Ухвала суду № 86790401, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62652/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Шаповалову А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова Олексія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу прокуратури міста Києва Богданова Олексія Миколайовича, у кримінальному провадженні №12019220060000898 від 09.04.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610), на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220060000898 від 09.04.2019 за фактами неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 КК України, протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду, за ч. 3 ст. 206-2 КК України та придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, службовими особами Міністерства юстиції України за результатами розгляду звернення адвоката Грекової Л.В. (діючої в інтересах ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421)), 17.07.2019 неправомірно видано наказ №2174/5 , яким позбавлено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 майнових прав на об`єкти нерухомості, а саме : нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташованої у АДРЕСА_1, отриманої ними у спадок, та скасовано реєстрацію права власності на вказане майно TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), якому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було передано спадкове майно у якості наповнення статутного капіталу.

Крім того встановлено, що 15.08.2019 група осіб, використовуючи договір купівлі - продажу нерухомого майна від 19.11.2018, украденого між ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) та ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Швець Р.О., з недостовірними відомостями, вчинили замах на протиправне заволодіння майном підприємства TOB «ТЕЛЛУС-М» (код ЄДРПОУ 38281048), а саме на: нежитлові приміщення підвалу № 9-13, першого поверху № 30-38, антресолі першого поверху №№ 6-8, другого поверху № 9-15, 15-а, 16-19,II; третього поверху №№ 11-20, IV, в літ. «А-3», загальною площею 671,30 кв.м., розташовані у АДРЕСА_1.

Недостовірними відомостями зазначеними у договорі купівлі - продажу між іпотекодержателем (продавцем) ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) та (покупцем) ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421) від 19.11.2018 є п. 3 договору, згідно якого : «Продавець не менш ніж за 30 днів до укладання цього Договору письмово повідомив Іпотекодавця/Боржника, а саме: ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 про свій намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення: трек-номер № 61003 0428329 3 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428331 5 від 17.10.2018 року, трек номер № 61003 0428330 7 від 17.10.2018 року.», тому як ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 та не міг отримати відповідні повідомлення від Іпотекожержателя - ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610).

Згідно п.4.1 вказаного Договору оплата нерухомого майна здійснюється шляхом безготівкового перерахування Покупцем (ТОВ «Формленд» (код ЄДРПОУ 42581421)) грошових коштів на поточний рахунок Продавця (ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610)) відповідно до встановленого графіку з 19.12.2018 щомісячно рівними частинами по 14.11.2019 включно.

Слідство вважає, що вказана угода є удаваною та укладеною виключно з метою створення ланцюга цивільно-правових правочинів з майном, задля подальшого надання вигляду правомірного володіння та використання цим майном, відвертаючи увагу від порушень під час укладання договору про передачу прав за іпотечним договором, посвідченого 17.09.2018 приватним нотаріусом Швецем Р.О. та зареєстрованого в реєстрі за №5555, який надав Іпотекожержателю - ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) право розпоряджатися майном померлого іпотекодавця ОСОБА_3 , незважаючи на процес вступу у спадщину його родичів (спадкоємців).

Встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610) має наступні банківські рахунки:

-в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610), на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019220060000898, а також прокурорам Богданову Олексію Миколайовичу, Доманіцькому Михайлу Михайловичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, Хасаєву Костянтину Назимовичу, на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Інновація» (код ЄДРПОУ 39409610), а саме на рахунках а саме на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а також до документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків, з можливістю вилучення копії цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62664/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Богданову О.М.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова