Ухвала суду № 86790775, 20.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48325/19

Провадження № 1-кс/761/32506/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Біликова Владислава Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, -

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконуючий обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Біликов В.В., по кримінальному провадженню № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшло звернення голови громадської організації «Об`єднання постраждалих інвесторів ЖБК Діамант», ОСОБА_1 , щодо привласнення грошових коштів асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вчинене у великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, житлово-будівельний кооператив "ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 39516174) зареєстрований за адресою Київська обл., місто Бровари, вулиця Київська, будинок 261. Станом до 16.07.2018 засновниками ЖБК «Діамант» являлись ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , голова ЖБК - ОСОБА_2 . 16.07.2018 відбулась зміна засновників та голови житлово-будівельного кооперативу "ДІАМАНТ", а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_3 передали свої частки в ЖБК «Діамант» асоційованим членам ЖБК «Діамант», а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та обслуговуючому кооперативу "ЖБК ІНВЕСТ-БІЛДІНГ". Головою ЖБК «Діамант» з 17.07.2018 призначено ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді голови ЖБК «Діамант» починаючи з 2015 року від імені кооперативу укладав з громадянами договори про сплату пайової участі до ЖБК «Діамант», згідно яких громадяни сплачували на розрахункові рахунки ЖБК «Діамант» грошові кошти, а ЖБК «Діамант» згідно договору був зобов`язаний організувати (здійснити) будівництво об`єкта будівництва (квартир, комерційна нерухомість тощо) за адресою м. Бровари, вул. Київська, 261. Згідно вказаних договорів будівництво об`єкта будівництва мало закінчитися в кінці 2017 року (в різних договорах різні дати виконання умов договору).

Відповідно до дозвільних документів, зареєстрованих в ДДАБІ у Київській області, замовником будівництва являється ТОВ «Будстандартінжиніринг» (код ЄДРПОУ 35140541), забудовник - ЖБК «Діамант» (код ЄДРПОУ 39516174), генеральний підрядник ТОВ «БІК «Фін Буд» (код ЄДРПОУ 39349316).

Досудовим розслідуванням встановлено, що попередній голова ЖБК «Діамант», ОСОБА_2 , на протязі 2015-2018 років привласнював та здійснював розтрату грошових коштів ЖБК «Діамант» в особливо великих розмірах, перераховуючи кошти кооперативу на власний картковий рахунок та перераховуючи кошти інвесторів на рахунки різних фізичних та юридичних осіб таких як ТОВ "БІК ФІНБУД" (код ЄДРПОУ 40253219), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) та інших за виконані роботи/надані послуги, які фактично не були виконані.

На даний час будівництво вказаного об`єкту не здійснюється, строки введення об`єкту в експлуатацію не витримані.

Будучи допитаним, попередній голова ЖБК «Діамант», ОСОБА_2 , вказав, що частина грошових коштів інвесторів ЖБК «Діамант» в сумі близько 21 млн. грн. були перераховані на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 та ТОВ "БІК ФІНБУД" (код ЄДРПОУ 40253219), де був директором співзасновник ЖБК «Діамант» - ОСОБА_3 , для виконання будівельних робіт, при цьому ФОП ОСОБА_3 та ТОВ "БІК ФІНБУД" (код ЄДРПОУ 40253219) не була надана звітність про виконані будівельні роботи та не були підписані акти виконаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ЖБК «Діамант» в особі голови кооперативу ОСОБА_2 , ТОВ «Будстандартінжиніринг» в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ «Техбуд Лайн» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Форвард Лайн-Сервіс» в особі директора ОСОБА_10 укладено додаткову угоду №2 про внесення змін до Договору №12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової квартири забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК «Діамант» в місті Бровари Київської області від 12.01.2015.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 06.12.2019 серед засновників ТОВ "ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41348070) значиться ОСОБА_9 .

Відповідно до виписки по рахунку ЖБК «Діамант», із розрахункового рахунку останнього на рахунок ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» здійснювалися перерахунки грошових коштів із призначенням платежу «Оплата по договору №12-01/15-1 від 12.01.2015 р. Додаткова угода від 09.03.2017».

Вищевказані факти можуть свідчити про укладення договорів із пов`язаними особами, всупереч інтересам та меті створення ЖБК «Діамант», що в подальшому призвело до виведення грошових коштів асоційованих членів, та як результат зупинення будівництва ЖБК.

З метою встановлення підстави проведення вказаних грошових переказів із рахунку ЖБК «Діамант» на рахунок ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС», місцезнаходження юридичної особи: 01021, м. Київ, вулиця Інститутська, будинок 17/5-19, а саме до документів укладених між ЖБК «Діамант» та ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС», з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення подальших експертних досліджень, зокрема судової почеркознавчої експертизи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Біликова Владислава Володимировича, внесене по кримінальному провадженню за № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, - задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції, Біликову Владиславу Володимировичу, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, а саме до: договорів, укладениз між ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» та ЖБК "ДІАМАНТ" (код ЄДРПОУ 39516174), додатків до договорів, видаткових накладних, довіреностей, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів приймання виконаних робіт/наданих послуг.

Службовим особам ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41348070) адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 17/5-19, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ «ФОРВАРД ЛАЙН-СЕРВІС» (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.