відповідно до отриманої електродної версії Декларації IУ 143141910301 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності з реконструкції двох багатоквартирних житлових будинків по вул. Іллічівська, 1 та по вул. Ілілчівська, 3 (1 черга), с. Молодіжне, Овідіопольського району Одеської області, замовником виконання робіт виступає виробничий кооператив «Житлове - будівельний кооператив «Баварія», не маючи документів, які би підтверджували факт відношення ОСОБА_2 до вказаного кооперативу державний реєстратор ОСОБА_3 прийняв рішення про здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на об`єкт завершеного будівництва, розташованого у АДРЕСА_1 за ОСОБА_2 , яке було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером: 1449629051237.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на складання офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, які надають певні права, діючи в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 як державний реєстратор вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо недостовірні відомості щодо законності виникнення у ОСОБА_2 підстав права власності на об`єкт завершеного будівництва, виготовив електронні копії документів поданих йому у паперовій формі, які розмістив у реєстраційній справі у відповідному розділі Державного реєстру прав, після чого сформував за допомогою державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав за реєстраційним номером 3896882 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту житлової нерухомості: 1449629051237 та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з номером запису про право власності: 24161843, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості відповідно до якого власником житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості загальною площею 4 037,8 кв.м, житловою площею 2 041,3 кв.м.по АДРЕСА_1 став ОСОБА_2 .

Продовжуючи свої дії ОСОБА_2 , як власник будинку АДРЕСА_3 кв.м на дві квартири: № АДРЕСА_1 загальною площею 2436,6 кв.м і № 2 загальною площею 1601,2 кв.м., а саме 05.01.2018 ОСОБА_2 передав, а ОСОБА_5 прийняв у власність Ѕ (одну другу) частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею - 2 436,6 кв.м., житловою площею - 1 407,5 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 38 024 грн., які продавець одержав від покупця повністю до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Чередниченко Г.А. та зареєстрований в реєстрі за № 61.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 2436,6 кв.м, житловою площею 1407,5 кв.м. з внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності: 24312983 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1466011851237 за ОСОБА_2 .

Продовжуючи свої дії, у той же день, тобто 05.01.2018. ОСОБА_2 , передав у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність Ѕ частку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею - 1601,2 кв.м., житловою площею - 633,8 кв.м.

За домовленістю сторін продаж здійснено за 24 тис. 798 грн. 50 коп., які продавець одержав від покупця до підписання цього договору.

Вказаний договір 05.01.2018 укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Чередниченко Г.А. та зареєстрований в реєстрі за № 64.

У той же день, тобто 05.01.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 діючи як державний реєстратор здійснила державну реєстрацію на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 1601,2 кв.м, житловою площею 633,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 як спільну власність у рівних частках як квартира АДРЕСА_2 1 внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24285951 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 1456010551237 за ОСОБА_2 та внесенням до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно номером запису про право власності: 24313031 та реєстраційним номером об`єкту квартири, об`єкту житлової нерухомості: 1456010551237 за ОСОБА_5 .

Надалі, протягом 11.01.2018-15.01.2018 ОСОБА_5 надав до КП «Реєстраційна служба Одеської області» документи: технічні паспорти видані ТОВ «»Профпроект»; висновок, серія та номер 3920277 від 15.01.2018, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ «Проект», свою частку власності, яка складалась з двох квартир розділяє на 25 житлових та 5 нежитлових приміщень.

Частину приміщень та квартир ОСОБА_2 передає у власність, у якості внеску до статутного капіталу, до чотирьох товариств з обмеженою відповідальністю засновником і директором яких він і являється, а саме: на підставі акту приймання - передачі нерухомого майна № 3, виданий 15.05.2018, видавник приватний нотаріус ОМНО Гладких О.Л.; протоколу, серії та номер 1, виданий 29.01.2019, видавник ОСОБА_7 .М., передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬТАНА К» (код ЄДРПОУ 41899119) зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 59/61, кв. 45 відповідно до витягу з державного реєстру є одним з його засновником.

На підставі протоколу загальних зборів № 1, виданий 29.01.2018, видавник ОСОБА_8 М.; акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 19.03.2018, видавник ОСОБА_8 М. передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АЛЬФАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41900443, зареєстроване м. Одеса, вул. Преображенська 59/61, кв. 45) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_8 , а саме: нежитлові приміщення № 3, № 9 за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення , квартири АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

На підставі протоколу акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 05.03.2018, видавник ОСОБА_8 .; технічного паспорту без номеру, виданого 10.01.2018, видавник ТОВ «Профпроект»; висновку, серія та номер: 326589, виданий 11.01.2018, видавник ТОВ «Профпроект» передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «СПРІНТ А» (код ЄДРПОУ 41898377, зареєстроване, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 59/61, кв. 45) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_8 , а саме нежитлові приміщення № АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та квартири: АДРЕСА_12 розташовані за тією ж адресою.

На підставі протоколу акту приймання - передачі нерухомого майна № 1, виданий 12.03.2018, видавник ОСОБА_8 та ТОВ «КОНВЕРСІЯ +»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «КОНВЕРСІЯ +», серія та номер 1 від 29.01.2018, видавник ОСОБА_8 передав як внесок до статутного капіталу товариству з обмеженою відповідальністю «КОНВЕРСІЯ +» (код ЄДРПОУ 41899302, зареєстроване, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська 59/61, кв. 45) відповідно до витягу з державного реєстру засновником якого є ОСОБА_8 , а саме квартири АДРЕСА_13 , № АДРЕСА_14 , № АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 .

Допитані за обставинами кримінального провадження інвестори - члени кооперативу ВК «ЖБК «Баварія»: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомили, що відповідно до укладених ними договорів з кооперативом, сплачували грошові кошти на поточний рахунок кооперативу № НОМЕР_2 в АТ «ОПТ Банк», м. Київ (МФО 300528), який виробничий кооператив використовував у своїй фінансово - господарській діяльності.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово - господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ВК «ЖБК «Баварія» інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому кожного із інвесторів, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку виробничого кооперативу, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про використання грошових коштів і проведення по ним операцій.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавались та складались для відкриття рахунку та рух коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку відкритому ВК «ЖБК «Баварія» № НОМЕР_2 в АТ «ОПТ Банк», м. Київ (МФО 300528) та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для проведення дослідження щодо надходження та використання грошових коштів виробничого кооперативу, призначення судово - економічної експертизи, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Чабан О.В., погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Тактаровим Р.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12016160380002007, відомості про яке 26.08.2016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області Чабан Олександру Васильовичу, прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури: Пустовому В.С., Тактарову Р.Р., Білоциценко Г.В., Тімошевському А.В. або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ВК «ЖБК «Баварія» (код ЄДРПОУ 37291626) № НОМЕР_2 (980 українська гривня) за період з 01.01.2010 по 01.12.2019 включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 08.02.2020 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є. С. Козирський